浙江瀚叶股份有限公司
重大资产重组进展补充公告

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-068

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

重大资产重组进展补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年11月28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。经公司申请，自2017年12月12日起进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-101）。停牌期间，公司及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司第七届董事会第十一次会议及公司2018年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，由于本次交易方案拟增加标的公司杭州偶尔科技有限公司（以下简称“偶尔科技”），同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，不晚于2018年4月27日。

2018年4月26日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司披露了《浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，由于公司未能与偶尔科技股东就收购偶尔科技股权的交易方案和交易价格达成一致，公司本次重组交易方案中剔除标的之一偶尔科技，具体情况如下：

一、关于终止与偶尔科技重组合作的相关情况

（一）关于筹划收购偶尔科技股权的基本情况

2018年2月14日，公司发布《第七届董事会第十一次会议决议公告》，拟新增偶尔科技为本次重大资产重组拟购买的标的资产之一。偶尔科技所处行业为互联网和相关服务业，主营业务为依托移动互联网建立个性化顾客沟通服务体系，为电子商务平台提供精准营销服务。（具体内容详见公司公告，公告编号：2018-026）

（二）公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极与交易对方进行磋商谈判，并对偶尔科技进行调查了解，与有关中介机构共同积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。

1、2018年2月,公司董事会审议通过拟新增重组标的偶尔科技后，即组织中介机构共同对偶尔科技进行尽职调查，论证本次交易方案。

2、停牌期间，公司与偶尔科技主要股东结合尽职调查进度就本次重大资产重组的可行性进行了多次论证，并积极与偶尔科技主要股东就交易方式、标的估值、业绩承诺等交易的核心条款进行磋商谈判。

（三）本次终止与偶尔科技重组合作的原因

公司努力推动与偶尔科技的重组合作，组织中介机构对偶尔科技进行了尽职调查，与偶尔科技主要股东进行多次沟通和谈判，但因为偶尔科技的盈利情况不及预期，未能就收购偶尔科技股权的交易方案和交易价格达成一致。为保护上市公司股东利益，经双方协商一致，公司于2018年4月25日决定将偶尔科技从本次收购标的中剔除。

（四）终止与偶尔科技重组合作对公司的影响

目前，公司整体经营状况良好，终止与偶尔科技的重组合作不会对公司现有生产经营活动造成不利影响。同时，公司将继续积极推动与量子云的重组合作。本次资产重组交易情况已在《浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、继续停牌时间及后续工作安排

截至本公告披露日，公司第七届董事会第十四次会议已审议通过《关于〈浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等事项。根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况。

三、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年4月28日