东阿阿胶股份有限公司
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-12
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期，华润医药投资有限公司于2018年2月9日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,396,280股，占公司总股本的0.21%。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-10
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十六次会议于2018年4月16日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司实施毛驴屠宰及深加工项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-11
东阿阿胶股份有限公司
第八届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第十五次会议于2018年4月16日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-13
东阿阿胶股份有限公司
关于实施毛驴屠宰
及深加工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年4月26日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施毛驴屠宰及深加工项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、项目概述
毛驴资源的衰减是长期制约东阿阿胶可持续发展的瓶颈。为保障驴皮资源，强化毛驴深度加工，充分挖掘驴肉及副产品价值，有效发挥毛驴养殖经济效益，公司计划建设毛驴屠宰及深加工项目。
该项目拟建地点位于山东省聊城市东阿县陈集乡，厂区占地150亩。计划总投资11802.92万元人民币，资金来源全部为自有资金。
该项目不构成关联交易。
二、投资项目的基本情况
毛驴屠宰及深加工项目的主要建设内容为综合加工车间，辅料、备件间及设备机房、污水处理站等公用工程和体验厅等办公生活设施。项目建设总建筑面积19714平方米。
项目按照食品生产规范要求进行设计，将厂区合理划分为生产区及生产辅助
区两部分。各功能区块间有机结合，与工艺流程协调一致，结合厂区形状，合理设计人流、物流出入通道，在避免交叉污染的同时，确保各类产品生产的有序性和安全性。
项目计划于2018年底建设完成。2026年达产，年屠宰毛驴9万头，年产驴肉及副产品1.3万吨，控制驴皮9万张，产值9.74亿元。
三、项目投资的目的及对公司的影响
落地公司十三五“以肉谋皮”战略，配套实施全产业链、全过程溯源工程，实现驴肉价值的转化，提升养殖效益，带动农户毛驴养殖积极性，推动毛驴产业发展，保障驴皮供给。
通过驴肉产品深度开发，寻求新的业务增长点，打造完整产品线，塑造“黑驴王子”品牌，落地公司从养殖到驴产品销售的全产业链掌控，提升企业整体发展能力和市场竞争力。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
