金能科技股份有限公司
关于2017年业绩及现金分红
说明会召开情况的公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-046
金能科技股份有限公司
关于2017年业绩及现金分红
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次2017年业绩及现金分红说明会以网络方式举行，公司管理层就公司2017年业绩及现金分红相关事宜与投资者进行了沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
说明会于2018年4月27日（周五）下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长秦庆平先生，董事会秘书、副总经理王忠霞女士，财务总监刘吉芹女士。
四、投资者参加方式
投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次2017年业绩及现金分红说明会的主要内容详见附件。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件：2017年业绩及现金分红说明会会议内容
1、问：公司用闲置募集资金购买理财产品，同时向银行申请授信，为何不将闲置募集资金补充流动资金呢？
答：尊敬的投资者，您好！
募集资金已变更用于青岛金能新材料及氢能源利用项目，待项目主要手续办理完毕后投入使用。
感谢您的关注。
2、问：请问，从贵司披露的年报看，公司的利润还是不错的，分红低于30%的原因是什么？剩余部分将如何使用？
答：尊敬的投资者，您好！
为实现公司专业化、全球化的发展战略及未来产业规划及市场布局，为公司做大做强、实现转型升级并增厚公司业绩，历经半年的深入调研、审慎选择，在青岛新上新材料与氢能源综合利用项目，为确保公司的持续稳定发展，公司最终确定上述2017年度利润分配方案。
公司留存未分配利润将主要用于公司的生产经营及新材料与氢能源综合利用项目建设等，增厚现有业绩，扩大再生产，以更好回报股东。
感谢您的关注。
3、问：秦董事长：您好，请介绍一下金能科技未来的发展目标？
答：尊敬的投资者，您好！
公司在多年发展过程中坚持探索和实践循环经济发展模式，形成了区别其他煤化工企业的涵盖资源利用、产品结构、技术装备、环保模式的差异化优势，走出具有独特竞争力的发展之路，使公司综合竞争力在国内同行业处于领先地位。
近期目标：以公司目前拥有的产业链为基础，坚持循环经济路线，大幅提高公司资源综合利用效益，大力拓展国内外市场。预计到2018年末，公司将形成焦炭230万吨/年、煤焦油深加工30万吨/年、炭黑30万吨/年、甲醇20万吨/年、苯加氢10万吨/年、合成氨6万吨/年、白炭黑6万吨/年、对甲基苯酚2万吨/年、山梨酸及山梨酸钾1万吨/年的产能布局，力争将焦炭和炭黑产品做到国内行业领先，继续保持对甲基苯酚、山梨酸及山梨酸钾产品的全球领先地位。
远期目标：公司将坚持专业化发展战略，以石油化工为核心，以煤化工与精细化工为两翼，做好化工的科学整合，走差异循环发展之路，实现产业结构更优化、资源配置效率更高效、竞争优势更凸显的目标，打造基业长青的化工企业。
感谢您的关注。
4、问：请问贵司青岛项目现在进展如何？到哪一步了？
答：尊敬的投资者，您好！
目前，实施主体公司已于3月份注册完成，项目工艺包已确定，正处设计阶段，其他各项手续正积极办理中。
感谢您的关注。
5、问：请问贵公司在保证广大中、小股东的利益方面有哪些具体做法？
答：尊敬的投资者，您好！
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，做好三会治理，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，处理好投资者关系，规范公司运作，提高公司透明度。
感谢您的关注。
6、问：请问公司信息披露是否真实准确和及时呢？作为煤化工企业，属于重点排污对象，是否具有环保相关的处罚未披露呢？
答：尊敬的投资者，您好！
一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。2017年，公司创新工作，建成了干熄焦、煤场封闭、MVC等多个环保项目，保护了环境，创造了财富。公司上榜国家首批绿色工厂，递出了绿色名片，不存在处罚情况。
信息披露方面，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，做到真实、准确、及时。
感谢您的关注。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-047
金能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司，为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。有效期限自董事会通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2018-043）。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、购买理财产品的情况
（1）金能科技股份有限公司于2018年4月27日利用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了1.00亿元理财产品，相关情况如下：
理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）
产品类型：保本浮动收益型
理财币种：人民币
产品年化收益率：4.40%
购买确认日期：2018年4月27日
投资终止日期：2018年5月4日
购买理财产品资金金额：1.00亿元
资金来源：暂时闲置自有资金
（2）南京金能科技投资有限责任公司于2018年4月27日利用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了0.2亿元理财产品，相关情况如下：
理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）
产品类型：保本浮动收益型
理财币种：人民币
产品年化收益率：4.40%
购买确认日期：2018年4月27日
投资终止日期：2018年5月4日
购买理财产品资金金额：0.2亿元
资金来源：暂时闲置自有资金
2、风险控制措施
公司及全资子公司本次购买的兴业银行企业金融结构性存款为金融机构发行的保本型产品，在该保本型产品存续期间，公司及全资子公司将与兴业银行股份有限公司济南分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
3、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
二、公司已使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的资金总额为4.30亿元（含本次购买的1.20亿元）。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
