苏州新区高新技术产业股份有限公司
公司代码：600736 公司简称：苏州高新
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王星、主管会计工作负责人屈晓云及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债变动分析
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利润表变动说明
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现金流量表变动说明
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、环保产业项目推进情况
为了进一步推动环保产业的升级，公司出资10亿元设立苏州高新环保产业发展有限公司（以下简称“环保产业公司”），作为公司整合现有环保产业资源和对外投资、并购的平台。报告期内，环保产业公司已完成工商注册。为进一步加强与北控水务的战略合作，公司正积极推进苏州高新北控中科成环保产业有限公司（公司与北控水务的合资平台，以下简称“中科成公司”）股权由污水公司转至环保产业公司，为进一步实现环保产业资源的集团化运营奠定基础。由中科成公司承接的地下污水厂迁建项目已基本完成桩基作业。静脉产业园的各项建设、运营工作稳步进行。环保产业公司出资108万元收购苏州全佳环保科技有限公司18%股权，拓展危废处置业务。
2、先进制造业项目推进情况
为了支持东菱振动在收购后的业务发展，抓住军民融合产业的发展机遇和空间，提高东菱振动在振动测试服务领域的业务规模和市场竞争力，扩大测试服务业务在全国的布局，同时提升先进制造业对公司未来的业绩贡献，公司利用东菱振动34.46亩存量地块打造“军民融合产业园”。该项目已于2017年底开工建设，截至报告期末，各项工程建设工作正有序推进，产业园内拟建1栋办公楼、3栋测试厂房，总建筑面积约1.54万平方米。
3、产业地产项目推进情况
（1）作为公司传统地产开发向产业地产升级的重要项目，公司与深圳市华大基因科技创新中心有限公司、苏南万科等有关各方签订了生命健康小镇的战略合作协议。截至报告期末，生命健康小镇项目通过了省特色小镇申报专家答辩评审，并接受了实地查看评审，将由省发改委公布最终评审结果；项目产业园一期及会客厅正按计划进行工程建设；公司同步推进产学研合作、产业研究、项目招商等领域工作。
（2）为了在转型过程中实现稳定的业绩释放，为产业转型升级提供支撑，公司对苏州及周边优质地块进行储备。2018年2月2日，公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏地2017-WG-85号宗地土地使用权，以及安徽省滁州市宗地号为030090090014000和030090090015000的两宗地块。详情见公司于2018年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（2018-009）。
4、非银金融与产业投资项目推进情况
（1）公司拟与苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）、苏州明善投资管理有限公司分别成立产业并购基金，拟投资先进制造、环保、大健康等领域标的，为公司产业转型升级储备优质资源。截至报告期末，正在稳步推进发起设立及募资等工作。
（2）公司以现金出资方式认缴750万美元，参与设立中华大盛银行股份有限公司。2018年3月9日，公司付出第二笔出资525万美元。截至报告期末，公司已完成认缴出资。
5、股份回购进展
公司于2018年3月21日召开第八届董事会第五十九次会议，并于2018年4月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了股份回购的相关议案。根据回购方案，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元，回购价格上限为9.47元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。详见公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-024）等相关公告。
6、直接融资项目推进情况
为降低整体融资成本、优化融资结构，公司进一步推进直融产品的发行工作。
（1）公司收到上海证券交易所出具的《关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】1498号）、《关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】1499号）。其中，一般公司债券为面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元，绿色公司债券为面向合格投资者非公开发行总额不超过6亿元。详见公司于2018年1月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2018-001）、《关于非公开发行绿色公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2018-002）。
（2）公司2018年第一期债权融资计划于2018年3月2日在北京金融资产交易所挂牌，发行总额为5亿元，发行期限为5+N年，发行利率6.5%。本次募集资金已于2018年3月5日到账。发行结果详见公司于2018年3月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年度第一期债权融资计划发行结果公告》（2018-019）。
7、苏州乐园土地收储进展
公司控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司（原名苏州乐园发展有限公司，以下简称“旅游集团”）与苏州高新区（虎丘区）土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了两份《国有土地使用权收购补偿协议书》，约定分别以24,759.0772万元、12,656.196万元和838.34万元的价格收储旅游集团位于苏州高新区长江路397号宗地上面积为51,273.80平方米、33,337.10平方米和2,460.60平方米的三处地块。详见公司于2018年1月6日、2018年2月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的公告》（公告编号：2018-004）、《第八届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。截至报告期末，已完成面积为51,273.80平方米及2,460.60平方米两处地块的收储。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州新区高新技术产业股份有限公司
法定代表人 王星
日期 2018年4月27日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-033
苏州新区高新技术产业股份
有限公司关于2018年第一季度房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2018年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：
2018年1-3月，公司共新增三块住宅用地，其中一块位于苏州高新区科技城科广路南、天佑路西，土地面积83,542.8平方米；两块位于安徽省滁州市苏滁现代产业园内，总面积约296.82亩（约合197,880平方米）。报告期内公司无新开工项目和竣工项目，一季度商品房施工面积为118.61万平方米。
报告期内，公司房地产合同销售面积共7.52万平方米，同比增加84.31%，合同销售额10.28亿元，同比增加147.71%；其中：住宅合同销售面积6.84万平方米，同比增加72.29%，住宅合同销售收入9.78亿元，同比增加140.29%。
报告期内，公司房地产结转面积共3.91万平方米，同比减少30.67%，结转收入4.42亿元，同比减少26.46%，其中：住宅结转面积3.68万平方米，同比减少28.54%，住宅结转收入4.20亿元，同比减少24.73%。
以上统计数据未经审计，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-034
债券代码：122375 债券简称：14苏新债
债券代码：136186 债券简称：16苏新债
苏州新区高新技术产业股份
有限公司关于“14苏新债”、
“16苏新债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●主体评级：维持AA+，评级展望：稳定
●“14苏新债”债项评级：维持AA+
●“16苏新债”债项评级：维持AA+
●“14苏新债”、“16苏新债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对公司发行的“苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券”（债券代码：122375，债券简称：“14苏新债”）、“苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券”（债券代码：136186，债券简称：“16苏新债”）进行了跟踪信用评级。
中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年4月27日出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2018）》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告（2018）》，确定公司主体信用评级维持AA+，评级展望稳定，“14苏新债”的信用等级维持AA+，“16苏新债”的信用等级维持AA+。本次评级后，“14苏新债”、“16苏新债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2018）》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告（2018）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年4月28日
