美格智能技术股份有限公司

（上接285版）

2017年7月7日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意意见，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

2017年7月26日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

三、前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。具体情况如下：

1、现金管理的投资产品品种

公司拟投资由合格的理财产品发行主体(包括但不限于银行、证券公司及其他金融机构)发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的理财产品。

2、现金管理额度

公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、决议有效期

本次公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。

4、具体实施方式

上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议批准后，公司授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

5、信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

虽然公司将选择由合格的理财产品发行主体发行的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

（1）公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品发行主体所发行的产品；

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

六、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定；公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率和收益；同意将此议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。

3、保荐机构意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；

4、东莞证券股份有限公司出具的关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-021

美格智能技术股份有限公司关于

2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2018年4月26日，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，对公司2018年度日常关联交易情况进行了预计。预计2018年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币1,620万元，其中因关联租赁产生的关联交易金额预计不超过1,370万元，关联采购金额预计不超过人民币250万元。

本议案关联董事文卫洪、王成回避表决，已由其他非关联董事审议通过。本次关联交易金额在董事会权限范围内，相关事项经董事会审议批准即可，不需提交股东大会审议。

（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额

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（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、凤凰股份

基本情况：凤凰股份成立于1986年04月25日，统一社会信用代码为91440300192473928W，住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区，法定代表人为文建锋，注册资本8000万元人民币，经营范围：“兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；物业管理”。

最近一期财务数据：截至2017年12月31日，凤凰股份的资产总额为173,521万元，净资产为81,037万元，2017年实现营业收入17,714万元，净利润为8,191万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：凤凰股份为公司股东深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司的控股股东。

2、明成物业

基本情况：明成物业成立于2016年9月19日，注册号为91440300MA5DL6YN3J,住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道御林山景4楼，法定代表人为文献辉，注册资本100万人民币，经营范围：“物业管理；自有房屋租赁；投资新办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

最近一期财务数据：截至2017年12月31日，明成物业的资产总额为1,626万元，净资产为47万元，2017年实现营业收入4,453万元，净利润为48万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：明成物业为凤凰股份的全资子公司。

3、凤凰物业

基本情况：凤凰物业成立于2006年12月14日，统一社会信用代码为91440300796641662R，住所为深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道88号二楼（办公场所），法定代表人为文卫洪，注册资本500万人民币，经营范围：物业管理、清洁服务、绿化服务、机电及空调设备的上门维护；餐饮投资（具体投资项目另行审批）（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批项目及禁止项目）；机动车停放。

最近一期财务数据：截至2017年12月31日，凤凰物业的资产总额为2,977万元，净资产为2,402万元，2017年实现营业收入3,560万元，净利润为1,120万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：凤凰物业为凤凰股份的全资子公司。

4、鑫霖文具

基本情况：鑫霖文具成立于2016年1月12日，注册号为441381600516841，经营场所为惠阳区淡水白云二路220号一楼，经营者为陈玉鹏。经营范围：销售文具、办公用品、劳保用品、五金、办公耗材、包装材料、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：鑫霖文具的企业类型为个体户，公司无法取得其财务数据。鑫霖文具的经营状况正常，不存在履约风险。

与公司的关联关系：鑫霖文具为公司持股5%以上股东、董事王成配偶的朋友陈玉鹏开办的文具店，依据实质重于形式的原则认定为关联方。

（二）履约能力分析

公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业发生的关联交易内容为物业租赁及因物业租赁引起的相关物业管理费用、水电费等费用支付。公司向凤凰股份、明成物业和凤凰物业租赁物业用于日常生产运营。与鑫霖文具发生的关联交易内容为办公用品、低值易耗品、日用品等的采购。公司与凤凰股份、明成物业及凤凰物业的物业租赁及相关服务费用定价水平与当地价格水平相符，与鑫霖文具的物品采购采取市场定价。上述关联交易的价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易属于公司日常生产经营过程中的正常需求，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司本次关于2018年度日常关联交易的预计事项，并同意将此事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司与关联方发生的关联交易属于公司日常生产经营过程中的正常需求，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。董事会关于关联交易的审批和表决程序合法有效。我们一致同意公司本次关于2018年度日常关联交易的预计事项。

六、监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项进行了审议，并同意了上述关联交易事项。监事会认为：本次2018年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，相关关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，依据市场水平确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、保荐机构的核查意见

上述关联交易已经第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，关联董事文卫洪、王成回避表决，公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对本次公司审议的2018 年日常关联交易预计情况无异议。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－022

美格智能技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年4月26日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司需按照以上文件要求进行会计政策变更。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定。其他部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次变更执行日期

以财政部发布的财会【2017】13号和财会【2017】30号文件规定的时间开始执行。

5、本次变更审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项由董事会和监事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司根据《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。本会计政策变更对公司当期和前期净损益、总资产和净资产均没有影响。

2、财务报表格式变更与影响：公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目；对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助；新增“（一）持续经营利润”和“（二）终止经营利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

按照通知规定，公司在2017年度财务报表中列示持续经营净利润本年金额56,285,183.37元，上年金额46,713,381.77元；列示终止经营净利润本年金额0元，上年金额0元；其他收益本年金额增加6,687,700.24元；营业外收入本年金额减少0元，上年金额减少0元；营业外支出本年金额减少55,641.20元，上年金额减少0元；资产处置收益增加相应金额。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更时依据国家相关法律法规进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事对于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更时依据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更，变更后公司会计政策更加符合相关法律法规规定，并且能更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关会计政策变更的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更事项。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为本次会计政策的变更符合有关法律法规的规定，符合《企业会计准则》及相关规定，也符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-023

美格智能技术股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议决定，于2018年5月18日（星期五）下午14：00召开2017年年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年5月18日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月14日（星期一）

7、出席对象

（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号。

二、会议审议事项

议案1、审议《2017年度董事会工作报告》

议案2、审议《2017年度监事会工作报告》

议案3、审议《2017年年度报告全文及摘要》

议案4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

议案5、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

议案6、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

议案7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

议案9、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案10、审议《关于2017年度董事薪酬的议案》

议案11、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》

议案12、审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

公司三位独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

特别说明：

1、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

2、议案12需股东大会以特别决议通过。

三、本次会议议案编码

本次股东大会议案编码示例表:

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四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月16日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：美格智能技术股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：黄敏

会议联系电话：0755－61163666

会议联系传真：0755－61163452

电子信箱：info@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号，美格智能技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518003

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议。

2、公司第一届监事会第十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3：股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362881 投票简称：美格投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2018年5月18日召开的美格智能技术股份有限公司2017年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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注：股东根据本人意见对上述非累积投票议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

美格智能技术股份有限公司

2017年年度股东大会股东登记表

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证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－024

美格智能技术股份有限公司关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2018年5月11日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事夏成才先生，保荐代表人邱添敏女士，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年4月27日