贵州轮胎股份有限公司

（上接54版）

本公司地处贵阳市郊，轮胎和原材料短途货运及原材料装卸、搬运为公司正常生产经营所必需。前进物流自有货车车队及搬运队伍为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不构成公司对前进物流的依赖。

（四）与轮胎厂的交易：

轮胎厂是原贵州轮胎厂分立组建本公司后的存续企业，继承了原贵州轮胎厂的后勤服务系统和未进入本公司的部分生产设备，而本公司则获得了原贵州轮胎厂作为发起人投入的主要生产和销售系统。居于地缘和历史原因，双方的业务和资产具有很强的关联性。轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供了便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。由于交易金额较小，并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项，并发表以下独立意见：

“我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”

六、备查文件

1．第六届董事会第三十九次会议决议；

2．独立董事关于认可公司2018年度日常关联交易的函及独立意见；

3．公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》和《胶料供应协议》；

4．公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输协议》和《客运服务协议》；

5．公司与前进物流签署的《货物运输和搬运协议》；

6．公司与轮胎厂签署的《后勤服务协议》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月二十八日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-026

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年4月25日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第六届董事会第三十九次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月18日下午1:00。

（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月11日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）公司2017年年度报告及摘要；

（2）2017年度董事会工作报告；

（3）2017年度监事会工作报告；

（4）关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

（5）公司2017年度利润分配预案；

（6）公司2018年度日常关联交易事项：

①公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》；

②公司2018年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》；

③公司2018年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》；

④公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》；

⑤公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》；

⑥公司2018年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》；

⑦公司2018年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

（7）关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付报酬的议案。

以上第6项议案需要逐项表决。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《2017年年度报告摘要》、《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》、《2018年度日常关联交易公告》，以及2018年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告》、《2017年度董事会工作报告》和《2017年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2018年5月16日至2018年5月17日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第六届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一八年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午3:00，结束时间为2018年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2017年度股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

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（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：