欧浦智网股份有限公司

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公司独立董事认为: 在确保公司正常运营和资金安全的情况下，公司及其控股子公司购买银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其控股子公司投资人民币2亿元用于购买银行保本理财产品，购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币2亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。

六、备查文件

1、第五届董事会2018年第一次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-037

欧浦智网股份有限公司

关于2018年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供对外担保，2018年度担保金额不超过人民币190,000万元，担保额度有效期为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

2018年公司拟提供的对外担保额度具体情况如下：

■

本次担保事项已经公司2018年4月27日召开的第五届董事会2018年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

成立日期：2010年11月19日

注册地点：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务状况：

截至2017年12月31日，欧浦小贷资产总额为人民币66,402.67万元，负债总额人民币17,211.99万元，净资产为人民币49,190.68万元；2017年实现营业收入为人民币9,513.75万元，净利润为人民币5,598.53万元。（以上财务数据已经审计）

2、上海欧浦钢铁物流有限公司

成立时间：2014年2月27日

住所：上海市宝山区双城路803弄9号801

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：装卸服务、仓储、理货服务（除危险品及专项规定）；钢材加工（限分支机构经营）；提供地磅称重服务；物业管理；网上经营钢材、塑料制品、家具（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；设计、制作、发布国内外各类广告；实业投资；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务状况：

截至2017年12月31日，上海欧浦资产总额为人民币26,299.48万元，负债总额为人民币25,913.51万元，净资产为人民币385.97万元；2017年营业收入为人民币295,589.18万元，净利润为人民币-3,865.02万元。（以上财务数据已经审计）

3、广东欧浦乐从钢铁物流有限公司

成立日期：2014年4月28日

注册地点：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地欧浦交易中心食堂三楼

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：货运代理、仓储服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内商业，物资供销业。

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务状况：

截至2017年12月31日，欧浦乐从资产总额为人民币64,760.44万元,负债总额为人民币50,675.60万元,净资产为人民币14,084.84万元;2017年实现营业收入为人民币229,600.60万元,净利润为人民币5,547.94万元。（以上财务数据已经审计）

4、名称：深圳市前海弘博供应链物流有限公司

成立日期：2014年6月5日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币12,000万元

经营范围：供应链设计、管理及物流相关配套服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制类的项目须取得许可后方可经营）；保付代理（非银行融资类）； 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；黄金制品、珠宝制品的销售；信息咨询（不含限制项目）；（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）

股权结构：公司持有其100%股权

主要财务状况：

截至2017年12 月31日，深圳前海弘博资产总额为人民币11,847.64万元，负债总额人民币0万元，净资产为人民币11,847.64万元； 2017年实现营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-12.20万元。（以上财务数据已经审计）

5、广东烨辉钢铁有限公司

成立时间：1995年1月24日

住所：佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段28号

法定代表人：廖海辉

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：钢铁贸易、加工、仓储；国内商业、物资供销业（不含法律法规规定的专控、专营商品）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构：公司持有烨辉钢铁60%股权，自然人廖海辉先生持有烨辉钢铁40%股权。

主要财务状况：

截至2017年12月31日，烨辉钢铁资产总额为人民币77,949.64万元，负债总额为人民币56,375.29万元，净资产为人民币21,574.35万元；2017年度实现营业收入为人民币129,692.82万元，净利润为人民币7,560.91万元。（以上财务数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。有利于子公司业务规模的扩大和盈利能力的提升，促进子公司持续稳定发展，符合公司发展战略。

2、担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

3、控股子公司广东烨辉钢铁有限公司的股东廖海辉先生承诺为烨辉钢铁综合授信额度提供全额的连带责任担保，并同时为公司对于烨辉钢铁的上述担保提供反担保以增强对公司的保障。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额（含本次董事会审议的担保事项）为人民币190,000万元，占公司最近一期经审计净资产的115.08%，实际担保总额为人民币52,303万元，占公司最近一期经审计净资产的31.68%，均为公司对控股子公司提供的担保。

公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会2018年第一次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-038

欧浦智网股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2018年4月27日召开第五届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14:00

网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年5月10日（星期四）

7、出席对象：

（1）2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2017年度报告全文及其摘要》

2、《2017年度董事会工作报告》

3、《2017年度监事会工作报告》

4、《2017年度财务决算报告》

5、《2017年度利润分配方案》

6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》

7、《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》

8、《关于2017年度对外担保额度的议案》

9、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

上述议案中，第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第五届董事会2018年第一次会议审议通过，第3项议案已经公司第五届监事会2018年第一次会议审议通过，第5、6、9项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。第5、8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司与2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2018年5月11日（星期五）9:00-11:00， 14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2018年5月11日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2017年度股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午、梁伦商

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2018年第一次会议决议。

2、第五届监事会2018年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2017年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-039

欧浦智网股份有限公司

关于举行2017年度及2018年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月8日（星期二）下午15:00—17:00在全景网举办2017年度及2018年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈礼豪先生；总经理马苏先生；副总经理、财务总监魏来先生；副总经理、董事会秘书杨慧女士；独立董事郝英奇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-040

欧浦智网股份有限公司

关于股权收购事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购事项概述

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日与北京兰格电子商务有限公司（以下简称“兰格电商”）股东、广东永通起重机械股份有限公司（以下简称“永通重机”）股东和上海永空实业有限公司（以下简称“永空实业”）股东分别签订了《股权收购意向书》。公司拟以现金方式分别收购兰格电商、永通重机和永空实业各60%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于签订北京兰格电子商务有限公司股权收购意向书的公告》（公告编号：2017-064）、《关于签订广东永通起重机械股份有限公司股权收购意向书的公告》（公告编号：2017-065）、《关于签订上海永空实业有限公司股权收购意向书的公告》（公告编号：2017-066）和《关于股权收购事项的进展公告》（公告编号：2017-081）。

二、股权收购事项进展

相关《股权收购意向书》签订后，公司就上述收购事项积极开展各项工作，分别与交易对方就相关具体事项进行深入讨论与沟通，并委派瑞华会计师事务所对标的企业开展尽职调查。

截至本公告日，公司已完成对兰格电商和永空实业的尽职调查，并出具尽职调查报告。在尽职调查、审计、方案论证完善等过程中，公司与永空实业、兰格电商相关交易对方未能就最终收购协议的估值方式、业绩承诺等核心条款达成一致意见，经审慎研究，公司决定终止本次收购兰格电商、永空实业各60%股权事项。

因永通重机2017年财务数据与永通重机股东做出的业绩承诺差异较大，公司拟延长对永通重机的考察期限，继续推进永通重机的股权收购事项。

三、对公司的影响

公司尚未就上述收购事项与交易对手签署正式交易协议，各方亦无需对原股权收购意向书承担违约责任。本次终止永空实业、兰格电商股权收购事项，不会对公司正常经营产生影响，也不会损害公司及广大股东的利益。

本次收购永通重机事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-041

欧浦智网股份有限公司

关于内审机构负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日收到公司内审机构负责人何飞庆先生提交的书面辞职报告。因个人原因，何飞庆先生申请辞去公司内审机构负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对何飞庆先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日