中材节能股份有限公司
公司代码：603126 公司简称：中材节能
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）王福民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2018年1-3月，归属于上市公司股东的净利润为8,385,215.87 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,653,411.41分别较去年同期减少47.46%、50.70%，主要因为公司在收入成本保持基本稳定的情况下，财务费用大幅上升。
2018年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,216,810.40元，较上年同期减少115.56%。主要因为当期在执行工程项目减少，收款降低所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018年3月末，公司投资性房地产41,410,722.18，较期初减少32.83%。主要因为公司与中材装备集团有限公司签订房屋互换使用协议到期后，签订的新协议减少了房屋互换面积。
2018年1-3月，公司销售费用为7,638,697.77 元，较去年同期减少20.64%。主要因为母公司项目质保期到期，冲回较多质保金损失。
2018年1-3月，公司财务费用为12,019,948.43 元，较去年同期增加2,683.00%。主要因为公司有较大的外币货币性项目，受汇率变动影响导致公司本年产生大额汇兑损失，财务费用大幅上升。
2018年1-3月，归属于上市公司股东的净利润为8,385,215.87 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,653,411.41分别较去年同期下降47.46%、50.70%，主要因为公司在收入成本保持基本稳定的情况下，财务费用大幅上升。
2018年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,216,810.40元，较上年同期减少115.56%。主要因为当期在执行工程项目减少，收款降低所致。
2018年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,861,414.74 元，较上年同期增加102.84%。主要因为公司去年同期偿还1亿元短期贷款，筹资活动现金流出较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中材节能股份有限公司
法定代表人 张奇
日期 2018年4月27日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2018-014
中材节能股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月20日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
《公司2018年第一季度报告》真实反映了公司2018年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2018年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。
同意提请公司股东大会审议独立董事黎建飞先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
同意提名赵轶青女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
赵轶青女士的简历：
赵轶青，女，1974年12月出生，企业管理硕士，非执业注册会计师、保荐代表人。2000年4月至2003年6月，任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理；2003年7月至2010年1月，任恒泰证券股份有限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理；2010年2月至2018年1月，任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事、项目经理；2018年2月至今，任新时代证券股份有限公司投资银行部项目经理。
经初步核查，赵轶青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任独立董事的情形。
同意提交上海证券交易所进行资格审核，审核通过后，提请公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，赵轶青将当选公司独立董事，并接替原独立董事黎建飞先生担任的第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事发表独立意见如下：
（一）经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中规定的有碍独立性的情形。经了解，独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二）本次董事会对第三届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）同意提名赵轶青为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述独立董事候选人提交股东大会审议选举。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的独立意见》。
同意将上述议案列入公司2018年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
3、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于2018年5月15日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一会议室召开公司2018年第二次临时股东大会会议，审议事项具体如下：
（1）《关于公司更换独立董事的议案》；
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。
表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2018-015
中材节能股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月20日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
《公司2018年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2018年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为：《公司2018年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2018-016
中材节能股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日14点00分
召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日
至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，董事会决议公告于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一） 登记时间：2018年5月14日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
（二） 登记地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层2007室证券投资部
（三） 登记方式：
自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2018年5月14日下午17:00前送达至公司（书面信函登记以证券投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、
其他事项
（一） 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二） 联系人联系方式
联系人：杨东
联系电话：022-86341590，传真：022-86896201
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三） 参会股东的食宿和交通费自理。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中材节能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2018-017
中材节能股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月2日发布了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司生产经营情况，公司定于2018年5 月8日（星期二）下午15:00-16:30 举办2017年度天津辖区网上集体接待日活动。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事长张奇先生，副总裁、董事会秘书杨泽学先生，财务总监焦二伟先生以及公司证券投资部、财务部等相关部门负责人等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2018年4月28日
