四川水井坊股份有限公司

(上接122版)

修改为：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (网址：www.sse.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

（四）原文第一百七十一条、第一百七十三条第二款、第一百七十五条第二款、第一百八十一条第一款所涉及的“在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告”均修改为“在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告”。

本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及其正文

经监事会对董事会编制的《2018年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（二）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监 事 会

二O一八年四月二十八日

附件：

监事候选人简历

Atul Chhaparwal，男，41岁，国籍：印度，毕业于浦那大学，工商管理学硕士，拥有印度注册会计师资格。历任帝亚吉欧酩悦轩尼诗泰国有限公司财务总监，马来西亚喜力有限公司财务总监。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监，四川水井坊股份有限公司第八届监事会主席。

Derek Chang（张永强），男，42岁，国籍：中国，法律硕士。历任光宝电子股份有限公司法律顾问，福湾股份有限公司法律顾问，瑞健股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧台湾股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧新加坡股份有限公司法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区法务总监，四川水井坊股份有限公司监事。

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-005号

四川水井坊股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 本次会计政策变更，是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则对公司会计政策进行的相应变更。

2. 本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的总资产、净资产和损益结果。

四川水井坊股份有限公司于2018年4月26日召开八届董事会2018年第一次会议及八届监事会2018年第一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）。该准则自2017年5月28日起执行，要求企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的通知。该准则自2017年6月12日起执行，要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

根据上述2项会计准则的规定，财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。按照通知要求，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目，净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求对利润表新增的“资产处置受益”行项目进行可比期间的比较数据调整。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定以及《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的说明，公司在利润表新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置损益变更列报于“资产处置受益”。此项会计政策采用追溯调整法，调减2016年度营业外支出449,425.56元，调增资产处置损失449,425.56元。

根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，公司在利润表新增“其他受益”行项目，将原列报于“营业外收入”的政府补助变更列报于“其他受益”，此项会计政策采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。

根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，公司在净利润项列示持续经营净利润335,448,023.16元，终止经营净利润0元。

本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的总资产、净资产和损益结果。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

独立懂事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会【2017】15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、备查文件目录

1、 第八届董事会2018年第一次会议决议；

2、 第八届监事会2018年第一次会议决议；

3、 独立董事关于第八届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十八日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-006号

四川水井坊股份有限公司

关于公司2018年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；

●董事会在审议本项关联交易时关联董事回避表决

●本项关联交易对上市公司的影响：本项关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；

●本项关联交易不需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本项关联交易已经提交2018年4月26日召开的公司八届董事会2018年第一次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为2018年度日常关联交易预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（二）预计2018年日常经营性关联交易的基本情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)

1.基本情况：

DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。

2.与本公司的关联关系：

DSPL 与Diageo Highlands Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。

三、定价政策和定价依据

向Diageo Singapore Pte Limited销售公司生产的白酒商品，参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向Diageo Singapore Pte Limited销售公司白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，授权总经理及相关人员在上述总额120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

六、备查文件

1．四川水井坊股份有限公司八届董事会2018年第一次会议决议；

2．独立董事意见书。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-007号

四川水井坊股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月26日公司召开了八届董事会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、计提资产减值准备的原因

（一）成品酒减值准备

公司对产成品的需求和生产计划保持密切关注。除对产成品进行定期复核以外，每年开展至少一次的存货盘点，当有迹象表明可变现净值低于帐面价值时，则根据会计准则的规定计提存货跌价准备。

（二）包装材料减值准备

公司对积压和即将过期包装物的采购与保管保持关注，根据会计准则实施定期复核并对存在质量问题以及不再需要的包装计提减值准备。

（三）基酒减值准备

公司对基酒需求和生产计划保持密切关注。除对基酒进行定期复核以外，每年开展至少一次的存货盘点，当有迹象表明可变现净值低于帐面价值时，则根据会计准则的规定计提存货跌价准备。

（四）车位减值准备

根据资产评估的市场情况和结果，对未出售的车位计提减值准备。

（五）投资性房地产减值准备

根据资产评估的市场情况和结果，对蓉上坊开发项目的泳池和会所计提减值准备。

（六）坏账准备

为最大限度减少损失、降低风险，结合2017年12月末应收账款及其他应收款状况，根据会计准则的原则计提坏账准备。

二、2017年度存货减值准备、投资性房地产减值及应收款坏账准备明细：

单位：元

■

以上金额包含2017年7月24日公司八届董事会2017年第二次会议审议通过的《关于2017年半年度计提资产减值准备的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年7月27日登载的本公司相关公告）中所列相应金额。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备对公司2017年度报告“归属于上市公司股东的净利润”影响金额为-6,036,866.63元。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十八日

证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2018-008号

四川水井坊股份有限公司

2018年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2018年第一季度主要经营情况

1、2018年1-3月酒类产品按销售渠道：

单位： 万元 币种： 人民币

■

注：其他为基酒销售。

2、2018年1-3月酒类产品按区域情况

单位： 万元 币种： 人民币

■

注：其他为基酒销售。

3、2018年1-3月酒类产品按经销商情况

单位: 个

■

4、 2018年1-3月酒类产品收入及成本分析

单位： 万元 币种： 人民币

■

注：

按产品档次：“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为是天号陈、系列酒，“低档”为基酒销售。

按地区分部：“省内”包含基酒销售。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十八日