河南羚锐制药股份有限公司

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2018-022号

河南羚锐制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】37号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股56,886,224股，募集资金总额为人民币474,999,970.40元，扣除与发行有关的费用后公司实际募集资金净额为人民币466,499,687.94元。本次募集资金已于2016年4月28日到账，大华会计师事务所(特殊普通合伙) 于2016年4月29日对募集资金到位情况进行了验证，并出具了[2016]000348号《验资报告》。上述募集资金净额将用于公司营销网络建设及品牌推广项目、补充流动资金。

为规范公司募集资金管理，2016年5月12日，公司及保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。

截至2018年4月21日，公司累计使用募集资金263,588,857.11元，募集资金余额为人民币213,870,125.33元,其中：银行存款133,870,125.33元，暂时闲置资金投资未收回金额80,000,000.00元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。

二、前次董事会授权闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司于2016年6月2日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

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上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，拟对部分闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资范围

为控制风险，拟主要投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）保本型银行理财产品或进行结构性存款。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时按规定履行备案、公告程序。

3、投资额度

在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过2亿元人民币。

4、授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将依据相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内产品的购买及损益情况。

五、对公司的影响

1、本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的利益。

六、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中原证券股份有限公司认为：

羚锐制药拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经羚锐制药董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。羚锐制药在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。

综上，中原证券同意羚锐制药本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

公司本次使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全及募投项目资金正常使用的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过对暂时闲置的募集资金进行适度现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为：在确保募投项目进度和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、河南羚锐制药股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；

4、中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2018-023号

河南羚锐制药股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及上海证券交易所相关规定，为更好地适应市场需求，切实维护投资者合法权益，根据公司战略发展规划，河南羚锐制药股份有限公司于2018年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》，对公司章程部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

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上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二0一八年四月二十七日

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2018-024号

河南羚锐制药股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行短期投资

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，相关情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的及投资品种

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，包括银行理财产品、信托理财产品、国债、央行票据以及上海证券交易所认定的其他投资行为，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资期限

自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资额度

投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币2.5亿元之内，即公司用不超过2.5亿元本金的资金循环进行短期投资；2.5亿元本金可以滚动使用。

（四）资金来源

本次用于短期投资的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及子公司择机购买。

（五）实施方式

上述投资事项在投资限额内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（六）公司内部履行的审批程序

2018年4月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次利用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）内控及投资风险

1、金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2018-025号

河南羚锐制药股份有限公司

关于预计2018年日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●此次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度预计发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易涉及的价格遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、河南羚锐制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

2、公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司日常关联交易预计事项符合公司业务经营实际需要，关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司此次日常关联交易事项。

3、本次日常关联交易预计总额未达到“3,000万元且占公司最近一期经审计净资产额的5%以上”标准，无需提交公司股东大会审议。

（二）2017年日常关联交易的执行情况

经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，预计2017年度公司日常关联交易的额度为人民币400万元。2017年度公司与绿达山茶油发生日常关联交易218.66万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

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（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：河南绿达山茶油股份有限公司

法定代表人：熊维政

注册资本：7,000 万元

注册地址：新县城关金兰湾大道

经营范围：食用植物油{（半精炼、全精炼）(分装）、油茶籽油}生产、销售，食用油技术开发，预包装食品兼散装食品的批发兼零售，山油茶种植，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外）

主要股东：河南羚锐集团有限公司持有河南绿达山茶油股份有限公司股份比例为50.92%，为绿达山茶油控股股东。

财务数据：绿达山茶油2017年12月31日总资产10,743.33万元, 净资产3,085.29万元；2017年1-12月营业收入1,332.50万元，净利润22.76万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系：绿达山茶油为公司控股股东羚锐集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，其为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是采购员工福利商品、促销品等关联交易。

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一致的，以市场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司向关联方采购商品主要系发放员工福利、开展促销活动等所需。该日常关联交易的实施，可做到优势互补，降低公司成本，扩大经营规模，增强公司的核心竞争力，提高经济效益。

公司2018年度预计发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，定价公允、合理，公司不会因此对关联方形成依赖，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、 独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的说明和独立意见。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2018-026号

河南羚锐制药股份有限公司

2018年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2018 年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，河南羚锐制药股份有限公司现将2018 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内分行业经营数据

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二、报告期内分产品经营数据

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三、报告期内分地区经营数据

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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2018-027

河南羚锐制药股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日14点 00分

召开地点：河南省新县羚锐集团办公楼九楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月25日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详见2018年4月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。

2、 特别决议议案：议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡（上海）办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡（上海）办理登记手续。法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（上海）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在2018 年5月17日下午 17:00 前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2018 年5月17日 8:00—11:00，14:00—17:00

3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司证券部

六、 其他事项

1、与会者食宿及交通费自理；

2、会议联系人：毛改莉女士

电话：0376-2973569

传真：0376-2973606

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南羚锐制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接261版)