上海绿庭投资控股集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋乙斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
1. 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：
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2. 合并利润表项目大幅变动的原因说明：
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3. 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年9月29日，公司收到了中国证监会的调查通知书，内容详见公司于2017年9月30日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临2017-025）。截至本报告披露日，上述事项处于调查过程中。公司将根据调查进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-上海绿庭投资控股集团股份有限公司
法定代表人-龙炼
日期-2018年4月26日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-034
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届董事会2018年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2018年第一次临时会议于2018年4月26日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2018年4月20日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，经审议通过如下决议：
1、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》（临2018-035）。本议案为关联议案，关联董事龙炼、顾勇、盛旭春回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2018年4月28日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-035
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于2018年度预计日常关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●公司2018年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
●公司2018年度预计日常关联交易事项不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月26日，公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，由其余6名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。本事项由董事会审议通过即可实施，不需要提交股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事认可。公司独立董事就上述2018年度预计日常关联交易表示同意，并发表了如下独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。董事会在审议相关议案时，关联董事均已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）2018 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：该事项已经公司第八届董事会2017年第四次临时会议审议通过，详见公司于2017年7月27日在指定信息媒体上披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于与关联方共同设立绿庭瑞资系列一号投资基金暨关联交易公告》（临2017-020）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方情况
1、关联人一
（1）公司名称：上海绿庭企业发展有限公司
（2）统一社会信用代码：91310105134647950W
（3）公司类型：有限责任公司
（4）住所：上海市长宁区中山西路555号
（5）法定代表人：STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋）
（6）注册资本：人民币6,890万元
（7）成立日期：1998年3月10日
（8）经营范围：高科技产品的研制、开发；园艺技术及相关设施、设备的开发；园林绿化工程施工（叁级）、管理、开发、布置；物业管理、宾馆酒店管理；非等级建筑装潢；办公房出租；住宿等。
（9）主要股东：上海绿庭科创生态科技有限公司持有上海绿庭企业发展有限公司100%股权。
2、关联人二
（1）Greencourt LLC于2011年8月22日注册于美国特拉华州，企业类型为有限责任公司。Greencourt LLC主要业务为物业运营、出租管理等。Greencourt LLC持有的绿庭创新中心于2016年11月竣工，位于华盛顿特区以北马里兰州蒙哥马利郡洛克维尔市，是现代化的甲级办公物业，共三层，面积约9,613平方米。绿庭创新中心毗邻多个美国政府部门——美国卫生和公共服务总部、美国食品和药品管理局、美国国家卫生研究院以及核管理委员会等。
（2）主要股东：sunwater I LLC持有Greencourt LLC100%股权。
3、关联人三
（1）公司名称：上海绿庭房地产开发有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000631594095L
（3）公司类型：有限责任公司
（4）住所：上海市松江区新城区冬梅路888号
（5）法定代表人：俞乃奋
（6）注册资本：1,210.0万美元
（7）成立日期：1999年11月2日
（8）经营范围：在批租地块内从事房地产开发经营。
（9）主要股东：绿庭置业有限公司持有上海绿庭房地产开发有限公司80.44%股权，上海绿庭科创生态科技有限公司持有上海绿庭房地产开发有限公司19.56%股权。
4、关联人四
（1）公司名称：上海绿庭科创生态科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000607404140C
（3）公司类型：有限责任公司
（4）住所：上海市工业综合开发区奉浦大道111号
（5）法定代表人：STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋）
（6）注册资本：600万美元
（7）成立日期：1999年4月13日
（8）经营范围：花卉、苗木的育种、繁育及相关设备、设施产品的生产，农业科技产品、生态环境系统工程技术及产品研制、开发、生产，销售公司自产产品；上述相关技术、产品的咨询；园林绿化工程。
（9）主要股东：绿庭置业有限公司持有上海绿庭科创生态科技有限公司100%股权
（二）关联方2017年度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
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（三）与上市公司关联关系
上海绿庭企业发展有限公司、Greencourt LLC、上海绿庭房地产开发有限公司及上海绿庭科创生态科技有限公司均为公司大股东的关联企业，为公司控制人俞乃奋女士控制。
三、履约能力分析
2018年公司预计产生各类日常关联交易总额小，为日常经营业务一部分，相关关联方经营情况正常，具备履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、2018 年度，公司拟向关联方上海绿庭企业发展有限公司租赁其所持有的位于上海长宁区中山西路555号绿洲大厦十二层办公场地用于办公经营，租赁面积450平方米，预计年租金为65万元。交易价格依据市场价，在参照绿洲大厦其他第三方承租户租赁价格的基础上经双方协商确定。
2、2018 年度，公司境外全资子公司Greencourt Captial Inc向关联方Greencourt LLC租赁其所持有的位于美国马里兰州绿庭创新中心的部分办公场地用于办公经营，租赁面积约545平方米，预计年租金为24.30万美元（折合人民币154.83万元）。交易价格依据市场价，经双方协商确定。
3、2018 年度，公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司拟为上海绿庭房地产开发有限公司的绿庭广场项目和绿庭尚城项目的开发建设提供项目咨询服务，预计全年收取咨询服务费约为100万元。交易价格依据市场价，在参考服务成本并合理收益的基础上，经双方协商确定。
4、2018年度，公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司拟接受上海绿庭企业发展有限公司委托代为管理其所持物业绿洲大厦日常运营，预计全年收取管理费50万元。交易价格依据市场价，在参考管理成本并合理收益的基础上，经双方协商确定。
5、2018年度，公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司将向上海绿庭科创生态科技有限公司担任劣后级有限合伙人的基金收取基金管理费。根据上海绿庭科创生态科技有限公司在该基金的出资比例，其承担的管理费金额预计为200万元。有关上述事项的具体内容详见公司于2017年7月27日在指定信息媒体上披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于与关联方共同设立绿庭瑞资系列一号投资基金暨关联交易公告》（临2017-020）。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。
六、备查文件
1、董事会2018年第一次临时会议决议；
2、监事会2018年第一次临时会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2018年4月28日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-036
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届监事会2018
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会2018年第一次临时会议于2018年4月26日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开，监事会成员均亲自出席了会议。会议由监事会主席贺小勇主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：
1、审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》。公司2018年第一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与2018年第一季度报告正文及全文编制和审议的人员违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-037
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财的基本情况
为提高资金利用率，增加公司收益，上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“绿庭投资”或“公司”）利用临时自有闲置资金分别向宁波银行上海虹口支行及兴业银行上海芷江支行购买理财产品。自2017年10月12日至本公告日，本公司累计购买银行理财产品发生额11,900万元，使用的最大本金为5,800万元，具体情况如下：
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二、公司内部履行的审批程序
公司八届五次董事会会议和第二十五次股东大会（2016年年会）审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，同意授权公司经营班子在最高不超过人民币1.8亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。
三、赎回理财产品情况
（1）公司于2018年2月28日和2018年3月19日分别向宁波银行上海虹口支行赎回于2018年1月29日购买的智能活期理财1号非保本人民币公司理财产品200万元和400万元，获得收益2.69万元。
（2）公司于2018年2月28日向宁波银行上海虹口支行赎回于2018年1月31日购买的智能活期理财1号非保本人民币公司理财产品2,500万元，赎回于2018年2月7日购买的智能活期理财1号非保本人民币公司理财产品1,700万元，分别获得收益6.52万元和3.32万元。
（3）公司于2018年3月1日向兴业银行上海芷江支行赎回于2017年10月11日购买的金雪球-优先3号非保本人民币公司理财产品600万元，获得收益9.86万元，向宁波银行上海虹口支行赎回于2018年1月30日购买的可选期限理财1号非保本人民币公司理财产品1,000万元，获得收益3.99万元。
（4）公司于2018年4月13日向兴业银行上海芷江支行赎回于2018年3月13日购买的金雪球-优悦保本人民币公司理财产品2,000万元，获得收益7.98万元。
四、委托理财余额情况
本次公司购买银行理财产品累计发生额为11,900万元，使用的最大本金为5,800万元。截至本公告日,公司委托理财余额为4,100万元。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2018年4月28日
公司代码：600695 900919 公司简称：绿庭投资 绿庭B股
2018年第一季度报告
