上海海欣集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长孟文波、总裁应政，主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因主要有：1、公司投资的医药生产型企业净利润有所增长，合并净利润同比增加约360万元；2、关停企业工业厂房出租业务增长，合并净利润同比增加约600万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-010
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第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2018年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出；会议资料于4月20日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司《2018年第一季度报告》全文；
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司转让上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司股权的议案》。
上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司（以下简称“立肯诺”）成立于2006年6月，注册资本500万人民币。经营范围：纺织、化纤、染整、生物、环保科技领域内的科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售自身开发的产品；纺织产品的生产等。立肯诺目前的股权结构为上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）持有65%股权，刘训林持有30%股权，钱殷超持有5%股权。
立肯诺近年来经营不佳，业务开展困难，经审慎研究，上海长毛绒决定转让持有的立肯诺股权。截至2017年12月31日，立肯诺总资产632.08万元人民币，总负债45.80万元人民币，净资产586.28万元人民币。经协商，上海长毛绒拟以420万元人民币及一张上海地区小型机动车牌照的对价，转让其持有的立肯诺65%股权给上海珍株生活生物科技有限公司（该公司实际控制人为刘训林）。转让交易完成后，上海长毛绒将不再持有立肯诺股权。董事会授权经营层办理股权转让相关事宜。
本次转让完成后，立肯诺将不再纳入公司合并报表范围。本次转让对公司合并报表的财务数据无重大影响。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董事会
2018年4月28日
公司代码：600851 公司简称：海欣股份
900917 海欣B股
2018年第一季度报告
