河北衡水老白干酒业股份有限公司

（上接53版）

依据深州市政府【2018】第02号文件房屋征收决定，深州市人民政府城市建设征收办公室对公司位于深州市高古庄镇深么路东的深南种猪分公司的房屋和地上建（构）筑物及房屋占用范围内土地使用权实施征收。根据《中华人民共和国合同法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关法律规定，就征收经济补偿事宜充分沟通后，按河北华昊评估有限公司、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司、衡水永兴评估有限公司的评估值，并经双方协商确定，本次补偿总金额为38,959,008元，全部为货币补偿。双方与2018年4月16日签订了《征收补偿安置协议书》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于与深州市人民政府城市建设征收办公室签订《征收补偿安置协议书》的公告》。并授权公司办公室办理深南种猪分公司的工商注销手续。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十三) 《审议关于提名汤捷先生为董事候选人的议案》

因工作调整原因，张煜行先生于近日申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张煜行先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，张煜行先生辞任董事后，仍担任公司常务副总经理职务。经公司第六届董事会提名，提名汤捷先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为：本次提名的董事候选人汤捷先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十四）《关于聘任2018年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度审计机构，财务审计费用为95万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55万元(不包括差旅费用)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十五)《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、10、12、13、14项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2018年5月22日（星期二）召开2017年度股东大会审议上述事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

附：简历

汤 捷 男，汉族，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2012年4月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012年4月至2013年8月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013年8至2016年12月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2017年1月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017年3月至今,任佳沃农业开发股份有限公司董事、董事长。

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2018-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年4月26日上午11时在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2018年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

(一)《2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)《2017年度公司财务报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)《2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司共实现净利润163,523,345.90元，加上年初未分配的利润397,860,750.82元, 减去分配的2016年度现金股利65,709,025.95元及提取法定盈余公积金1,036,497.46元后,年末可供股东分配的利润共计494,638,573.31元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以公司总股本475,723,137股为基数向全体股东每10股派现金2元（含税），共计分配现金股利95,144,627.40元，剩余399,493,945.91元结转至下年度。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。本公司2017年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本475,723,137股为基数，向全体股东每 10股转增4股，拟转增股份总计190,289,255股，转增后公司总股本为666,012,392 股。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)《公司2017年年度报告及其摘要》

与会监事一致认为,报告期内：

1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好。2017年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2017年度的经营管理情况和财务状况。

6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五)《公司2018年第一季报》

与会监事一致认为：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2018年第一季度的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2018年第一季报》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

(六)《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2017年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

(七)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年6月30日。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(八)《关于与深州市人民政府城市建设征收办公室签订《征收补偿安置协议书》的议案》

按照深州市人民政府的相关规划，2018年4月16日，深州市人民政府城市建设征收办公室与公司签订了《征收补偿安置协议书》，决定对公司位于深州市高古庄镇深么路东的深南种猪分公司项下的土地使用权和地上建（构）筑物及其附着物进行征收。经协商，对深南种猪分公司项下的土地使用权和地上建（构）筑物及其附着物进行评估，按评估值对上述所征收的资产进行货币补偿，经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，深南种猪分公司项下的土地使用权和地上建（构）筑物及其附着物的评估值合计38,959,008.00元，补偿总金额为38,959,008.00元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于与深州市人民政府城市建设征收办公室签订《征收补偿安置协议书》的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：本次公司会计估计变更符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司会计估计变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十)《关于聘任2018年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度审计机构，财务审计费用为95万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55万元(不包括差旅费用)。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号： 2018-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于

与深州市人民政府城市建设征收办公室签署

《征收补偿安置协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●深州市人民政府城市建设征收办公室与公司签订了《征收补偿安置协议书》，就公司下属深南种猪分公司位于深州市高古庄镇深么路东的房屋地上建（构）筑物及房屋占用范围内土地使用权实施征收，并给予经济补偿。经双方参照评估值协商确定，补偿金额为38,959,008.00元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●根据《公司章程》相关规定，本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

依据深州市政府【2018】第02号房屋征收决定，深州市人民政府城市建设征收办公室对公司下属深南种猪分公司位于深州市高古庄镇深么路东的房屋和地上建（构）筑物及房屋占用范围内土地使用权实施征收。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于与深州市人民政府城市建设征收办公室签订《征收补偿安置协议书》》的议案，同意按深州市人民政府城市建设征收办公室与公司签订《征收补偿安置协议书》，对公司位于深州市高古庄镇深么路东的深南种猪分公司的房屋和地上建（构）筑物及房屋占用范围内土地使用权进行征收。按河北华昊评估有限公司、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司、衡水永兴评估有限公司的评估值，并经双方协商确定，本次补偿总金额为38,959,008元，全部为货币补偿。

根据《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方概况

交易对方为深州市人民政府城市建设征收办公室（征收实施单位），本次房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿事项不构成关联交易。

三、交易标的的情况

1、征收范围：位于深州市高古庄镇深么路东深南种猪分公司的房屋及土地，此次被征收国有土地使用证号为深国用（2003）第1301号、深国用（2005）第1604号。该土地使用权地类（用途）分别为斯格种猪和种植特殊饲料，使用权类型为划拨，使用权面积合计305,586.46㎡（约458.38亩）。房屋建筑物37,037平方米；地上附着物：围墙3,939平方米，平铺红砖3,649平方米，砼地面18,979平方米，水塔、烟囱、仿古凉亭、鱼塘桥各一座。

2、2015年3月，为进一步集中精力做大、做强衡水老白干酒业务，最大限度的提升资产的使用效率，公司将上述资产对外出租，目前已经终止租赁。截止评估基准日：2017年12月31日，深南种猪分公司固定资产的账面原值33,486,367.32元，累计折旧19,567,477.72元，固定资产净值13,918,889.60元；无形资产11,273,492.66元，累计摊销2,986,829.79元，账面价值8,286,662.87元（未经审计）。

3、上述资产不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁、或查封、冻结等司法措施。

四、交易标的评估情况

1、经具有从事证券、期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，应用重置成本法，于评估基准日：2017年12月31日，深南种猪分公司的固定资产评估值为13,601,184.00元，较账面价值13,918,889.60元减值-317,705.6元。

具体评估情况如下表：

■

2、经衡水永兴土地评估有限公司对土地进行评估，国有土地使用证号为深国用（2003）第1301号、深国用（2005）第1604号项下的土地面积：305,586.46平方米，评估价格为2,536.37万元（评估基准日：2017年12月31日）。

具体评估情况如下表：

■

五、协议主要内容

征收部门（甲方）：深州市人民政府城市建设征收办公室

被征收人（乙方）：河北衡水老白干酒业股份有限公司

（一）甲方征收范围内乙方被征收房屋及土地状况

1、被征收标的物基本情况

本次被深州市人民政府城市建设征收办公室依法征收标的物为乙方所属深南种猪分公司所占有的土地使用权和地上建（构）筑物及其附着物。河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分公司基本信息如下：

■

2、补偿范围

甲、乙双方一致确认补偿费范围为与征迁企业相关的依法应当由征收方支付的补偿。具体为：1）土地补偿，2）地上建（构）筑物及其附着物补偿，3）可搬迁设备和生活办公用品的搬迁费。

3、被征收国有土地上房屋和地上建（构）筑物及房屋占用范围内土地使用权状况

1、本协议项下乙方被甲方收回的国有土地上房屋占用范围内土地使用权指乙方所属的河北衡水老白干酒业股份有限公司位于深州市高古庄镇深么路东，国有土地使用证号为深国用（2003）第1301号、深国用（2005）第1604号。该土地使用权地类（用途）分别为斯格种猪和种植特殊饲料，使用权类型为划拨。

2、需征收的上述该地块范围内的国有土地上房屋和地上建（构）筑物、附着物，其中房屋建筑物37,037平方米；地上附着物：围墙3,939平方米，平铺红砖3,649平方米，砼地面18,979平方米，水塔、烟囱、仿古凉亭、鱼塘桥各一座。

4、补偿方式

甲、乙双方确认拆迁补偿方式为货币补偿。

5、补偿标准

1、土地使用权价格

甲乙双方共同委托的河北华昊评估有限责任公司出具的冀华评报字（2017）第129号资产评估报告，土地使用权评估价格为25,669,263元；乙方指定的具备相应资质的衡水永兴评估有限责任公司出具的衡永兴【2018】估字01219号估价报告，土地使用权评估价格为25,363,700元；经双方协商确定，甲方补偿乙方土地使用权价格为25,669,263元。

2、地上建（构）筑物及其附着物搬迁及设备搬迁损失费补偿

甲乙双方共同委托的河北华昊评估有限责任公司出具的冀华评报字（2017）第129号资产评估报告，地上建（构）筑物及其附着物评估价值为13,264,745元；可搬迁设备和生活办公用品的搬迁费评估价值为25,000元；乙方指定的具备相应资质的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评合字【2018】第10012号评估报告，地上建（构）筑物及其附着物评估价值为13,382,700元；可搬迁设备和生活办公用品的搬迁费评估价值为218,500元；经双方协商确定，甲方补偿地上建（构）筑物及其附着物补偿为13,264,745元，搬迁设备和生活办公用品的搬迁费补偿为25,000元。

6、补偿费的支付和资产移交

1、本协议签订后的二十个工作日内，甲方应向乙方支付首期补偿款壹仟万元，剩余补偿款甲方应于2018年8月15日前一次性全部付清。

2、乙方应于2018年5月31日前，完成上述搬迁补偿范围内所有建（构）筑物内设备的清理搬迁工作（包括建筑物内承租户的设备和生物资产）；完成上述搬迁补偿范围内所有土地和建筑物及附属设施的移交工作，并将土地权属证书交付甲方办理注销手续。

六、本次交易对公司的影响

1、本次交易对公司生产经营的影响

本次征收范围为深南种猪分公司项下的土地使用权和地上建（构）筑物及其附着物。为了最大限度的提升闲置资产的使用效率，公司已于2015年3月将上述资产对外出租，目前已经终止租赁，不涉及人员安置，对公司的生产经营没有重大影响。

2、本次交易对公司财务指标的影响

本次征收补偿完成后，所获损益为征收补偿总额扣除对应土地、房屋及附属设备的账面价值和无搬迁价值的设备账面净值，初步预计增加公司2018年度税前利润约1,700万元左右。公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

七、备查文件

1、董事会决议

2、《征收补偿安置协议书》

3、深南种猪分公司土地评估报告

4、深南种猪分公司资产评估报告

5、深州市政府房屋征收决定书

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2018-012

河北衡水老白干酒业股份有限公司

会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会计估计变更自2018年1月1日开始实施，不涉及以前年度的追溯调整,对变更前的财务状况和经营成果不产生影响。

●公司本次会计估计变更，导致公司2018年1-3月调增利润总额59.63万元，扣除所得税的影响，调增净资产40.65元。

一、本次会计估计变更概述

河北衡水老白干酒业股份有限公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司会计估计变更，公司对上述会计估计变更采用未来适用法，自2018年1月1日开始实施，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响。独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计估计的变更尚需要提交股东大会批准。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更原因

近年来公司业务规模不断扩大，2018年又成功并购丰联酒业控股集团有限公司，公司按信用风险特征组合采用余额百分比法计提坏账准备已不能合理反映公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）可收回情况，同时公司与被收购企业的坏账政策存在差异，为了更准确反映公司应收款项的可收回情况，统一公司集团内各个核算单位的会计政策，公司决定变更按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提坏账准备的计提方法和比例。因此，公司变更后的应收款项计提坏账准备的计提方法和计提比例更趋于合理，将使公司财务信息更为客观。

（二）会计估计变更的内容

公司会计估计的变更内容为：应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备方法由余额百分比法变更为账龄组合、关联方组合、保证金及类似风险组合法。

（三）变更前后会计估计

1、 应收款项变更前的会计估计：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

■

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的单项金额重大和单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合划分为按组合计提坏账准备应收款项，采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收款项余额的5%。

（4）公司对应收账款、其他应收款之外的应收款项，比如应收票据、预付款项不计提坏账准备，但是有客观证据表明可收回性存在明显差异的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 应收款项变更后的会计估计：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

■

（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

■

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的单项金额重大和单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合划分为按组合计提坏账准备应收款项，按组合计提坏账准备应收款项坏账准备的计提方法和比例如下：

■

① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

■

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的组合计提方法

■

4.公司对应收账款、其他应收款之外的应收款项，比如应收票据、预付款项不计提坏账准备，但是有客观证据表明可收回性存在明显差异的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（四）会计估计变更的时间

公司上述会计估计变更的时间为2018年1月1日。

（五）具体的会计处理

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法。

（六）对财务状况和经营成果的影响

公司对上述会计估计变更采用未来适用法，自2018年1月1日开始实施，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响。公司本次会计估计变更，导致公司2018年1-3月调增利润总额59.63万元，扣除所得税的影响，调增净资产40.65元。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，同意本次会计估计变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司会计估计的变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，一致同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计估计变更符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司会计估计变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

4、利安达会计师事务所关于老白干酒会计估计变更情况的专项说明

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2018-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事张煜行先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张煜行先生于近日申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张煜行先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。张煜行先生辞任董事后，仍担任公司常务副总经理职务。经公司第六届董事会提名，提名汤捷先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。上述事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为：本次提名的董事候选人汤捷先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

附：简历

汤 捷 男，汉族，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2012年4月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012年4月至2013年8月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013年8至2016年12月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2017年1月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017年3月至今,任佳沃农业开发股份有限公司董事、董事长。

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2018---014

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：

一、产品分档次的产、销量情况

单位:万元币种:人民币

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注：产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，40元以下(含40元)为低档产品，40元---100元（含100元）为中档产品，100元以上为高档产品。

二、产品销售渠道情况

单位：万元币种：人民币

■

三、产品分区域情况

单位：万元币种：人民币

■

四、经销商情况

单位:个

■

特此公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2018---015

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年6月30日，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下：

一、基本概况

1、资金额度及资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。

2、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的短期银行理财产品，

3、投资期限

自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年6月30日。

4、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

5、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

6、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的短期银行理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2018-016

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月22日9点0 分

召开地点：公司13楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月22日

至2018年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2018年5月14日在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2018年5月21日16:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2018年5月21日

上午9：30-11：30 下午14：00-16：00

登记地点：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室

六、 其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室

邮政编码：053000

联系人：刘宝石

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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备注：

根据《公司章程》第八十三条的规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。因本次议案仅选举1 名董事，所以采取累积投票与非累积投票方式和投票结果无差别。