上海振华重工（集团）股份有限公司
重大事项公告

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临2018-007

上海振华重工（集团）股份有限公司

重大事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年1月，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“我司”或“振华重工”）公告与Petrofac Limited（以下简称“Petrofac”）签署《铺管船建造及销售合同》，为其设计、建造一艘深水起重铺管船。

2015年10月9日，Petrofac向我司发出合同终止通知函。随后双方进入仲裁程序，原定于2019年3月开庭。

为解决争议，减小损失，双方保持沟通，努力寻找可接受的纠纷解决途径。经过多轮谈判，双方形成了共同造船的和解方案，并对各项细节达成了一致。

经公司第六届董事会第三十次会议决议批准，近日，我司与Petrofac签订协议，由我司以协议价格购买Petrofac已采购的J-Lay塔等设备(OFE设备) 、技术资料、各项专利等项目相关资产，继续完成该船的建造。Petrofac将在建造过程中提供技术支持，并在新船投入运营后，拥有该船单船公司的10%股权。双方发挥各自优势，共同拓展该船市场。双方同意取消仲裁。交易对价约1.9亿美元。经抵销我司支付的保函金额(4472万美元）和收到Petrofac的部分造船合同价款后（2172万美元），我司需净支付的交易对价为1.67亿美元。本交易对公司本期利润或期后利润无重大影响。

该深水起重铺管船集成了J-Lay、S-lay和起重功能，起重能力为5000吨，铺管作业水深达3000米，可适用于各类水深的铺管作业，是目前国际上最高规格的铺管船。该船的建成将有利于解决国内深水铺管对国外装备的依赖，显著提高铺管作业能力。该船也将有助于振华重工拓展国际高端海工市场业务。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018年4月27日