鲁信创业投资集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 鲁信创业投资集团股份有限公司

法定代表人 王飚

日期 2018年4月26日

证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-21

债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2018年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月24日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》：

公司本年计提各类资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。同意公司2017年度计提各类资产减值准备合计34,967.34万元。（详见公司临2018-23号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年度部分资产核销的议案》：

同意对公司子公司持有的部分股权资产进行核销，核销金额总计6,384.09万元。（详见公司临2018-24号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所审计，2017年度公司归属于母公司所有者的净利润4,315.07万元，加年初未分配利润160,759.53万元,减去已分配的2016年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积2,108.95万元,2017年度可供股东分配利润为151,800.26万元；2017年度母公司未分配利润为20,198.18万元。

经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

以2017年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利3,721.80万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，其中财务审计报酬为130万元，内控审计报酬为45万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公司临2018-25号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过了《公司董事会提名委员会2017年度工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十五、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于确定2018年度公司高管人员薪酬的议案》；

总经理年度基本薪酬标准为35万元，副总经理年度基本薪酬标准为31万元，财务总监年度基本薪酬标准为16万元，董事会秘书年度基本薪酬标准为31万元；身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2018年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

定于2018年5月30日14时在公司410会议室召开2017年年度股东大会，审议《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于2017年度部分资产核销的议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-22

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

九届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2018年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月24日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

同意选任郭守贵先生（简历附后）为公司第九届监事会监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》和《公司2018年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：

（一）2017年年度报告和2018年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2017年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》（具体内容详见公司临2018-23号公告），并发表审核意见：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2017年度部分资产核销的议案》（具体内容详见公司临2018-24号公告），并发表审核意见：

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第九届监事会同意公司对上述资产进行核销。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：

以2017年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息0.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利3721.80万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；（具体内容详见公司临2018-25号公告）

公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2017年度社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2018年4月28日

附：郭守贵先生简历

郭守贵，男，1965年1月出生，工商管理硕士，历任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党委委员；山东省经贸委交通处副处长;山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2018-23

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司关于

2017年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，在充分考虑年报审计会计师事务所审计意见的基础上，公司对合并范围内所属资产进行了估计和减值测试，并对其中存在大额减值的资产计提减值准备。公司九届二十二次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》及《公司资产减值管理制度》等相关规定，本次资产准备计提事项需提交公司2017年年度大会审议。

一、2017年度计提减值情况

2017年度公司计提各类减值准备34,967.34万元，减少当期合并报表利润总额34,967.34万元，具体情况如下：

（一）长期股权投资减值损失

1、2017年公司对按权益法核算的投资项目进行了减值测试，对于已资不抵债的项目山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）计提减值准备32,696.40万元。

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）持有龙力生物60,787,219股，占其总股本的10.14%,账面余额32,696.40万元。龙力生物于2018年1月因涉嫌存在信息披露违法违规行为被中国证监会立案调查，截至2018年4月26日尚未有最终结论。2018年4月25日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对龙力生物2017年年报出具无法表示意见的审计报告。审计报告中称：“龙力生物面临较多诉讼事项；公司主要银行账户被冻结、存在大量逾期未偿还债务，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，财务状况持续严重恶化；经自查调整后导致本期巨额亏损。基于以上情况，龙力生物公司持续经营能力存在重大不确定性。”

根据龙力生物公司管理层编制的财务报表， 2017年度坏账损失4.11亿元，利息支出4.02亿元，财务自查损失27.27亿元，由于上述事项的影响，2017年度龙力生物亏损34.83亿元，2017年12月31日归属于母公司的所有者权益为-3.49亿元，已经资不抵债。

综上所述，公司判断该投资收回的可能性较低，在2017年度，对该投资全额计提减值准备。

2、2017年10月27日，山东省淄博市中级人民法院受理了公司子公司山东信博洁具有限公司（以下简称“信博洁具”）破产清算一案。2017年公司对正处于破产清算的信博洁具进行了减值测试，计提减值准备177.32万元。

以上两项长期股权投资计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-32,873.72万元。

（二）可供出售金融资产减值准备

公司依据企业会计准则，对按成本计量的可供出售金融资产进行了减值测试，按照谨慎性原则考虑投资项目经营状况及可收回金额，2017年度计提可供出售金融资产减值准备1,453.24万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-1,453.24万元。

（三）其他流动资产减值准备

公司控股子公司山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）于2016年12月29日通过山东信托设立单一信托投资了4400万份额以龙力生物股票质押向程少博贷款的信托产品。现该信托产品项下借款人程少博主要资产出现重大不利变动，所质押龙力生物股票价值出现较大减损，且借款人最近一期贷款利息已逾期未支付，其持有的龙力生物股份已全部被司法冻结。受托人已向公司进行披露，并提示风险，后续将继续积极跟踪上述项目进展，与借款人和有关方积极协商，行使诉讼等相关权利，并及时向山东科创进行披露。鉴于上述风险，按照谨慎性原则，公司2017年度对该信托产品计提减值准备4400万元，此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-4400万元。

（四）坏账准备

公司按照账龄分析法结合个别认定法对应收款项的可回收性进行评估，2017年对应收款项计提了坏账准备254.47万元，转回坏账准备4,014.10万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为3,759.63万元。

二、2017年度计提上述减值准备对公司利润的影响

上述计提资产减值损失34,967.34万元，减少当期合并报表利润总额34,967.34万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润34,443.93万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本年计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

四、监事会对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》的审核意见

监事会对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见

公司本年计提资产减值准备是基于谨慎性的会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，公司本年计提资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2018-24

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于2017年度部分资产核销的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

公司九届二十二次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于2017年度部分资产核销的议案》。根据《公司章程》及《公司资产减值管理制度》等相关规定，本次资产核销事项应提交公司2017年年度股东大会审议。相关情况如下：

一、资产核销情况

2016年12月，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、山东鲁信投资管理有限公司（以下简称“鲁信管理”）、山东高新投控股子公司山东省科技创业投资有限公司审议通过了拟挂牌转让其持有的11家参股公司股权的议案，并按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让的手续，其中4家企业股权已通过山东产权交易中心挂牌实现退出，剩余7家企业股权在山东产权交易中心连续挂牌后均未征集到受让方。（详见公司临2016-51号公告及临2017-59号公告）

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合山东产权交易中心公开挂牌情况以及上述未实现退出企业的实际运营情况，拟对山东高新投及鲁信管理持有的5家企业股权资产进行核销，核销金额总计6,384.09万元。具体情况如下：

■

二、本次资产核销对公司利润的影响

上述5家企业股权投资因权益法核算调减初始投资成本1,374.06万元，计提资产减值准备5,010.03万元，各股权投资的账面净值均已为0，本次资产核销处理不会对当期损益产生影响。

三、董事会关于本次资产核销的说明

公司董事会认为：本次资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。

四、监事会对本次资产核销的审核意见

监事会对《关于2017年度部分资产核销的议案》进行了认真的审核，认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。

五、独立董事关于本次资产核销事项的独立意见

公司本次核销资产主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次核销资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2018-25

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。现将有关情况汇报如下：

一、现金管理概述

（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品：国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：

1.安全性高；

2.流动性好，不影响公司正常经营使用；

3.不得质押；

4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

二、风险控制措施

（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务总监认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

（三）公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、议案审议情况

1、董事会审议意见：公司九届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品。

2、监事会审议意见：公司九届监事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托计划、结构化存款、证券收益凭证等低风险理财产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

四、对公司的影响

利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2018-26

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月30日14点00分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月30日

至2018年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，并于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一） 登记所需文件、证件：

凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2018年5月25日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2018年5月25日下午17时。

六、

其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

邮编：250101

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600783 公司简称：鲁信创投

2018年第一季度报告