台海玛努尔核电设备股份有限公司

（上接530版）

致力于核电三废处理、乏燃料管理、核电检维修、核设施退役等领域，经营状况良好，向其销售蒸汽重整装置产品，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

（5）台海冶金

烟台台海核电向台海冶金销售钢锭，结算价格等遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

（6）台海物业

台海物业向烟台台海核电提供物业管理服务，本公司对台海物业经营情况比较了解，履行合同有保证，且费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

（7）台海安防

台海安防向烟台台海核电提供安防服务，本公司对台海安防经营情况比较了解，履行合同有保证，且费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

（8）德阳九益

德阳台海与德阳九益发生采购、销售业务，质量可靠、稳定，相互产品的定价方式为根据各自向市场出售的价格定价，结算付款条件也参照市场方式结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

五、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

2.台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-039

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告全文及摘要》。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月7日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：

董事长王雪欣先生，财务负责人王盛义先生，副总经理、董事会秘书马明先生，独立董事俞鹂。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年4月28日

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-040

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2018年5月18日（星期五）下午14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2018年5月11日。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。

二、会议审议事项

1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案

2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案

3.关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案

4.关于《2017年度财务决算报告》的议案

5.关于《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案

6.关于《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

7.关于《2017年度利润分配预案》的议案

8.关于续聘会计师事务所的议案

9.关于向金融机构申请综合授信额度的议案

10.关于为子公司提供担保的议案

11.关于2018年度日常关联交易预计的议案

上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1．股东出席股东大会登记方式：

A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2018年5月15日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）。

登记地点：公司董事会办公室。

2．会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联 系 人：张炳旭、沈磊

联系电话：0535-3725577

传 真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．台海玛努尔核电设备股份有限公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 议案设置

本次股东大会提案表决意见表：

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4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期： 年 月 日

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2018JNA10217

台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东：

我们对后附的台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称台海核电)关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

台海核电管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，台海核电上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了台海核电2017年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供台海核电2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

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台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会关于

募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015年10月20日更名为台海玛努尔核电设备股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00股（每股面值1元），发行价格为每股10.16元。截止2015年8月3日，本公司实际已向烟台市台海集团有限公司等发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，实际募集资金净额为人民币267,867,234.75元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月5日出具大信验字【2015】第3-00045号验资报告。

另外，2015年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额23,956.93万元（含利息）。

（二） 募集资金以前年度使用金额

1、 募集资金以前年度使用金额

（1）2015年度募集资金使用金额

①公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资。

②2015年度募集资金项目投入金额合计4,522.89万元，均系直接投入承诺投资项目。

③募集资金专用账户2015年度累计收到利息（扣除银行手续费）30.87万元。

（2）2016年度募集资金使用金额

①以闲置募集资金暂时性补充流动资金转出31,000万元，当年已全部归还。

②2016年度募集资金项目投入金额合计16,457.04万元，均系直接投入承诺投资项目。

③募集资金专用账户2016年度累计收到利息（扣除银行手续费）82.44万元。

截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为5,920.10万元。

2、 超募资金以前年度使用金额

（1）2015年度超募资金使用金额

①公司将7,600万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

②超募资金专用账户2015年度累计收到利息（扣除银行手续费）134.94万元。

（2）2016年度超募资金使用金额

①公司将7,600万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

②超募资金专用账户2016年度累计收到利息（扣除银行手续费）373.18万元。

截止2016年12月31日，公司超募资金账户结余金额9,265.05万元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年度募集资金使用金额及年末余额

（1）本报告期内，募集资金项目投入5,936.34万元，截止2017年12月31日募集资金项目累计投入金额合计26,916.27万元，其中募集资金本金26,786.72万元，募集资金累计产生的利息收入129.55万元，均系直接投入承诺投资项目。

（2）募集资金专用账户2017年1-12月累计收到利息（扣除银行手续费）17.35万元。

截止2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为1.10万元，为银行活期存款。

2、本年度超募资金使用金额及年末余额

（1）2017年1月11日公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意使用超募资金9,200万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资，并将该部分资金用于建设主蒸汽管道项目（公告编号：2017-005）。该议案经台海核电2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2017年2月9日支付了增资款，其中超募资金本金8,756.93万元，超募资金累计产生的利息收入443.07万元。

（2）本报告期内，一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目投入9,202.22万元，其中超募资金增资款本金9,200万元，增资款累计产生的利息收入2.22万元。

（3）超募资金专用账户2017年1-12月累计收到利息（扣除银行手续费）14.36万元。

截止2017年12月31日，公司超募资金账户结余金额77.19万元，均为银行活期存款。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《台海玛努尔核电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2015年9月21日经台海玛努尔核电设备股份有限公司第二 次临时股东大会审议通过。

公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后，公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2015年8月20日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金，账号为853532010122600781。

公司原始超募资金存放于中国民生银行成都分行营业部，账号为2001014210041707。

公司将9200万元超募资金用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2017年2月9日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金，账号为853532010122805551。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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2、截至2017年12月31日，超募资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附件一，超募资金使用情况详见附件二。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：超募资金使用情况对照表

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

二○一八年四月二十六日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：已累计投入金额26,916.27万元包括募集资金本金26,786.72万元及募集资金累计产生的利息收入减除手续费129.55万元。

附件二：

超募资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：已累计投入金额24,402.22万元包括超募资金本金23,956.93万元及超募资金累计产生的利息收入减除手续费445.29万元。