安记食品股份有限公司
公司代码：603696 公司简称：安记食品
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安记食品股份有限公司
法定代表人 林肖芳
日期 2018年4月27日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-032
安记食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月27日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月21日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-033
安记食品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月21日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2018年4月27日在公司办公楼5楼会议室召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于检查公司2018年第一季度报告并出具审核意见的议案》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安记食品股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-035
安记食品股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司
2017年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日收到上海证券交易所下发的《关于对安记食品股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0363号）（以下简称《问询函》），要求公司于2018年4月28日之前就《问询函》相关事项向上海证券交易所回复并予以披露，具体详见公司于2018年4月21日披露的《公司关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号：2018-031）。
公司收到《问询函》后积极组织相关部门并会同审计机构对《问询函》涉及的相关问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善，公司无法在规定的时间内披露回复。公司正积极抓紧组织对《问询函》的回复工作，预计于5月5日前向上海证券交易所提交正式回复文件并予以公告，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2018年4月28日
