珠海华发实业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。

1.3 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）陈新云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、回购注销限制性股票

经公司第九董事局第二十四次会议、第九届监事会第十五次会议，以及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将已不符合激励条件的8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计396,000股进行回购注销。有关本次回购注销的具体情况详见公司于2018年1月26日、2018年2月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。因预计可解锁的限制性股票数量变更，2017年-2022年限制性股票成本摊销总金额调减至3,302.70万元。

2、股份减持

2018年1月15日，公司收到董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生的《关于减持公司股票计划的函》，自本减持计划公告之日起15个交易日后至未来6个月内(窗口期不减持)，公司董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生计划以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过82,260股、166,500股、54,000股(以上拟减持股份数量均包含本数)，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。上述三人本次拟减持股份合计不超过302,760股。具体详见公司于2018年1月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

2018年2月26日，陈茵女士、侯贵明先生以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股20,000股、166,400股。2018年2月27日，张延先生以集中竞价的方式减持所持公司无限售条件流通股12,000股,上述三人本次减持股份合计198,400股，占公司总股本的比例为0.0094%。截至本次减持情况公告日，陈茵女士、侯贵明先生、张延先生本次减持计划均未实施完毕。具体详见公司于2018年2月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

3、国有股权无偿划转

2018年3月5日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于无偿划转所持珠海华发实业股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2018】109号），国务院国资委同意珠海华发物业管理服务有限公司（以下简称“华发物业”）、珠海华发汽车销售有限公司（以下简称“华发汽车”）分别将所持公司21,723,332股和21,723,343股股份无偿划转给珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）持有。2018年3月29日，公司收到华发物业、华发汽车转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份已经完成过户登记手续。具体详见公司于2018年3月6日、2018年3月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

4、开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易

经公司第九届董事局第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以拥有的购房尾款债权作为基础资产，聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）为计划管理人，发起设立“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

2018年4月18日，公司收到本次专项计划管理人华金证券转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】393号），“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券”符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。有关本次购房尾款资产支持专项计划的具体情况详见公司于2018年1月26日、2018年4月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

5、发行公司债券

公司2018年非公开发行不超过人民币25亿元公司债券（以下简称“本期债券”）于2018年3月14日完成发行工作。本期债券分两个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发01，证券代码：150181），品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发02，证券代码：150182）。经公司和主承销商华金证券充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，本期债券的票面利率为6.49%，发行规模为25亿元。有关本次债券发行的具体情况详见公司于2018年3月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

6、参与投资珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易

经公司第九届董事局第二十四次会议审议通过，公司全资子公司珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）与珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）共同投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金同达”）。华金同达规模拟定为5.01亿元人民币，其中，铧盈投资作为普通合伙人，认缴出资100万元，占基金规模的0.2%；华发华宜作为有限合伙人认缴出资5亿元，占基金规模的99.8%。有关本次投资事项的具体情况详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 珠海华发实业股份有限公司

法定代表人 李光宁

日期 2018年4月27日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-053

珠海华发实业股份有限公司

关于2018年第一季度经营情况简报

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2018年第 一季度房地产业务主要经营数据披露如下：

一、销售情况

截至2018年第一季度，公司实现销售金额100.20亿元，销售面积47.73万平方米。

二、新增土地项目情况

截至2018年第一季度，公司新增土地项目如下：

1、武汉市汉南区东荆街马影河北路北侧地块（挂牌编号：P(2017)153号），土地出让面积为65,037.25平方米，用地性质为住宅，容积率2.8。公司拥有该项目50.49%权益。

2、苏州市姑苏区解放西路以西、酒厂路以南地块（挂牌编号：苏地2017-WG-45 号），土地出让面积为5,156.70平方米，用地性质为住宅，容积率1.1。公司拥有该项目100%权益。

3、无锡市梁溪区原中南装饰城地块（挂牌编号： XDG-2017-45），土地出让面积为121,010.60平方米，容积率2.3，用地性质为商住办。公司拥有该项目100%权益。

4、武汉市新洲区阳逻街万山村地块（挂牌编号：P(2018)004号），土地出让面积为159,305.48平方米，用地性质为住宅、商服，容积率2.3。公司拥有该项目100%权益。

三、房地产开发情况

2018年1-3月，公司新开工84.20万平方米，竣工70.42万平方米；截至2018年3月末，公司在建面积730.56万平方米。

以上统计数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一八年四月二十八日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-054

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十次会议通知于2018年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加公司第九届董事局董事的议案》。为进一步提升公司董事局决策的科学性和有效性，公司董事局提名郭凌勇先生、汤建军先生、张学兵先生为公司第九届董事局新增董事候选人（简历附后），其中张学兵先生为新增独立董事候选人。上述董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

股东大会通知详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-055）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年四月二十八日

附：董事候选人简历

郭凌勇：男，1973年12月出生，本科学历。历任本公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，珠海富山工业园投资开发有限公司董事长、总裁，珠海智慧产业园发展有限公司董事长等职务。现任本公司执行副总裁。

汤建军：男，1969年出生，硕士研究生学历。历任珠海市香洲区唐家镇镇长、镇人大主席、镇委书记、珠海市大学园区工作委员会副主任、珠海市政府副秘书长、佛山市政府副秘书长、佛山市南海区常委、组织部长、区编委办主任、人才办主任、佛山市委副秘书长、珠海市国资委正处级干部。现任本公司副总裁。

张学兵：男，1965年出生，硕士研究生学历。1988年加入司法部中国法律事务中心，1992年任该中心海南办事处主任，1993年发起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务所合伙人。

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-055

珠海华发实业股份有限公司关于召开

2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事局

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月14日 10点 00分

召开地点：珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事局第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年5月9日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

（四）联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8281000

邮编：519030

联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

六、 其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珠海华发实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2018年第一季度报告

公司代码：600325 公司简称：华发股份