京蓝科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人(会计主管人员)郭源源声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月26日，公司因筹划重大资产重组事项停牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式向殷晓东等购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）全部或部分股权，同时募集配套资金。截止本报告期末，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，交易方案涉及的相关问题仍需各方进一步论证和协商，公司及有关各方正竭尽全力积极推进相关工作。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

（此页无正文，为京蓝科技股份有限公司2018年第一季度报告正文签章页）

法定代表人：杨仁贵

京蓝科技股份有限公司

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2018-048

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2018年4月17日以邮件的方式发出，会议于2018年4月27日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《京蓝科技股份有限公司2018年第一季度报告》全文及正文，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于划转京蓝北方园林（天津）有限公司股权的议案》

京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝北方园林”）为公司的控股子公司，公司持有其90.11%的股权。根据公司整体战略规划及业务布局，同意公司将所持京蓝北方园林股权划转给公司全资子公司京蓝环境科技有限公司（以下简称“京蓝环境”），划转完成后京蓝北方园林成为京蓝环境的下属公司，公司不再直接持有京蓝北方园林股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第八届董事会第四十九次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2018-050

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司2017年年度股东大会通知的更正公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。其中会议审议事项（八）《关于提请股东大会授权公司管理层决策为公司PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》，由于公司目前无法确定具体的担保对象、担保方式等信息，因此该项议案暂不提交公司2017年年度股东大会审议。

除上述更正内容外，公告中其他内容不变，更正后的公告将在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露，敬请投资者查阅。公司对因上述变更给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》如下：

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会定于2018年5月17日下午14：30时在公司会议室召开2017年年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月17日14时30分

（2）网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月11日

6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截至2018年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《公司2017年年度报告》全文及摘要

《公司2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）《公司2017年度监事会工作报告》

《公司2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（四）《公司2017年度财务决算报告》

（五）《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：

以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。

《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（六）《2018年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属公司日常经营需要，预计2018年度日常关联交易预计总额为48,954.5万元，2017年同类关联交易实际发生额为1,448.43万元。内容主要涉及公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：

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注：1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。

2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费80万元，较上年明显增多的原因为员工数量增加以及物价水平的提高。

《2018年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（七）《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟注销下属公司甘肃京蓝生态科技有限公司。

《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（八）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月16日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2018年5月16日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编：100055

电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：吴丹

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

■

（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年5 月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-049

2018年第一季度报告