苏州天沃科技股份有限公司

（上接439版）

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》。《关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的公告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于坏账核销的议案》。

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。《关于坏账核销的公告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州天沃科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》刊载于2018 年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；

2、监事会关于2017年年度报告相关事项的意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2018年4月28日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-033

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司2017年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：2018年4月27日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2018年5月18日下午14:00--16:00；

②网络投票时间为：2018年5月17日至2018年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00。

5、会议的召开方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2018年5月14日；

7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议如下议案：

议案1：《2017年度董事会工作报告》；

议案2：《2017年度监事会工作报告》；

议案3：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

议案4：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

议案5：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

议案6：《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》；

议案7：《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》；

议案8：《关于授权子公司为孙公司提供担保额度的议案》；

议案9《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

议案10：《关于2018年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案11：《关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述提案已经公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。《第三届董事会第三十六次会议决议的公告》全文刊载于2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2018年5月15日至2018年5月17日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外)

5、登记地点：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响或其他不可抗力的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部

邮政编码：215634

联系人：郑克振

电话：0512-58788351

传真：0512-58788326

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日15：00，结束时间为2018年5月18日15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2017年年度股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2018年5月18日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2017年年度股东大会。

■

日期：______年___月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件3、个人股东见附件4)。

附件3：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2018年5月18日14:00召开的2017年年度股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

股东：

公司（签章）

法定代表人签名：

___年___月___日