江苏宁沪高速公路股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人常青、主管会计工作负责人顾德军及会计机构负责人（会计主管人员）殷红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 业务进展情况

本报告期，本公司及其子公司（以下合称“本集团”）各项业务实现营业总收入约人民币2,822,575 千元，比2017年同期增长约22.95%。

其中，主营收费公路业务实现道路通行费收入约人民币1,720,885千元，比去年同期增加约2.66%。本报告期，沪宁高速公路日均交通流量97,970辆，同比增长约3.98%，其中客车日均流量79,799辆，同比增长约5.02%，货车日均流量18,171辆，同比减少约0.33%。由于受到2018年初冰雪恶劣天气影响，导致2018一季度客车流量同比增幅略有放缓，货车流量同比小幅下降。本报告期内，沪宁高速公路实现日均收费额约人民币13,024.33千元，同比增长约1.45%。

本集团所辖其他大部分路桥项目的交通流量继续保持稳定增长。宁连公司南京段由于相邻道路大修结束，交通流量逐步开始转移；广靖高速由于与其相连的江广高速扩建对货车限行，导致货车流量和收入均出现下降， 同时对江阴长江公路大桥和锡澄高速的货车流量也带来一定负面影响。

2018年1－3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

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本报告期内，本公司实现配套业务收入约人民币349,342千元，比去年同期减少约17.63%，主要受油品销售量同比下降影响，但公司2018年新签订的油品采购合同进一步提高了利润空间，本报告期油品业务毛利率同比上升约6.68个百分点，带动配套服务业务毛利率同比上升约3.11个百分点；地产业务于本报告期内各项目开发销售有序推进，实现预售收入约人民币51,162千元，本报告期项目交付规模大于上年同期，地产业务确认经营收入约人民币737,115千元，同比大幅增长约311.86%，主要来自于苏州南门世嘉项目的交付贡献；广告等其他业务共实现收入约人民币15,233千元，同比减少约6.41%。

按照中国会计准则，报告期本集团实现营业利润约人民币1,360,907千元，归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,017,133千元，每股盈利约人民币0.2019元，同比增长约15.77%。

2、财务指标变动情况

截至2018年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

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报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：元 币种：人民币

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备注1：公司采用未来适用法对财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号-政府补助》涉及的相关会计政策变更进行会计处理。

备注2：公司采用追溯调整法对财政部于2017年颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）涉及的相关会计政策变更进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：元 币种：人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 新建项目进展

公司于报告期继续有序积极推进新建路桥项目建设。截至报告期末，五峰山大桥项目已经累计完成投资人民币54亿元，占项目总投资约44.76%；镇丹高速项目已经累计完成投资人民币12.96亿元，占项目总投资约74.91%，预计今年年内建成通车；常宜高速一期工程已累计完成投资约人民币14.89亿元，占项目总投资约39.20%；宜长高速项目已累计完成投资约人民币11.06亿元，占项目总投资约27.81%。

2. 对外投资项目进展

2018年1月，本公司持有85%股权的附属子公司广靖锡澄公司参股的江苏金融租赁首发申请获通过，并于3月1日在A股市场上市。广靖锡澄公司为江苏金融租赁第四大股东，持有该公司 2.34亿股股份，占江苏金融租赁发行后总股本的比例约为7.83%，该部分股份自江苏金融租赁股票上市之日起 36个月内不得转让，其公允价值经由第三方评估机构每自然年末评估结果确认。当前公司按照其公允价值确认其他综合收益，集团净资产受此影响相应增加。

3. 股权收购项目进展

根据本公司2018年3月19日第八届董事会第二十二次会议决定，本公司以人民币18,449.98万元收购合营企业瀚威公司30%的股权，收购完成后瀚威公司将成为本公司的全资子公司。有关该事项的详情请见本公司于2018年3月19日于联交所网站www.hkexnews.hk及3月20日于上交所网站www.sse.com.cn刊登的公告。截至本报告期末，本公司已完成股权转让款的支付，但由于瀚威公司尚未完成工商变更等相关手续，瀚威公司的控制权尚未转移；截至本报告披露日，瀚威公司已经完成工商变更等相关手续，瀚威公司已成为本公司的全资子公司。

4. 会计政策变更

本集团于2018年1月1日起开始执行财政部于2017?年新修订的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》五项会计政策，根据新准则要求对相关会计科目和会计处理进行了相应调整，进一步明确了收入确认和计量，提高了会计处理的一致性，强化了企业风险管理目标和策略的披露。本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，未对本集团经营状况和财务成果以及财务信息披露等产生重大影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人 常青

日期 2018年4月28日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-013

江苏宁沪高速公路股份

有限公司第八届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第八届二十四次董事会（以下简称“本次会议”）于2018年04月27日上午09:00时在南京市仙林大道6号公司2号楼会议室召开，会议由董事长常青先生主持。

（二）本次会议通知以邮件、短信或专人送达的方式向全体董监高人员发出。

（三）本次会议应到董事11人，董事吴新华先生、胡煜女士因公务未能出席本次会议，委托董事姚永嘉先生代为表决；独立董事陈良先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事张二震先生代为表决；本次会议出席及授权出席董事11人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并批准本公司2018年第一季度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，以中英文在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）、及本公司网站（www.jsexpressway.com）上刊登；并批准印刷2018年第一季度报告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、董事换届

1）提议顾德军先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与顾先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2）提议陈延礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3）提议陈泳冰先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4）提议姚永嘉先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5）提议吴新华先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

6）提议胡煜女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

7）提议马忠礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为港币30万元（税后），并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

8）提议张柱庭先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

9）提议陈良先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

10）提议林辉先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

11）提议周曙东先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与周先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此议案提交2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3、同意于兰英女士因工作变动原因辞去本公司副总经理兼财务总监职务；于兰英女士在本公司任职期间，勤勉尽责地履行执行高管职责，本公司董事会对于兰英女士在本公司发展战略、财务管理、公司治理等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并批准聘任殷红女士担任本公司副总经理兼财务总监的议案。

同意聘任殷红女士担任本公司副总经理兼财务总监，聘期为三年(任期自本董事会批准日起)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并批准本公司与现代检测公司的关联交易议案。

同意本公司与现代检测公司就本公司仙林大道8号大院办公楼B楼3-4层签署房屋租赁合同。经双方友好协商，房屋租赁金额为58.4万元/年，另有涉及到仙林大道8号大院产生的物业费、绿化维护费等、涉及到仙林大道8号A、B楼产生的消防监控费用，涉及到仙林大道8号B楼地下车库维护、保洁等产生的费用以及因日常办公、生活需要，产生的水、电、气费用，双方各承担50%。租赁期限自2018年6月1日至2020年12月31日，其中2018年6月1日至12月31日合同金额最高上限不超过90万元，2019年及2020年的合同金额最高上限均不超过150万元；并授权董事顾德军先生处理相关事宜；该事项虽为关联交易，但未达到披露要求。

所有董事（包括独立非执行董事）认为该议案交易是在本公司日常业务中进行，属一般商务条款，交易条款公平合理，本公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

该议案为关联交易事项，关联董事常青先生、顾德军先生及杜文毅先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

附件：

1、第九届董事会候选董事简历

2、候选高管简历

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件：

第九届董事会候选董事简历

顾德军先生：1963年月出生，中央党校研究生学历，学士学位，教授级高级工程师。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委书记。曾任淮阴市交通规划设计院副院长、江苏省交通工程总公司副总工程师、江苏省高速公路建设指挥部工程一处副处长、江苏省宁连宁通公路管理处处长、江苏省高速公路经营管理中心主任、党委书记。曾多次获得省部级科学技术奖（一、二、三等奖）。顾先生长期从事交通领域的行业与产业战略研究、项目建设与运营管理等，对企业管理运作工作有非常丰富的经验。

陈延礼先生：1963年出生，研究生学历，高级经济师。现任江苏交通控股有限公司副总经济师、人力资源部部长。陈先生自1983年至2001年曾在徐州市起重运输公司、徐州市航务工程公司、徐州市航道管理处工作，曾担任徐州市航道管理处副处长职务；2001年至2016年在江苏连徐高速公路有限公司工作，历任综合部经理、总经理助理、副总经理、总经理职务；2016年至今在江苏交通控股有限公司担任人力资源部部长。陈先生长期从事交通管理工作，是具有丰富的交通管理经验的高级专家。

陈泳冰：1974年出生，大学学历，学士学位，现任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。1996年至2014年在江苏省国有资产管理局企业处、江苏省财政厅国有资产管理办公室、江苏省国资委工作，2014年至2016年在江苏省国资委企业发展改革处担任副处长；2016年至2018年1月在江苏交通控股有限公司投资发展部担任副部长。陈先生长期从事国有企业管理工作，是具有丰富的企业管理经验的高级专家。

姚永嘉先生：1964年出生，硕士、高级工程师，1992年8月加入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书。姚先生曾先后任职江苏省交通规划设计院、江苏省高速公路建设指挥部科长及本公司证券科科长、董事会秘书室主任、董事会秘书，姚先生自参加工作起，一直从事工程管理、投资分析、融资及证券等工作，具有上市公司管理和资本运营的丰富经验。

吴新华：1967年出生，本科学历。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长，央广交通传媒有限责任公司、国高网路宇信息技术有限公司董事长等职。曾任招商局华建公路投资有限公司副总经理、招商局亚太有限公司COO、华建交通经济开发中心副总经理，招商证券股份有限公司投资银行部董事总经理等职。吴先生长期从事国有企业管理工作，是具有丰富的国有企业管理经验的高级专家。

胡煜：1975年出生，硕士研究生学历，中级会计师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部总经理。兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事及江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司董事。曾任职北京城市开发集团会计；上海三菱电梯有限公司北京分公司财务经理；招商局集团有限公司财务部经理。胡女士长期从事企业财务管理和交通管理工作，具有丰富的企业财务管理和交通管理经验。

马忠礼：1954出生，英国伦敦大学获取生物化工学士学位。马先生曾任选举委员会界别分组选举香港特别行政区行政长官、中华人民共和国民主协商会议江苏省第九届委员会委员(港澳特邀)、第十届常务委员，现任第十一届常务委员兼召集人、中华海外联谊会理事、曾任中华全国工商业联合会委员(一届)、执委(二届)、江苏省海外联谊会副会长、2014年当选香港中华总商会副会长、2015年连任江苏旅港同乡联合会会长、香港江苏青年总会第一届名誉会长、澳门江苏联谊会荣誉会长、香港石油化工医药同业商会副会长。曾任南京熊猫电子股份有限公司独立董事4年(上市公司编号553)、现任香港大庆石油有限公司总经理、永兴企业公司副总裁。

独立董事简历：

张柱庭先生：1963年出生，教授。现任交通运输部管理干部学院教授，兼任国务院安委会专家委员会交通专业委员会委员、交通运输部法律咨询委员会专家、交通运输部新闻宣传专家委员会委员、北京市人民政府法律专家委员委委员、北京交通大学兼职教授。享受国务院政府特殊津贴人员。

陈良先生：1965年出生，教授、硕士生导师。现任南京财经大学会计学院副院长、会计学教授、硕士生导师，兼任江苏省会计学会常务理事、副秘书长、江苏商业会计学会、江苏粮食会计学会副会长。1985年取得南京财经大学会计学学士学位，1990年取得中南财经大学会计学硕士学位，其后在南京财经大学会计学院担任会计学院财务管理系主任、会计学院副院长，从事管理会计及其相关学科的教学、研究和社会服务工作。取得了较好的专业经验积累和成效，具有丰富的会计理论和实务管理经验的高级会计专家。

林辉：1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项，在国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。兼任江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究，是具有丰富金融经验的高级专家。

周曙东：1961年3月出生，博士、教授、博导，南京农业大学经济管理学院经济管理系教授，南京农业大学农业经济研究所副所长，南京农业大学电子商务研究中心主任，联合国环境规划署咨询专家，江苏省互联网服务学会副理事长、江苏省统计学会副会长。获批享受国务院政府特殊津贴。主持承担过国家、部委和省内的重大项目研究课题40项。

候选高管简历

殷红，1970年出生，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司资产财务部经理助理兼财务审计科科长、财务部副经理、经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长。殷女士自参加工作起，一直从事财务管理工作，具有丰富的财务管理经验。

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-014

江苏宁沪高速公路股份

有限公司第八届十六次

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第八届十六次监事会（以下简称“本次会议”）于2018年04月27日在南京市仙林大道6号公司2号楼会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。

（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）本公司监事会成员5人，监事陈仲扬先生因公务未能出席本次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、批准2018年第一季度业绩报告。

公司监事会认为公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、监事换届

1）提议于兰英女士担任本公司监事，并批准本公司与于女士签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此提案交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2）提议丁国振先生担任本公司监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此提案交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3）提议潘烨先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此提案交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3、批准《本公司关联交易议案》。

同意本公司与江苏现代工程检测有限公司签署房屋租赁合同，租赁本公司仙林大道8号大院B楼办公楼3-4层做办公使用，租赁期限自 2018年6月1日至2020年12月31日，其中2018年6月1日至12月31日合同金额最高上限不超过90万元，2019年及2020年的合同金额最高上限均不超过150万元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

附件：

1、第九届监事会候选监事简历

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二○一八年四月二十八日

附件：

第九届监事会候选监事简历

于兰英：1971 年出生，经济学硕士，正高级会计师，注册会计师。现任江苏交通控股有限公司审计风控部部长。曾担任南京润泰实业贸易公司会计、江苏联合信托投资公司会计、交通控股会计；自 2008 年起历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理、经理、财务副总监、财务总监、副总经理。于女士自参加工作起，一直从事企业财务管理工作，具有丰富的企业财务管理经验。

丁国振：1962年出生，大学学历，高级经济师，现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。1983年至2004年在江苏省汽车运输公司、江苏扬子大桥股份有限公司工作；2004年至2017年在江苏交通控股有限公司历任人力资源部主管、部长助理、副部长，人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长；2018年至今任现职。丁先生长期从事企业管理工作，是具有丰富的企业管理经验的高级专家。

潘烨：1988年3月出生，工商管理硕士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。曾任职中国人寿北京分公司、北京天弈方圆管理顾问有限公司、招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，具有丰富的企业管理和资本运营经验。

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-015

江苏宁沪高速公路股份

有限公司副总经理

辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2018年04月27日收到副总经理兼财务总监于兰英女士的辞呈，于兰英女士因工作变动原因辞去本公司副总经理及财务总监职务。于兰英女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

根据《公司法》及《公司章程》相关要求，于兰英女士的辞呈自送达本公司董事会时生效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

董事会

2018年04月28日

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速

2018年第一季度报告