上海神奇制药投资管理股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇B股
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年12月31日的总股本 534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。
公司留存未分配利润将主要用于沙文神奇生产研发产业园建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司健康、可持续发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
主要业务及产品：
1.医药制造业：公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。经过30多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的比例为73.27%。
2.医药商业：公司主要以控股子公司广东神奇医药、孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为26.73%。
经营模式：
1. 医药制造业：公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。
目前主要经营模式如下：
（1）研发模式：公司坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研发策略，持续聚焦“抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类”八大领域。通过整合内、外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系。
（2）采购模式：公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据GMP的要求，公司下属公司设有采供部，由采供部统一负责对外采购工作。目前，公司主要采用自动比价定量采购操作模式（前提是合格供应商），即根据供应商提供的资质材料，由采购部、质保部审核确定供应商后，由库管人员根据厂部生产情况及库存量，向采购部提交采购申请，采购部制定订购单并联系供应商，供应商在规定期限内将材料直接送往厂部，由质保部检验合格后入库待用，以确保公司生产、经营工作的正常运行。对于生产中心所需要的国家管制药材，公司将执行特殊的采购程序，即先由公司向贵州省食品药品监督管理局申报，并经国家食品药品监督管理部门批准后，再向国家批准的定点生产企业采购。
（3）生产模式：按照国家药品标准和GMP要求，公司按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力，由生产中心制定各车间的生产计划，协调和监督生产计划的完成。
（4）销售模式：经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。
①OTC销售公司OTC销售主要采取经销分销模式，通过经销商、分销商覆盖目标终端使产品到达消费者。OTC 销售网络客户结构为：一级经销商业、二级分销商业、终端（含连锁药店、个体单店、个体诊所）以及部份县级以下公立医疗机构。公司根据客户规模、信用等级、资金状况、销售网络、市场地位等条件优选一级经销商，使公司货、票、款安全，风险降到最低。目前，一级经销商约 100 家，同时，为满足终端配送需求，使产品达到广覆盖，公司围绕一级经销商建立了完整的分销商体系，以确保产品的无缝覆盖。在终端促销上，自建以精准数据体系为支撑，以“4个建立”为抓手，建立专业的渠道销售体系、建立专业的KA连锁销售体系、建立可控的合规控销体系、建立中标产品销售体系。形成四维一体的销售组合，确保完成各项销售指标。公司自建销售队伍围绕经销、分销商业通过市场宣传、学术推广、终端拜访、消费者教育等方式使产品覆盖各类型终端。
②处方药销售公司处方药销售终端为通过全国各地区有配送资质的一级医药公司，进入医院及专业医疗机构。销售方式采用学术推广与医药公司经销相结合的模式，即一方面市场业务员在学术专员的配合下，通过公司的学术推广活动，向各级医院的医生传递产品、医疗信息，从而完成针对医院终端的渠道开发与维护；另一方面公司以省为单位设立省级经销商，经销商以医院为单位具体负责产品的销售工作，同时负责产品在当地医保及物价招投标等公共关系平台的建立。公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药产品执行政府招标定价；OTC产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。
2. 医药商业：公司主要以控股子公司广东神奇医药、孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。
行业情况：
根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，属于医药制造细分的中成药行业与化学药行业。
1.医药制造行业收入、利润增速回升医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、人口总量的不断增加、社会老龄化程度的提高、“二孩”政策全面实施、医疗保险体系的逐渐完善以及人们保健意识的不断增强，医药制造行业获得了持续发展的动力。根据国家统计局网站发布的2017年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）情况显示：2017年，医药制造业全年实现主营业务收入28,185.50亿元，同比增长12.50%；实现利润总额3,314.10亿元，同比增长17.80%。较2016年增速收入利润增速均有所回升。
2.医药制造各细分行业增长呈现结构性特征根据国家工信部的数据，2016年至2017年1-9月我国规模以上医药工业企业各细分行业的收入、利润增速呈现明显的结构性特征：化学药品原料药制造、中药饮片加工两个上游细分行业的收入、利润增速领先于其他医药细分行业；中成药细分行业增速则相对处于中下水平。（数据来源：国家工信部）（数据来源：国家工信部）
3.医药行业受政策管控和驱动正因为关系国计民生，医药产业链上从供给侧到需求侧的各个重要环节都受到国家的重点监管，医药制造业也属于典型的政策管控、驱动行业。2017年，国家新医改政策频出，新发布的政策数量众多，国家级发布的文件已超300余份；发布政策的主体包括国务院、卫计委、食药监局、人社部、财政部、发改委、商务部、工信部等多个部门，涵盖医药、医疗、医保和流通四大领域。2017年为医药政策大年，监管层希望通过一系列政策促进行业健康发展成长，让“良币”驱逐“劣币”，最终形成一个健康的医药生态。（来源：各政府官网，国金证券研究所）
4.医保目录调整2017年2月，人力资源社会保障部发布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，时隔八年，全国医保目录调整终于落地。此后，各省医保增补目录也相继推进。新进医保目录的品种将在2018年开始逐步放量。国家医保目录调整后跟随的省增补目录也将带来品种放量预期。
5.鼓励创新发展以2017年10月8日中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，以及2016年5月发布的《药品上市许可持有人制度试点方案》等一系列政策，为医药行业带来了品种创新、机制创新的福音，给医药行业带来了巨大的震动。未来创新将会是医药行业模式转型的重要方向，知识产权保护将大大加强，创新的动力将进一步被激发。
6.两票制冲击医药商业我国医药商业流通行业集中度较低，分销网络较为分散，且地域差异比较明显。两票制的实施，其主旨是砍掉药品流通中间环节，以期降低药品的销售价格，从而降低医保费用。两票制2018年开始全面实施，中小医药商业流通企业的生存空间逐步消失，未来的出路是被大型企业整合或业务转型，否则将被转型后的市场淘汰。公司行业地位公司“神奇”品牌具有超过30年的经营历史，是获国家工商总局评定的“中国驰名商标”，多次荣登荣获世界品牌实验室中国500强最具价值品牌排行榜、中国医药最具影响力“中国制造100强”、“中国医药行业成长50强”等荣誉称号。现已形成了独特的品牌文化，品牌知名度、美誉度、影响力。
公司旗下产品兼具OTC和处方药品种，主要子公司拥有药品批准文号143个。持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌。中国非处方药协会统计调研全国制药企业2016年全年企业非处方药销售额，结果显示：公司位列2017年度中国非处方药生产企业100强，综合统计第35名；子公司金桥药业产品“珊瑚癣净”位列2017年度中国非处方药物皮肤科类药物100强，综合统计第5名；子公司神奇药业产品“枇杷止咳颗粒”位列2017年度中国非处方药产品止咳化痰平喘类药物100强，综合统计第8名。下属公司滨州神奇大药房有限公司，已取得山东省GSP资格认证，拥有104家直营药店，在滨州地区排名第一。在2018年3月，中国药店杂志社发布的“2017-2018年度中国药店发展报告暨价值榜”上，滨州神奇名列“2017-2018年度中国药店价值榜潜力50强”第46位、“2017-2018年度中国药店直营连锁100强”第93位。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年公司营业总收入173,571.60万元，同比增长8.63%；实现净利润11,963.57万元，同比减少32.27%；实现归属于上市公司股东的净利润12,960.13万元，同比减少28.81%；基本每股收益0.24元，同比减少29.41%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
报告期内，国家财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》。通知发布的《企业会计准则第16号——政府补助》规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
由于上述会计准则的修订和颁布，公司召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司对原会计政策进行了相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2018-007
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知已于2018年4月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2018年4月26日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，董事张芝庭因公务未能出席会议，委托董事长张涛涛先生代为出席会议并表决；独立董事段竞晖先生因公务，未能出席会议，委托独立董事王强先生代为出席会议并表决；公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2017年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议（年报全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.13万元,提取10%法定盈余公积金1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润11,664.12万元。截至2017年12月31日，母公司未分配利润累计为19,046.84万元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2017年12月31日的总股本 534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。
公司留存未分配利润将主要用于沙文神奇生产研发产业园建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意2017年度利润分配方案并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据公司《章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司2018年度日常关联交易预计总金额在董事会决策权限内，因此，上述日常关联交易不用提交公司股东大会审议（日常关联交易详情请见公司“临2018-009号”公告）。
公司关联董事张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2018年第一季度报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于启动神奇制药2018-2023战略规划制定工作的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
与会董事还听取了公司独立董事2017年度的述职报告、董事会审计委员会2017年度履职情况报告。根据公司《公司法》、《章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、十项议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
董事会决定暂不召开公司2017年年度股东大会，具体召开时间另行议定。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2018-008
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知已于2018年4月16日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2018年4月26日，公司第九届监事会第四次会议在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《公司2017年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
二、同意《公司2017年度财务决算报告》；
三、同意《公司2017年度利润分配方案》；
监事会认为：公司2017年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、同意《公司2017年年度报告》及报告摘要；
监事会一致认为：
1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、同意《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。
六、同意《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至2017年末已累计使用募集资金43,054.89万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、同意《公司2018年第一季度报告》；
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
监事会
2018年4月28日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2018-009
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年4月26日，公司第九届四次董事会审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额未超过公司2017年度经审计净资产额246,338.87万元的5%，不需要提交公司股东大会审议。
（二）2017年日常关联交易的执行情况
经公司第八届二十四次董事会审议通过，预计2017年度公司日常关联交易的额度为人民币1245.73万元左右。2017年度公司实际发生的日常关联交易额度为591.75万元，具体情况如下：
（一） 接受劳务和出售商品
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（二）关联租赁
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（三）2018年日常关联交易预计情况
基于2017年日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2018年与关联方发生的日常关联交易金额为685.00万元，接受劳务和出售商品的具体预计如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、贵阳德保快速印务有限公司
法人名称：贵阳德保快速印务有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇界牌林场
法定代表人：程溯
注册资本：500万元
主营业务：包装、装潢印刷品印刷，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可有效期内经营）；批零兼营：纸张。
截至2017年底，公司（未经审计）资产总额为4,421.63万元，资产净额为553.55万元。
关联关系说明：公司持股5%以上股东单位法定代表人之配偶实际控制的法人。
2、贵阳宇龙纸制品加工有限公司
法人名称：贵阳宇龙纸制品加工有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村（龙井村东风医药工业园）
法定代表人：程溯
注册资本：150万元
经营范围：纸制品加工，销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；销售：纸张。
截至2017年底，公司（未经审计）资产总额为1,303.92万元，资产净额为132.74万元。
关联关系说明：公司持股5%以上股东单位法定代表人之配偶实际控制的法人。
3、黔南神奇医药有限公司
法人名称：黔南神奇医药有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：都匀市剑江中路72号
法定代表人：张涛涛
注册资本：375万元
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、III类医疗器械。
截至2017年底，公司（未经审计）资产总额为9,309.88万元，资产净额为144.83万元。
关联关系说明：同属公司大股东控制的法人。
（二）履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位的财务状况总体良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定，关联租赁价格的确定也是在市场价格的基础上双方协议签订的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2018-010
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于聘请审计机构及审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于 2018 年 4月 26日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了关于聘请审计机构及审计费用的议案。
本公司2017年度审计机构为立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。“立信会计师事务所”为本公司提供审计服务的年限已6年，在为本公司的审计过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。按时完成了公司的年报审计工作。
结合公司2018年财务审计工作的实际需要，建议继续聘任“立信会计师事务所”为公司2018年度审计机构。目前、上海神奇制药投资管理股份有限公司所属子公司四个，需审计的核算主体十七个（包括母公司、四个子公司、八个孙公司、四个独立核算(生产厂)的非法人分支机构），2017年审计费用148万元（其中：财务审计110万元，内部控制审计38万元），公司董事会同意拟续聘其在 2018 年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，授权总经理决定审计费用，聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事为本次聘请审计机构及审计费用事项发表独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供 2017 年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2018 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权总经理决定审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2018-011
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月26日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对2017年度利润分配方案说明如下：
一、公司2017年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.13万元, 提取10%法定盈余公积金1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润11,664.11万元。截至2017年12月31日，母公司未分配利润累计为19,046.84万元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2017年12月31日的总股本 534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。
二、董事会就 2017年度利润分配预案的说明
公司2017年度利润分配方案，主要考虑如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售OTC市场增长遇阻，处方药市场增长趋缓，市场竞争压力进一步加大。
在此行业市场环境之下，公司通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，确保公司健康可持续发展。根据公司战略规划，公司将进一步扩大医药制造业务规模，提升公司经营业绩及品牌知名度。由于规模扩大需要一定的前期自有资金投入，因此，公司业务规模的增长、扩张过程中，对营运资金需求较大。
（二）公司最近三年营业收入及资金收益情况
1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：
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2、公司最近年度现金分红情况
2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为21,673.04万元, 提法定盈余公积金元后，实际可供股东分配的净利润为19,505.74万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利34,714,655.82元。
2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为18,287.06万元, 提法定盈余公积金元后，实际可供股东分配的净利润为16,458.35万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。
2015年、2016年累积现金分红金额5,073.68万元，占以上年度平均可分配利润28.22%。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于沙文神奇生产研发产业园建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
四、综上所述，公司董事会拟定的公司2017年度利润分配方案，有利于公司健康、可持续发展，也是维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。随着公司持续盈利能力的不断增强，未来将能够为投资者带来长期持续的分红回报。
未来公司将更加重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
五、联系方式
1、联系电话：021-53750015
2、联系传真：021-53750010
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，特此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，会议具体召开情况详见近期公司公告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2018年4月28日
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种： 人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 主要会计报表项目重大变动情况及原因：
3.1.1.1其他应收款报告期余额28,147.95万元，与年初 17,387.05万元相比,增幅61.89%,增加原因主要是市场费用支出所致；
3.1.1.2在建工程报告期余额14,676.83万元，与年初11,054.44万元相比,增幅32.77%,增加原因主要是在建工程投入增加；
3.1.1.3应付职工薪酬报告期余额为373.44万元，与年初672.51万元相比,减幅44.47%,减少原因主要是一季度支付职工薪酬所致；
3.1.1.4应交税费报告期余额2,271.37万元, 与年初5,958.86万元相比,减幅61.88%,减少原因主要是支付税费所致；
3.1.1.5其他应付款报告期余额20,472.32万元，与年初12,785.01万元相比,增幅60.13%,增加原因主要是其他应付款项增加；
3.1.1.6其他流动负债报告期余额为零，与年初82.26万元相比,减幅100%,减少原因主要是其他应付款支付减少；
3.1.1.7递延收益报告期余额128.00万元，与年初249.20万元相比,减幅48.64%,减少原因主要递延收益结转；
3.1.1.8经营活动产生的现金流量净额报告期净流量1,742.20万元，与上年同期-7,199.30万元相比,增幅124.2%,增加原因一是货款收入同比增加3,533.35万元；二是收到其他与经营活动有关的现金同比增加2,752.32万元。
3.1.1.9支付给职工以及为职工支付的现金报告期流量3823.06万元，与上年同期2,573.20万元相比,增幅48.57%,增加原因主要是员工工资增加所致。
3.1.1.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,002.21万元，与上年同期1,175.67万元相比,增幅240.42%,增加原因主要是在建工程项目增加支出所致。
3.1.1.11投资支付的现金55.04万元，与上年同期609.50万元相比,减幅90.97%,减少原因主要是减少投资支出所致。
3.1.1.12取得借款收到的现金同比减少100%，主要为一季度没有贷款。
3.1.2 主要财务指标重大变动情况及原因:
3.1.2.1归属于上市公司股东的净利润报告期3,402.79万元，同比增加1,262.12万元，增幅58.96%，增加原因一是一季度销售收入增加；二是其他收益增加1200万元所致。
3.1.2.2 基本每股收益（元/股）,报告期为0.06元/股，比上年同期增加0.02元/股，增幅50%，增加原因一是一季度销售收入增加；二是其他收益增加1200万元所致。稀释每股收益（元/股）,报告期为0.06元/股，比上年同期增加0.02元/股，增幅50%，增加原因同上。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人 张涛涛
日期 2018年4月26日
公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇B股
