贵阳银行股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计额度的
公告
（上接573版）
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-012
贵阳银行股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年4月27日,贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
●该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响
该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、 日常关联交易的基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
2018年4月27日，公司第四届董事会2018年度第二次会议以非关联董事6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨琪董事、蒋贤芳董事、斯劲董事、母锡华董事、张涛涛董事、曾军董事、洪鸣董事、戴国强董事、杨雄董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东贵阳市国有资产投资管理公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、中国振华(集团)科技股份有限公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司、首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限责任公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对2018年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；独立董事同意将《关于贵阳银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会2018年度第二次会议审议，关联董事应按规定予以回避。
独立董事意见：公司预计的2018年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2018年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会2018年度第二次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，并同意提交股东大会审议。
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
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二、 关联方介绍和关联关系
1.贵阳市国有资产投资管理公司
（1）基本情况
贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月20日，是贵阳市人民政府出资设立的国有独资公司，注册资本为15.22亿元，经营范围为经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。截至2017年末，该公司持有本行股份33110万股，占总股本的14.40%，该公司法人代表、董事长蒋贤芳女士出任本行董事。
（2）关联关系
该公司是持有本行5%以上股份的关联法人；本行董事蒋贤芳女士担任该公司法人代表、董事长。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为8.5亿元，预计委托贷款手续费额度为1200万元。
（4）交易公允性分析
2018年，本行与贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
2.贵州产业投资（集团）有限责任公司
（1）基本情况
贵州产业投资（集团）有限责任公司是由原贵州省基本建设投资公司和原贵州省旅游投资公司合并组建，2008年改制为国有独资有限责任公司，注册资本为98.40亿元，经营范围：实业投资、资产管理和资本运营（法律法规限制除外）、旅游业开发、投资咨询等。截至2017年末，该公司持有本行股份14190万股，占总股本6.17%，该公司总经理助理兼金融事业部经理斯劲先生出任本行董事。
截至2017年12月末，贵州产业投资（集团）有限责任公司总资产311.27亿元、净资产154.7亿元，全年实现营业收入32.27亿元、利润总额4.86亿元。
（2）关联关系
该公司是持有本行5%以上股份的关联法人。本行董事斯劲先生担任该公司总经理助理兼金融事业部经理。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，本行对贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司授信11亿元，该公司及其关联方年末授信余额为9.46亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为41亿元，预计客户理财收益额度为770万元，预计委托贷款手续费额度为1200万元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，本行与贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
3．遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
（1）基本情况
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司成立于2007年9月20日，由遵义市国资委出资设立，注册资本为81.63亿元，主要从事授权范围内的国有资产经营管理。截至2017年末，该公司持有本行股份9460万股，占总股本4.12%，该公司总经理母锡华先生出任本行董事。
截至2017年6月末，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司总资产280.33亿元、净资产145.28亿元，全年实现营业收入0.85亿元、净利润0.31亿元。
（2）关联关系
该公司委派总经理母锡华先生出任本行董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为8.5亿元，预计委托贷款手续费额度为600万元。
（4）交易公允性分析
2018年，本行与遵义市国有资产经营有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
4.中国振华电子集团有限公司
（1）基本情况
中国振华电子集团有限公司成立于1984年10月19日，注册资本为24.06亿元，是国务院批准的120家试点企业集团和国家520户重点企业之一，计划在国家计委和信息产业部单列，是一个跨地区、跨行业、跨所有制，集科、工、贸、金于一体的综合性企业集团。截至2017年末，该公司未持有本行股份，其控股子公司中国振华(集团)科技股份有限公司持有本行股份585万股，占总股本0.25%。
截至2017年9月末，中国振华电子集团有限公司总资产132.21亿元、净资产59.62亿元，1-9月实现营业收入78.24亿元、净利润1.39亿元。
（2）关联关系
本行第三届监事会成员倪敏女士担任该公司总会计师，倪敏女士于2017年7月不再担任本行监事职务。自倪敏女士离职之日起至今未满12个月。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为8.5亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，本行与中国振华电子集团有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
5.贵州神奇投资有限公司
（1）基本情况
贵州神奇投资有限公司成立于2001年12月18日，注册资本为0.5亿元；经营范围为投资业务（国家限制的除外）。截至2017年末，该公司持有本行股份7151万股，占总股本3.11%，该公司总裁张涛涛先生出任本行董事。
截至2016年12月末，贵州神奇投资有限公司总资产61.98亿元、净资产35.57亿元，实现营业收入17.43亿元、净利润1.2亿元。
（2）关联关系
本行董事张涛涛先生担任该公司总裁。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，本行对贵州神奇投资有限公司及其关联方公司授信17亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为1.95亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为17亿元,预计委托贷款手续费额度为400万元，预计客户理财收益额度为80万元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，本行与贵州神奇投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
6.贵阳金阳建设投资（集团）有限公司
（1）基本情况
贵阳金阳建设投资（集团）有限公司成立于2001年10月24日，注册资本为86.24亿元；经营范围为建设工程项目，房地产开发及拆迁安置、物业管理、建筑材料及装潢材料、城市建设综合开发等。截至2017年末，该公司持有本行股份6622万股，占总股本2.88%，该公司董事长曾军先生出任本行董事。
截至2017年11月末，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的总资产867.89亿元、净资产566.41亿元，1-11月实现营业收入13.56亿元、净利润0.67亿元。
（2）关联关系
本行董事曾军先生担任该公司董事长
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，本行对贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司授信10亿元，该公司年末授信余额为5.1亿元，根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为10亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，贷款利率符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，本行与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
7.中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
（1）基本情况
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司成立于2011年5月23日，注册资本为16.71亿元，主要经营范围为资产管理运作等，该公司未持有本行股份。
截至2017年9月末，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的总资产378.15亿元、净资产152.02亿元，1-9月实现营业收入86.4亿元、净利润0.49亿元。
（2）关联关系
本行第三届监事会成员余霄先生担任该公司党委书记、董事长，余霄先生于2017年7月不再担任本行监事职务。自余霄先生离职之日起至今未满12个月。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，本行对中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司授信8.5亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为1亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为8.5亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，本行与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
8.贵州燃气集团股份有限公司
（1）基本情况
贵州燃气集团股份有限公司是中国贵州省一家城市燃气经营企业,成立于1993年，注册资本8.13亿元，2016年1月15日重组为贵州燃气集团股份有限公司。贵州燃气集团股份有限公司以燃气输配供应与销售服务为核心业务，向集中供暖、分布式能源管理等领域延伸拓展。截至2017年末，该公司持有本行股票5234万股，占总股本2.28%，该公司董事长洪鸣先生出任本行董事。
截至2016年12月末，贵州燃气集团股份有限公司总资产76.04亿元、净资产26.81亿元，全年实现营业收入22.69亿元、净利润1.03亿元。
（2）关联关系
本行董事洪鸣先生担任该公司董事长。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为8.5亿元，预计委托贷款手续费额度为600万元。
（4）交易公允性分析
2018年，本行与贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
9.首钢水城钢铁(集团)有限责任公司
（1）基本情况
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司成立于2001年12月28日，注册资本为34.14亿元；经营范围为生铁、钢锭、钢坯、钢材、焦炭、铁合金、电力、商贸、水泥、化工附产品等。截至2017年末，该公司持有本行股份2059万股，其控股子公司首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司持有本行股份2671万股，共计4730万股，占总股本2.06%。
截至2017年12月末，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司的总资产155.69亿元、净资产11.27亿元，全年实现营业收入148亿元、净利润1.06亿元。
（2）关联关系
本行第三届董事会成员高军女士担任该公司调研员，高军女士于2017年7月不再担任本行董事职务。自高军女士离职之日起至今未满12个月。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，本行对首钢水城钢铁(集团)有限责任公司及其关联公司授信8.5亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为4.98亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司2018年度的预计授信额度为8.5亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，本行与首钢水城钢铁(集团)有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
10.贵州钢绳（集团）有限责任公司
（1）基本情况
贵州钢绳(集团)有限责任公司始建于一九六六年，曾用名称:八七厂、遵义金属制品厂、贵州钢绳厂。一九九九年六月十一日经贵州省经贸委批复改制为国有独资的贵州钢绳（集团）有限责任公司。二○○二年十一月十四日经国家经贸委批复同意实施债转股，改制为有限责任公司，公司注册资本49544万元，法定代表人：黄忠渠。该公司董事朱山先生担任本行监事。
截至2017年12月末，贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产10.12亿元，净资产3.49亿元，全年实现销售收入1.12亿元，净利润0.03亿元。
（2）关联关系本行监事朱山先生担任该公司董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
2017年，本行对贵州钢绳(集团)有限责任公司授信0.5亿元，该公司年末授信余额为0.16亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司2018年度的预计授信额度为0.85亿元。
（4）交易公允性分析
2017年，该公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。
2018年，本行与贵州钢绳(集团)有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
11.中欧基金管理有限公司
（1）基本情况
中欧基金管理有限公司成立于2006年7月19日，是经中国证监会批准的公募基金管理公司。注册资本为1.88亿元，注册地在上海。
截至2017年6月末，中欧基金管理有限公司总资产14.59亿元，净资产8.8亿元，全年实现营业收入5.55亿元，归属于母公司净利润1.17亿元。
（2）关联关系
本行独立董事戴国强先生担任该公司独立董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司2018年度的预计质押式回购余额为40亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，本行拟与中欧基金管理有限公司在中国银行间本币交易系统中开展质押式回购业务，本行将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
12.广发证券股份有限公司
（1）基本情况
广发证券股份有限公司的前身是1991年成立的广东发展银行证券营业部，注册资本人民币76.21亿元，注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室。经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、融资融券、证券投资基金代销、证券投资基金托管、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品、股票期权做市。
截至2017年12月末，广发证券股份有限公司总资产3569.05亿元，净资产886.26亿元，全年实现销售收入215.76亿元，净利润90.83亿元。
（2）关联关系
本行独立董事杨雄先生担任该公司独立董事。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司2018年度的预计授信额度为10亿元，预计质押式回购余额为40亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，本行拟与广发证券股份有限公司在中国银行间本币交易系统中开展质押式回购业务，本行将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
13.贵阳贵银金融租赁有限责任公司
（1）基本情况
贵阳贵银金融租赁有限责任公司（简称：贵银金融租赁公司），成立于2016年7月18日，公司注册资本20亿元人民币，公司总部位于贵州省贵阳市。贵银金融租赁公司由贵阳银行股份有限公司联合中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州长征天成控股股份有限公司共同发起设立，贵阳银行股份有限公司持股67%。
作为贵州省首家获得全国性经营牌照的金融租赁公司，贵银金融租赁公司以推动绿色生态金融、助力供给侧改革、服务实体经济为目标，秉持“铸造生态经济新引擎，助推绿色租赁新发展”的经营理念，立足贵州，辐射西南，放眼全国，以专业化、差异化、特色化为发展路径，构筑稳健高效的组织架构和与市场相适应的产品服务体系，竭诚为客户提供个性化金融产品和多样化的金融服务，积极助推贵州生态文明建设，助力地方绿色经济发展。
截至2017年12月末，公司总资产129.87亿元，净资产20.73亿元；全年实现营业收入3.77亿元，净利润0.58亿元。
（2）关联关系
该公司为本行控股子公司，本行董事杨琪先生担任该公司董事长。
（3）同类关联交易的执行情况及2018年需求分析
该公司为本行子公司，根据正常业务往来需求，本行对该公司2018年度的预计授信额度为19.5亿元。
（4）交易公允性分析
2018年，本行与贵阳贵银金融租赁有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。
14.关联自然人
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规及本行《关联交易管理办法》的规定，本行关联自然人包括：
（一）直接或间接持有本行5％以上股份的自然人；
（二）本行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；
（三）本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；
（四）直接或者间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；
（五）第（一）项和第（二）项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；
（六）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12 个月内，存在上述情形之一的自然人；
（七）银监会、证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。
本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2017年，本行对关联自然人授信1亿元，年末授信余额为0.3亿元。
根据正常业务发展需求，本行对关联自然人2018年度的预计授信额度为1.6亿元，单户预计授信额度为500万元。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司预计2018年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易预授权行为属于银行政策经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。
公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行公告编号：2018-013
贵阳银行股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●政府补助会计政策自2017年6月12日起变更，对本公司当期及前期损益、总资产和净资产无重大影响。
●本公司按照新规定的财务报表格式编制2017年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。对本公司当期及前期损益、总资产和净资产无重大影响。
一、 会计政策变更概述
2017年，财政部新颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），修订了《企业会计准则第16号——政府补助》。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）在编制2017年度财务报表时已执行上述准则及通知规定。公司于2018年4月27日召开的第四届董事会2018年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司会计政策变更的议案》，同意根据上述会计准则要求对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
（一）政府补助会计政策变更
《企业会计准则第16号——政府补助》规定了与资产相关的政府补助可冲减相关资产的账面价值；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
该准则自2017年6月12日起施行。根据衔接规定，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。该准则的变更对本公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
（二）财务报表格式的修订
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求金融企业比照该通知进行调整。公司按照该通知的规定编制2017年度财务报表。《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《贵阳银行股份有限公司章程》的规定。会计师事务所对此次会计政策变更出具了专项说明报告。
四、备查文件
（一）贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度第二次会议决议
（二）贵阳银行股份有限公司第四届监事会2018年度第二次会议决议
（三）独立董事意见
（四）会计师事务所对会计政策变更的专项说明
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2018-014
贵阳银行股份有限公司2017年度
业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 会议召开时间：2018年5月4日下午15:00-16:00
2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网上平台
（http://sns.sseinfo.com）
3. 会议召开形式：网络交流
一、说明会类型
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所披露《贵阳银行股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司2017年度经营业绩、现金分红等情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开公司“2017年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2018年5月4日下午15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”网上平台
（http://sns.sseinfo.com）
三、参加人员
李忠祥行长、夏玉琳副行长、董静董事会秘书，以及公司主要业务部门负责人。
四、投资者参加方式
投资者可以在2018年5月4日下午15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：李先生
电话：0851-86859036
传真：0851-86858567
电子邮箱：gysh_2007@126.com
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2018-015
贵阳银行股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日09点30分
召开地点：贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦4楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经公司第四届董事会2018年度第二次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、中国振华(集团)科技股份有限公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司、首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2018年5月10日（星期四）—5月11日（星期五）：上午9:00—12:00、下午14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦24楼）。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）现场登记
登记时间：2018年5月18日（星期五）早上8:30-9:20；
登记地点：贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦4楼大会议室；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦24楼
邮政编码：550004
联系人：李先生
联系电话：0851-86859036
传 真：0851-86858567
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。
（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人信息
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
法人股东
委托人单位名称（加盖单位公章）：
法定代表人（签章）：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
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委托日期：2018年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
