常熟风范电力设备股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：601700 公司简称：风范股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利113,323,200.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司深耕铁塔行业二十五年，是国内少数几个能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内唯一一家拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高和特高输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司专业生产1000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品；房地产业主要开发销售商业、民用住房的营销业务；商业贸易主要经营钢材、有色金属的销售业务。

公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单，接单后根据客户不同需求先进行放样设计，再进行加工生产后销售给客户实现利润。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展 EPC、BOT等商业模式和新型业务培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

在推进中国经济社会协调、可持续发展的进程中，电网是重要的物质基础。推动经济社会发展，必须依赖电力工业这支国民经济先行军。目前我国电网基础设施投资依旧保持着相对稳定的发展格局，同时持续推进输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设及改造、城网改造和农网完善等都将给铁塔制造行业带来巨大的发展空间。并且在世界经济增长、能源转型、资源短缺的大背景下，世界各国电网互联互通成为大趋势，特高压核心技术的出口带动了电力装备上下游产业链，推动了国内相关设备和EPC企业走出国门，扬帆出海。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司营业总收入为2,206,938,467.64元，较上一年度同期下降12.22%。其中：工业制造业营业收入为1,821,193,852.72元，同比增长6.58%；商业贸易营业收入为3,104,130.03元，同比下降99.55%；房产业营业收入为348,573,647.94元，同比增长为324.53%。由于报告期公司生产所需的原材料钢材和锌锭的供应价格大幅度的增长，导致产品的销售毛利率和净利润也随之大幅度的下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-011

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年4月16日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2018年4月26日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2018年第一季度报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《2017年度董事会审计委员会年度履职情况报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现净利润90,809,048.79元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金9,080,904.88元后，当年可供股东分配的利润为81,728,143.91元，加上以前年度结转未分配利润260,803,262.54元，本年度可供股东分配的利润为342,531,406.45元。

公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利113,323,200.00元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币32.30亿元的综合授信。授信期限为一年，自向银行审核批准之日起计算。董事会提请股东大会授信公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司2017年年度股东大会将于2018年6月30日前在常熟召开，公司董事会授权董事长范建刚先生择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书陈良东先生安排向公司股东发出《关于召开2017年年度股东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

独立董事关于相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-012

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年4月16日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2018年4月26日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席范叙兴先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2018年第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审核2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现净利润90,809,048.79元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金9,080,904.88元后，当年可供股东分配的利润为81,728,143.91元，加上以前年度结转未分配利润260,803,262.54元，本年度可供股东分配的利润为342,531,406.45元。

公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利113,323,200.00元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-013

常熟风范电力设备股份有限公司

关于向全资子公司和控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，江苏风华能源有限公司

●本次担保金额：4.5亿人民币

●本次担保没有反担保

●对外担保逾期的累计数量：0元人民币

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第十九会议审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》。

为了使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为风范绿建向银行申请不超过2.5亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）生产经营业务需要，公司拟为风华能源向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保。

本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

住所：常熟市董浜镇华烨大道1号

法定代表人：赵建军

经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：万元

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风范绿建系公司的全资子公司

2、江苏风华能源有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

法定代表人：顾小蕾

经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：万元

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风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源95%的股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保期限：履行担保义务之次日起两年；

3、担保事项：为全资子公司风范绿建向银行申请不超过2.5亿元人民币的综合授信额度提供担保，为控股子公司风华能源向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保。

四、董事会意见

风范绿建为公司的全资子公司，风华能源为公司的控股子公司，本次共计向银行申请不超过4.5亿元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风范绿建系本公司的全资子公司，风华能源系本公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源提供的担保总额6亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.24%，无逾期担保。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-014

常熟风范电力设备股份有限公司

关于股东股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日接到公司股东范立义先生将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、股东股票质押情况

范立义先生将其持有的300.00万股公司无限售流通股与申万宏源证券有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2018年4月24日，购回交易日期为2018年5月10日，作为对前期股票质押式回购交易（详见公司公告编号：临2017-035）的补充质押。本次补充质押手续于2018年4月27日办理完毕。

二、股份质押的目的

本次股份质押为对前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。

三、股东股票累计质押情况

截至本公告日，范立义先生持有本公司股票24,097.50万股，占本公司总股 本的21.26%，范立义先生累计质押的股票数量为7,240.00万股，占其持股总数的30.04%，占本公司总股本的6.39%。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日