安徽水利开发股份有限公司
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 未出席董事情况
■
1.2 公司负责人张晓林、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况及说明
■
3.1.2利润表变动情况及说明
■
3.1.3 现金流量表变动情况及说明
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽水利开发股份有限公司
法定代表人 张晓林
日期 2018年4月27日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2018-032
安徽水利开发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：蚌埠市东海大道5183号公司总部三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事薛蕴春先生、陈广明先生和独立董事安广实先生、周世虹先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席1人，监事袁国语先生、程长祥先生和职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书、副总经理赵作平先生出席会议，公司总经理张晓林先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于2018年度投资计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于2018年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2018年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东安徽省水利建筑工程总公司系本公司控股股东，为本公司关联方，持有本公司股份463,554,265股，对关联议案《关于预计2018年度日常关联交易的议案》和《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、汪明月
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
四、 备查文件目录
1、 安徽水利2017年年度股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于安徽水利2017年年度股东大会的法律意见书；
安徽水利开发股份有限公司
2018年4月28日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-033
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于2018年4月27日上午在公司总部三楼一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事5人，董事薛蕴春先生因工作原因未能出席会议，委托董事霍向东先生代为表决，董事陈广明先生因工作原因未能出席会议，委托董事许克顺先生代为表决独立董事安广实先生、周世虹先生因工作原因未能出席，委托独立董事王德勇先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）、审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）、审议通过了《关于制定〈企业年金实施办法〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-034
安徽水利开发股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年第一季度，公司工程施工业务新签订合同主要数据如下：
单位：亿元
■
二、2018年一季度公司中标较大工程情况如下：
■
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2018年4月27日
2018年第一季度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
