赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
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2、2018年第一季度政府补助情况
2018年第一季度公司及下属子公司累计收到政府补助资金26,046,162.67元。具体情况如下：
单位：元币种：人民币
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二、政府补助上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，2018年第一季度公司及下属子公司累计收到政府补助资金26,046,162.67元，均计入当期损益。对公司影响以年终会计师出具的审计报告为准。
2017年度计入当期损益的金额51,828,302.11元，最终会计处理以及对公司2017年度经营业绩产生的影响程度，详见公司 2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的公司2017年年度报告等相关公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-016
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度利润分配预案基本情况
2018 年 4 月 27日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股份有公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《2017 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日上市公司合并未分配利润为1,077,615,443.60元，2017年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为274,356,737.49元，母公司未分配利润为39,834,239.62 元，2017年度净利润为462,681,224.96元。
公司2017年度中期已以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因全资子公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目二期工程（处理规模扩大至13万吨/年）刚刚建成投产，公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度不进行现金分红。
二、公司2017年度拟不进行现金分红的原因说明
全资子公司雄风环保属于资源综合回收利用行业，主要是利用或处置工业固体废物，综合回收多种有价金属及进行环保处置，其原材料为低品位复杂物料。2017年7月末，雄风环保二期工程建成投产，目前处理能力可达到13万吨/年。2017年雄风环保处理低品位复杂物料7.56万吨，比2016年增长102.68%，由于生产规模扩大，雄风环保购买原材料资金占用亦大幅增加，2017年度用于购买原材料的资金约2.53亿元，比2016年度增长89.48%。雄风环保2017年产能利用率58.15%，雄风环保产能逐步释放后，原材料资金占用将继续增加。
另一方面，由于历史原因上市公司母公司可供分配利润亏损金额较大，2017年中期公司全资子公司向母公司现金分红5亿元，用以弥补上市公司以前年度亏损，2017年末母公司未分配利润为3,983.42万元，母公司可供分配利润金额仍较低。
三、公司留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于雄风环保补充营运资金，提高产能利用率，预计该部分投资可实现收益5,870万元/年。
四、董事会审议情况
2018 年 4 月 27日，公司召开的第六届董事会第十八次会议以6票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会审议《2017年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2017年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际情况，符合公司的客观情况；留存未分配利润主要用于子公司项目建设和日常生产运营，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2017年度利润分配预案。
五、其他情况说明
公司《2017年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。公司将于2017年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明，对2017年度利润分配预案情况向广大投资者做出说明。敬请关注公司发布的相关公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-017
债券代码：136985债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14点00分
召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除上述审议事项外，公司独立董事将在2017年年度股东大会做述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过，详见公司于2018年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：议案5、议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：
1． 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
2． 符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
3． 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
(二)登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
异地股东可用信函或传真方式登记。
(三)登记时间：2018年5月14日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部
邮编：024000
(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接506版)
