上海航天汽车机电股份有限公司
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注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：暂时补充流动资金的600,000,000.00元已于2018年1月19日归还募集资金账户，详见公告（2018-005）。
注3：2018年1月22日，公司以募集资金完成增资香港上航控股151,729,977.32美元，增资当日汇率为6.4145，折合人民973,271,939.52元。按照收购上述70%股权的交易安排，香港上航控股于2018年1月31日向卖方erae CS公司支付了131,549,400.00美元，完成标的公司51%股权的交割。截止本报告日，香港上航控股募集资金账户余额20,181,245.24美元( 含667.92美元利息），该事项适用于香港地区法律法规的规定，募集资金专户存储四方监管协议将近日内签署。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-025
上海航天汽车机电股份有限公司
关于计提资产减值准备公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2017年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计20,602.30万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票、预付账款）10,436.59万元，存货跌价准备704.00万元，工程物资减值准备6,420.44万元，在建工程减值准备3,041.27万元。
二、本次计提减值准备的具体说明
计提减值准备的依据：企业会计准则和公司《资产减值准备管理办法》
（一）应收账款坏账准备
1、按公司规定的账龄法计提4,982.04万元；
2、除按公司规定的账龄分析法计提外，以下业务按个别分析法计提，共计5,454.55万元：
（1）陕西欧诺能源科技有限公司应收账款余额1,798.16万元，系公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）于2014年9月销售电池组件4MW形成，上海太阳能公司曾多次书面、上门催讨，并对陕西欧诺能源科技有限公司使用该批组件建设的电站项目公司进行了股权质押，也敦促业主尽快办理可再生能源补贴名录的申请和银行融资，但截至报告披露日，该电站尚未进入可再生能源补贴名录，公司未收到任何回款，预计该应收账款收回的可能性很小，故本次对该应收账款余额全额计提坏账准备。
（2）新维太阳能电力工程（苏州）有限公司应收账款余额212.30万元，系上海太阳能公司于2015年外接EPC广东顺德科舟联塑10MWp分布式光伏发电项目形成的应收账款总额为3,446万元，已回收3,233.70万元，余款212.30万元，太阳能公司一直抓紧催讨该笔余款，过程中公司多次发询证函，对方也不予回复，经最新了解，对方业主已被纳入失信名单，并存在多起诉讼和法院判决。公司预计款项收回可能性很小，故本次对该应收账款余额全额计提坏账准备。
（3）Casic Europe Gmbh其他应收款余额441.42万欧，该款项由预付转入，系AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL于2013年，委托Casic Europe Gmbh在德国建造11.5MW地面光伏电站项目形成的预付账项。该笔账款总额1,876.67万欧，在2013年11月至2015年11月期间，公司陆续收回1,435.25万欧，余额441.42万欧，AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALY SRL一直抓紧催讨该笔款项。2017年9月，公司自Casic Europe Gmbh处获悉，对方与其供应商发生债务纠纷及税务纠纷，财务状况恶化，处于非正常经营状态，公司预计款项收回可能性很小，故本次对该其他应收款余额全额计提坏账准备。
（二）存货跌价计提减值准备
存货跌价减值准备共计704万元，系公司对负毛利存货按照期末市场价及扣除相关销售税费后计提所致。其中：上海爱斯达克汽车空调系统有限公司计提232.19万元，连云港神舟新能源有限公司计提194.40万元，舒航分公司计提124.45万元，航天光伏（土耳其）股份有限公司计提65.04万元。
（三）工程物资减值准备
因金昌二期光伏电站项目未获取建设指标，公司对项目进行了拆除，详见同时披露的公告2018-023。拆除后工程物资归集的设备材料账面余额为9,562.96万元，根据市场价格测算可变现金额为3,142.52万元，对差额部分6,420.44万元计提工程物资减值准备。
（四）在建工程计提减值准备
在建工程减值准备系上海太阳能公司、全资子公司天长市太科光伏电力有限公司（以下简称“天长太科”）发生，共计3,041.27万元，其中：
1、安徽天长项目于2015年3月取得安徽省20MW项目备案指标，2016年9月起开工建设，共发生设备材料及施工成本3,026.40万元，因安徽省2016年底建设指标超发，2017年国家能源局没有下达光伏电站建设指标，导致项目未获取相应的建设指标，该项目未来已不能带来经济利益流入，公司对该项目全额计提在建工程减值准备3,026.40万元。
2、山东莱芜项目2016年获取山东省30MW项目备案，因当地政府将建设指标改为扶贫建设指标，且下发指标容量从30MW缩减为10MW，故该项目2017年获取山东省扶贫建设指标变为10MW，经公司测算认为项目因容量下降无法满足投资收益而停止建设，前期购买网围栏发生成本14.87万，公司对该项目计提在建工程减值准备14.87万元。
三、本次计提减值准备对公司财务的影响
本次计提各类减值准备，影响公司当期损益20,602.30万元。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
2018年4月25日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项合理性发表说明。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
六、监事会对计提减值准备的意见
经审核，监事会认为公司本次计提的2017年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、公司第七届董事会第三次会议暨2017年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-026
上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受航天科技财务有限责任公司资金资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
●无关联人补偿承诺
●本议案所涉及事项均尚需提交股东大会审议
一、 关联交易事项概述
经公司2016年年度股东大会批准，公司2017年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度45.70亿元，其中：向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提供转授信3亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）提供转授信12.7亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信10亿元，向全资子公司甘肃上航电力运维有限公司（以下简称“上航运维公司”）提供转授信2亿元，向上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）提供转授信2亿元，期限一年。
截止2018年3月底，公司实际借款余额14.7亿元；上海神舟新能源开具承兑票据余额为1.49亿元；连云港神舟新能源借款余额0.7亿元，开具承兑票据余额7.17亿元，开具保函0.94亿元；太阳能公司开具承兑票据余额5.51亿元，开具质量保函0.54亿元；上航运维公司开具履约保函0.47亿元。
根据公司业务发展及2018年经营计划，拟在以上授信额度到期后，继续向财务公司申请集团综合授信，额度为45.7亿元，并部分转授信给子公司，用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。
鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，故上述议案涉及事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
二、关联方介绍
1、航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
法定代表人：刘永
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：65亿元
实收资本：65亿元
成立日期：2001年10月10日
营业执照注册号：91110000710928911P
主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：截至2017年12月31日，资产总额1,187.16亿元，净资产96.89亿元，2017年实现营业收入27.85亿元，利润总额17.24亿元。
航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2017年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。
三、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：向关联人申请财务资助
交易标的：详见本公告一、关联交易事项概述
四、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告一、关联交易事项概述。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据2018年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款（租金）利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，不会损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第三次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第三次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、自2018年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款8.5亿元；截止2018年3月31日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为10,626.97万元。
本次交易前12个月内，公司与航天财务公司发生关联交易事项的进展情况详见本公告一、关联交易事项概述相关内容。
2、自2018年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见2017年年度报告附注：关联交易情况。
3、自2018年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见2017年年度报告附注：关联交易情况。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、公司第七届董事会第三次会议暨2017年年度报告相关事项的独立董事意见
3、公司第七届董事会第三次会议暨2017年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
4、公司第七届监事会第二次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-027
上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●接受财务资助事项：商业银行提供综合授信的事项。
●接受财务资助金额：公司向商业银行申请综合授信额度26.5亿元人民币及7,000万美元。
●无特别风险提示。
一、 接受财务资助事项概述
（一） 基本情况
经公司2016年年度股东大会批准，公司2017年向商业银行申请综合授信额度28.6亿元，期限一年，其中：向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）提供转授信6.6亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）提供转授信5亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信7亿元，向上海爱斯达克空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）提供转授信3亿元，向海外光伏销售平台转授信2亿元。截止2018年3月底，公司使用该额度开具银行承兑汇票余额1.24亿元；上海神舟新能源开具银行承兑汇票0.69亿元；连云港神舟新能源开具银行承兑汇票0.57亿元，开具保函666.46万元及信用证63.86万美元的。
根据公司业务发展及2018年经营计划，拟在以上授信额度到期后：由公司继续统一向商业银行申请综合授信，额度从原来的28.6亿元增加到26.5亿元人民币及7,000万美元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。
（二） 审议情况
2018年4月25日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。
二、接受财务资助对上市公司的影响
公司向商业银行申请授信额度，是根据2018年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-028
上海航天汽车机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会计政策变更对公司损益、净资产无影响。
一、会计政策变更情况概述
公司执行财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
公司执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
公司执行财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月25日召开的公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更对公司的影响
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本次公司会计政策变更不影响公司损益和净资产。
三、独立董事、审计和风险管理委员会、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（二）审计和风险管理委员会意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（三）监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
四、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）第七届董事会第三次会议暨2017年年度报告相关事项的独立董事意见；
（三）审计和风险管理委员会意见；
（四）第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-029
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司以大额银行承兑汇票质押
开具小额银行承兑汇票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司将大额银行承兑汇票向银行进行质押，并开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，开票手续费率不高于万分之五，质押额度不超过3亿元。
在上述额度范围内，授权经营层行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。
二、质押物
本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。
三、质押额度及有效期
公司与银行开展不超过3亿元的银行承兑汇票质押，在上述额度内，自公司股东大会审议通过之日起可以使用。
四、质押的目的
为提高公司资金使用效率，降低财务成本，以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具小额票据用于对外支付货款。
五、风险提示
公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。
公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性，资金流动性风险可控。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-030
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年4月25日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第七届董事会第三次会议后，召开了第七届监事会第二次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案》
本次资产损失处理符合相关法律法规要求，可更加真实、准确反映公司的财务状况；本次资产损失处理不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；同意公司本次资产损失处理。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《2017年年度报告及年度报告摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2017年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、监事会认为第七届董事会第三次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
八、监事会对公司第七届董事会第三次会议审议通过的其他议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-031
上海航天汽车机电股份有限公司
关于2017年度利润分配预案
相关事项征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定和要求，为听取投资者特别是中小股东的意见，提高公司利润分配方案决策的透明度，保护股东尤其是中小股东的合法权益，现就公司2017年度利润分配预案向公司股东征求意见。
本次征求意见的时间为2018年4月27日至5月3日。公司股东可通过邮件或传真方式将意见和建议反馈本公司。
法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人身份证复印件和股票账户卡复印件。
公司投资者邮箱saae@ht-saae.com
传真：021-64827177
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十七日
(上接262版)
