华西能源工业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人杨向东及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
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合并利润表项目
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表：
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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法定代表人：黎仁超
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－023
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年4月26日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2018年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2018年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。
《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
《公司2018年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于继续向华西能源工程有限公司提供担保的议案》
华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）为公司持股100%的全资子公司，专业承接公司工程总包等主营业务。鉴于华西工程2017年度向各银行申请的综合授信已陆续到期，为推动业务的持续开展，华西能源工程有限公司计划2018年度继续向多家金融机构申请综合授信，合计授信额度不超过14亿元人民币。各银行具体明细如下：
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为支持子公司发展、扶持子公司成长，公司计划为华西工程上述银行授信申请提供总额不超过14亿元（具体以公司与各银行最终签订的协议为准）、期限不超过两年的连带责任担保，专项用于华西工程开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
华西能源工程有限公司为公司的全资子公司，本次担保未提供反担保。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于自贡华西综保建设有限公司注册资本调整的议案》
根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，公司于2017年11月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于合资组建自贡保税区PPP项目公司的议案》。公司拟出资34,200万元与自贡高投实业投资运营有限公司合资设立自贡华西综保建设有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本10,000万元，其中，华西能源出资9,000万元，占项目公司90%的股权；自贡高投实业投资运营有限公司出资1,000万元、占项目公司10%的股权。
上述有关合资组建项目公司情况详见公司于2017年11月27日披露于巨潮资讯网的《关于合资组建自贡保税区PPP项目公司的公告》（公告编号2017-103）。
根据《自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目PPP项目合同》约定，经相关各方协商，华西能源工程有限公司（华西能源的全资子公司）作为PPP项目联合体成员参与投资，项目公司注册资本10,000万元保持不变，其中，华西能源及华西能源工程有限公司合计出资9,000万元，自贡高投实业投资运营有限公司出资1,000万元。
为保证项目投资符合有关法规文件要求、推进项目建设的顺利开展，经各方协商同意，对项目公司的注册资本进行适当调整：项目公司注册资本38,000万元，其中，华西能源及华西能源工程有限公司合计出资34,200万元、占项目公司90%的股权；自贡高投实业投资运营有限公司出资3,800万元、占项目公司10%的股权。
除上述项目公司注册资本调整外，项目公司的其他事项无变化。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
同意补选董事田青先生为战略与投资委员会委员，任期三年（从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一八年四月二十七日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－025
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年4月26日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2018年4月20日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2018年第一季度报告全文》和《公司2018年第一季度报告正文》，公司董事、高级管理人员签署了关于2018年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于继续为华西能源工程有限公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为华西工程提供担保。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司监事会
二O一八年四月二十七日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－026
华西能源工业股份有限公司
关于继续为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续为华西能源工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为华西能源工程有限公司申请银行授信提供总额不超过14亿元（具体以公司与各银行最终签订的协议为准）、期限不超过两年的连带责任担保，约占公司最近一期经审计净资产的41.76%。
华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）为公司持股100%的全资子公司，专业承接公司工程总包等主营业务。鉴于华西工程2017年度向各银行申请的综合授信已陆续到期，为推动业务的持续开展，华西能源工程有限公司计划2018年度继续向多家金融机构申请综合授信，合计授信额度不超过14亿元人民币。各银行具体明细如下：
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为支持子公司发展、扶持子公司成长，公司计划为华西工程上述银行授信申请提供总额不超过14亿元（具体以公司与各银行最终签订的协议为准）、期限不超过两年的连带责任担保，专项用于华西工程开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
华西能源工程有限公司为公司的全资子公司，本次担保未提供反担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
单位名称：华西能源工程有限公司
成立时间：2014年3月26日
注册地址：自贡市高新工业园区荣川路66号
法定代表人：杨春乐
注册资本：20,000万元
主营业务：电厂工程项目总承包，市政公用工程项目总承包，公路工程施工项目总承包，房屋建筑工程施工项目总承包，节能减排项目总承包，环境工程总承包以及工程设计咨询，电站设备的设计、制造、销售和服务，自营对外进出口贸易，对外承包工程。
与本公司关系：华西工程为华西能源的全资子公司, 公司董事、副总裁杨春乐先生兼任华西能源工程有限公司执行董事；公司董事、副总裁杨向东先生兼任华西能源工程有限公司总经理。
2、股权结构：华西工程系华西能源的全资子公司。
3、主要财务指标：
截至2017年12月31日，华西能源工程有限公司总资产2,730,807,800.27元，净资产531,239,045.61元；2017年1-12月，实现营业收入1,625,754,880.76元、净利润198,228,976.34元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过两年
3、担保金额：不超过14亿元。
本次担保协议尚未签署，公司将在通过决策程序后根据实际融资需要与金融机构签署具体授信担保有关协议。
四、董事会及相关各方意见
1、董事会认为：（1）华西能源工程有限公司为华西能源实施专业化分工管理投资设立的全资子公司，专业承接公司工程总包等主营业务。华西工程正处于业务发展阶段、订单充裕，需要投入资金以推动其在手项目订单的顺利执行。（2）公司为华西工程提供担保有利于协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，扶持子公司成长，提升子公司市场竞争力，符合公司“三大板块”协同发展战略；（3）子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高，有利于公司主营业务持续稳步发展。（4）上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司、控股股东，以及其他股东权益的情形。
2、监事会认为：（1）公司为全资子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为华西工程提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司已审批的对外担保额度合计48.22亿元（含本次担保）；公司及控股子公司累计对外担保金额139,598万元、占公司最近一期经审计净资产的41.64%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保金额62,598万元、对合营及联营企业的担保金额77,000万元、对其他方的担保金额0元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、第四届监事会第十一次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十七日
2018年第一季度报告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-024
