福建实达集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）重大资产购买暨关联交易事项及非公开发行事项
因福建实达集团股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，经本公司申请，公司股票已于2017年12月20日起停牌。停牌期间本公司于2017年12月20日披露了重大事项停牌公告、2018年1月3日披露了重大资产重组停牌公告、2018年1月20日披露了重大资产重组继续停牌公告、2018年2月14日披露了重大资产重组继续停牌公告。
本公司于2018年3月19日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其相关议案。公司拟通过全资控制的子公司Lifting Rise Limited现金收购Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited分别持有的港股公司仁天科技控股47.53%、0.39%的股权，同时，向控股股东昂展科技定向发行股票，募集不超过15亿元资金用于支持上述收购。根据《收购守则》，因Lifting Rise Limited协议收购仁天科技控股超过30%的股权，需向除Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited以外的仁天科技控股其余所有合资格股东作出强制全面要约收购，同时还需对尚未行使的认股权和可转换债券履行要约义务。此次交易完成后，实达集团拟维持仁天科技控股在香港联交所的上市地位。
2018年4月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0268号）。鉴于《问询函》涉及的事项较多，部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，公司申请延期回复《问询函》，目前公司正积极协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请公司股票复牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-福建实达集团股份有限公司
法定代表人-景百孚
日期-2018年4月26日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－037号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年4月20日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2018年4月26日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数12人，实际出席会议的董事人数12人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
（二）会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司在福建省漳州市成立全资子公司的议案》：因经营发展需要，同意公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司以自有资金在福建省漳州市设立1家全资子公司，开展移动智能终端研发及生产业务。新公司初步方案如下：
（1）名称：漳州市东方拓宇科技有限公司（最终以工商登记机关核准为准）；
（2）注册资本：3亿元人民币（认缴，具体根据公司的经营情况及项目进度分步到资）；
（3）注册地址：福建省漳州市高新技术产业开发区；
（4）法定代表人：蔡雪峰；
（5）股权结构：深圳市东方拓宇科技有限公司持股100%；
（6）经营范围：移动手持终端产品、数据采集终端及设备、移动支付设备、物联网终端及设备、智能家居产品、智能穿戴产品、自动识别产品的设计、研发、生产、销售；物联网智能系统工程、智慧城市智能化系统工程、智慧农业智能化系统工程的设计、研发、销售及维护；物联网技术开发、技术咨询；大数据、互联网内容的运营；通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；手机的研发、销售；经营进出口业务，其它国内贸易。许可经营项目：劳务派遣；手机的生产。
上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
该议案具体情况详见公司第2018－038号《福建实达集团股份有限公司关于深圳市东方拓宇科技有限公司在福建省漳州市成立全资子公司的公告》。
（三）会议以6票同意、0票弃权、0票反对、6票回避审议通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行日常关联交易的议案》：为更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，同意公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司2018年与仁天科技控股有限公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司在一体化瘦客户机采购方面发生交易总额不超过1500万元人民币的日常关联交易。
关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱、李静因和仁天科技控股有限公司及其下属子公司存在关联关系回避表决。该议案具体情况详见公司第2018－039号《福建实达集团股份有限公司关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行关联交易的公告》。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2018－038号
福建实达集团股份有限公司
关于深圳市东方拓宇科技有限公司
在福建省漳州市成立全资子公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：漳州市东方拓宇科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）
●投资金额：注册资本3亿元人民币（具体根据公司经营情况及项目进度分步到资）
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
目前公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）业务发展较快，对生产与制造的精细化要求较高，采用的委外加工方式无法满足对产品的质量要求与交付需求，有必要建立自有的工厂独立生产，以响应客户需求与市场发展。经过充分对比，东方拓宇拟以自有资金在福建省漳州市设立1家全资子公司，注册资本3亿元人民币，具体开展移动智能终端研发及生产业务。
（二）该议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议批准。
（三）该项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（1）名称：漳州市东方拓宇科技有限公司（最终以工商登记机关核准为准）；
（2）注册资本：3亿元人民币（认缴，具体根据公司经营情况及项目进度分步到资）；
（3）注册地址：福建省漳州市高新技术产业开发区；
（4）法定代表人：蔡雪峰；
（5）股权结构：深圳市东方拓宇科技有限公司持股100%；
（6）经营范围：移动手持终端产品、数据采集终端及设备、移动支付设备、物联网终端及设备、智能家居产品、智能穿戴产品、自动识别产品的设计、研发、生产、销售；物联网智能系统工程、智慧城市智能化系统工程、智慧农业智能化系统工程的设计、研发、销售及维护；物联网技术开发、技术咨询；大数据、互联网内容的运营；通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；手机的研发、销售；经营进出口业务，其它国内贸易。许可经营项目：劳务派遣；手机的生产。
上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
三、独立董事发表的相关独立意见
杜美杰、何和平、陈国宏、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为因经营发展需要，本次公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司以自有资金在福建省漳州市设立全资子公司是可行的。本次投资金额将根据公司的经营情况及项目进度分步到资，不会对公司财务及经营产生重大影响，风险可控。同时在带来销售成本降低的同时，也为快速打开周边市场奠定基础，并将对公司未来经营业绩产生积极的影响，符合公司整体利益。
四、对外投资的目的和对上市公司的影响
通过漳州市成立子公司并独立生产，能够进一步满足对产品的质量要求与交付需求。在扩大生产规模和降低销售成本的同时，有望为打开周边市场奠定基础，并对公司未来经营业绩产生积极的影响。本次投资金额将根据公司经营情况及项目进度分步到资，不会对公司财务及经营产生重大影响，本次投资符合公司整体利益。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－039号
福建实达集团股份有限公司
关于深圳市东方拓宇科技有限公司
与关联方进行关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、该项日常关联交易对上市公司的影响：公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）与仁天科技控股有限公司（以下简称“仁天科技”）下属子公司福建实达电脑设备有限公司（以下简称“实达设备”）在一体化瘦客户机采购方面发生交易总额不超过1500万元人民币的日常关联交易有利于东方拓宇更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，并降低生产经营成本。
一、此次日常交易基本情况
公司下属子公司东方拓宇计划与公司实际控制人控制的仁天科技下属子公司实达设备发生有关一体化瘦客户机采购的日常关联交易，具体交易情况如下：
1、日常关联交易履行的审议程序
2018年4月26日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱、李静在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。
该关联交易事项已经公司四位独立董事事先认可，杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为：为更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司向仁天科技控股有限公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司进行一体化瘦客户机采购是可行的，此次关联交易有利于东方拓宇降低生产经营成本，且关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。关联董事在该项议案表决中已回避表决。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年度，东方拓宇向实达设备提供智能POS机开发设计服务并收取相应开发费，因此东方拓宇与实达设备在关于委托设计服务方面实际发生交易总额为10万元人民币的日常关联交易。
3、本次日常关联交易预计金额和类别
东方拓宇2018年将和实达设备在一体化瘦客户机采购方面发生交易总额不超过1500万元人民币的日常关联交易。
二、关联交易主要内容和定价政策
为更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，公司下属子公司东方拓宇计划向仁天科技下属子公司实达设备购买一体化瘦客户机方面的产品及相关技术服务。
预计2018年度东方拓宇对实达设备关于一体化瘦客户机的采购额不超过1500万元人民币。后续，双方将在此框架下，按照市场化原则和行业通行惯例，协商确定具体合作协议和交易价格。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易有利于东方拓宇更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，并降低生产经营成本。同时实达设备是国内较大的集设计、研发、生产、销售、服务于一体的电脑终端、打印机、电子支付产品及解决方案供应商之一，拥有较强的行业系统硬件研发及集成能力，目前经营情况良好，履约能力较强，风险总体可控。
四、关联方介绍和关联关系
实达设备注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人杨晓樱，注册资本14,818.18万元人民币，营业范围：计算机软硬件、计算机外部设备、通信终端设备、互联网接入设备、网络设备、信息安全设备、IC卡读写机具、光电产品、机电产品的生产、研发、销售、租赁、维修及售后服务；计算机软件开发；信息系统集成；信息技术咨询;数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机系统集成；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
其股权结构如下：
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实达设备目前为公司实际控制人控股的企业，因此实达设备是公司的关联公司，公司下属子公司和实达设备的交易为关联交易。
实达设备的主要财务情况如下：
单位：万元
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注：2017年度财务数据已经审计，2018年1-3月份数据尚未审计。
五、备查文件
1、 公司第九届董事会第十七次会议决议。
2、 公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
公司代码：600734 公司简称：实达集团
2018年第一季度报告
