江苏蓝丰生物化工股份有限公司

（上接437版）

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-028

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容如下：

一、前期会计差错更正的原因

事项1：因公司银行出纳挪用公司款项，造成公司前期财务报表存在重大会计差错。

事项2：因本公司的子公司方舟制药原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，隐瞒大量资金划转业务，并虚构部分付款和理财业务，造成公司前期财务报表存在重大会计差错。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的相关规定，需对公司以前年度财务报表相关科目进行追溯调整。

二、对公司财务报表追溯调整的具体情况

根据《企业会计准则》的规定，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对上述事项做会计差错追溯调整资产负债表2017年初数及利润表2016年度数：

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三、董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的说明或意见

（一）董事会说明

公司董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。

（二）监事会发表的审核意见

经认真审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

（三）独立董事发表的独立意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-029

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股5%以上股东、全资子公司方舟制药原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，形成对本公司资金的违规占用。截止2017年12月31日，该等违规占用资金余额356,856,324,15元。

2018年3月下旬，公司发现了上述事实后，正采取包括对王宇及其亲属控制的资产进行股权质押担保、资产抵押担保，以及要求王宇配偶和王宇控制的企业进行代偿、承诺、保证担保等措施，追讨王宇违规占用资金。经公司粗略评估，有关追讨措施涉及的资产变现后可以基本覆盖王宇违规占用的资金，预计相关资金追回的可能性较大，根据公司执行的应收款项会计政策，经单独减值测试后，上述单项金额重大的应收款项未发生减值。上述应收款项后续根据账龄分析法，按5%计提坏账准备17,842,816.21元。

2、本公司银行出纳王旭东通过截留公司银行存款利息、分拆银行结汇收入等途径，非法占用公司资金。截止2017年12月31日，非法占用公司资金余额为10,692,710.28元。

2017年8月，公司发现后，采取多种措施积极追讨。截至目前，本公司已收回7,800,001.00元，尚余2,892,709.28元未追回，公司正在向王旭东追讨剩余占用资金。本着谨慎原则，本公司对尚未追回的剩余占用资金全额计提了坏账准备。

二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司审计委员会、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备事项。本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备20,735,525.49元，计入2017年度经营业绩，调减公司2017年度营业利润20,735,525.49元。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会审核后认为：公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行，依据充分，计算过程正确，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

五、监事会意见

监事会经审核后认为：公司本次计提坏账准备，本着谨慎性原则，为了真实反映公司2017年度的财务状况、资产价值和经营情况，符合《会计法》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-030

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月26日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证公司下属全资子公司的生产经营和业务发展，2018年度公司拟为全资子公司贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币5亿元，具体条款以公司与融资机构签订的《担保合同》为准。担保对象和担保额度如下表

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上述担保的担保方式为连带责任保证，公司仅对经公司股东大会审议通过本事项之日起一年内上述被担保公司所发生的融资业务提供担保（含被担保公司在此期间发生的新增债务、展期债务和循环使用额度而累计发生的债务），单笔融资期限以被担保公司与融资机构签署的融资协议的约定为准。担保额度不得循环使用，具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署《担保合同》为准。自股东大会审议通过上述事项之日起一年内，在本公告所规定的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长在批准额度内签署担保合同及相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、宁夏蓝丰精细化工有限公司

（1）成立日期：2011年5月27日

（2）公司住所：中卫市沙坡头区美利工业园区

（3）法定代表人：何培杭

（4）注册资本：人民币13,000万元

（5）主营业务：邻苯二胺、3，3-二氯联苯胺盐酸盐生产、销售(有效期至2019年8月16日)；其他化工产品（危险化学品除外）批发、零售；化工技术交流和推广服务；机械设备（不含小轿车）、五金产品销售。

（6）与本公司的关系：本公司全资子公司

2、江苏蓝丰进出口有限公司

（1）成立日期：2013年12月2日

（2）公司住所：苏州工业园区通园路208号

（3）法定代表人：杨振华

（4）注册资本：人民币1,000万元

（5）主营业务：销售：危险化学品（按照苏（苏）安经字000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；销售：化工原料及产品、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司的关系：本公司全资子公司

3、陕西方舟制药有限公司

（1）成立日期：1998年3月13日

（2）公司住所：陕西省铜川市宜君县彭村工业小区

（3）法定代表人：刘宇（原法定代表人王宇，正办理工商变更登记）

（4）注册资本：人民币778.490000万

（5）主营业务：原料药、片剂、胶囊剂、中药饮片、化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品，保健食品、预包装食品、植物提取物（易制毒、危险化学品除外）的研发、代加工、生产、销售，电子产品、纺织品、医疗器械（1类、2类）的销售，普通货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外），化学合成药物及医药中间体（易制毒、危险、监控化学品等专控类除外）的研发、代加工、生产、销售，房屋租赁、物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司的关系：本公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议，具体内容由公司、被担保公司及融资机构在合理公允的条件下共同商定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项是根据各子公司业务实际资金需要，对其提供的担保额度，有助于促进子公司发展，解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。此次为上述控股子公司正常经营所需的流动资金贷款提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年末，公司向全资子公司累计担保余额为20,900万元，占2017年末净资产的8.25%，除向全资子公司提供担保外，本公司及子公司不存在其他对外担保情况；公司不存在逾期担保情况。

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-031

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2017年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2017年度股东大会；

2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

3、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

4、现场会议时间：2018年5月22日（周二下午14:00）；网络投票时间：2018年5月21日—2018年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间；

5、现场会议地点：公司会议室；

6、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2018年5月16日；

8、出席对象：

（1）截止2018年5月16日下午15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

3、审议《公司2017年度报告及摘要》

4、审议《公司2017年度财务决算报告》

5、审议《公司2017年度利润分配预案》

6、审议《关于2018年关联交易预计情况的议案》

7、审议《公司2017年度内部控制评价报告》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于计提资产减值准备的议案》

10、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

11、审议《关于提名监事候选人的议案》

12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

以上议案内容已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，详见2018年4月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年度报告》等。

本次股东大会召开期间，公司独立董事王国涛、杨光亮、秦庆华、贾和祥将向股东大会作《独立董事2017年度述职报告》。

由于关联关系，在审议议案6时，关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司需回避表决，回避股数为135,067,433股。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5至11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月21日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

会议联系联系人：陈康 王楚

电 话：0516－88920479

传 真：0516－88923712

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

邮 编：221400

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

■

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）:

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-032

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于夏善清因个人原因辞去江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，夏善清的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常履职，经公司第四届监事会第八次会议审议通过，监事会提名陶华为公司第四届监事会股东代表监事候选人并提交公司股东大会审议，任期与公司第四届监事会其他监事一致。陶华简历附后。

陶华当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2018年4月28日

附：

陶华，男，1976年12月生，本科学历，助理工程师。1996年8月进入江苏苏化集团有限公司电解车间；2002年起任苏化集团政工部任团委副书记；2006年起任苏化集团销售公司化工一公司副经理；2012年起任宁夏华御化工有限公司办公室主任；2013年起任苏化集团党委委员，办公室主任；2014年至今任苏化集团张家港公司党总支书记、工会主席、办公室主任。

陶华不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-033

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于举办2017年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）15:00～17:00通过全景网提供的网上平台举办2017年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨振华先生，总经理刘宇先生，独立董事贾和祥先生，财务总监熊军先生，董事会秘书陈康先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2018年4月28日