上海三毛企业（集团）股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1）报告期内公司资产构成同比发生变动较大的说明

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2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

■

3）报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明

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4）公司上年同期数因重要会计政策和会计估计变更影响的内容及原因

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定对上年同期数的主要影响如下：

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）重庆一毛条100%股权挂牌转让事项

为进一步盘活并夯实公司资产、提高资金使用的效益和质量，公司董事会同意并授权经营层通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”）。完成信息预披露后，标的资产自2017年8月14日起正式挂牌，首次挂牌价格为人民币3496.10万元。首次挂牌期满，标的资产未征集到意向受让方。此后，公司根据国有资产交易管理 的有关规定及董事会的相关授权二次下调挂牌价格，但均未能征集到意向受让方。

2017年11月28日，公司召开第九届董事会2017年第五次临时会议，审议通过关于标的资产挂牌价格下调的相关议案，董事会同意并授权公司按2447.27万元的价格通过重庆联合产权交易所第四次公开挂牌标的资产。

2018年1月2日，公司收到重庆联合产权交易所出具的《关于上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权项目挂牌情况的函》：项目于2017年12月29日挂牌期满，截止目前，未征集到意向受让方。根据公告约定，挂牌期满，若未征集到意向受让方，则延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

（详见公司于2017年3月11日、7月7日、9月12日、10月17日、10月20日、11月22日、 11月29日及2018年1月3日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

截止本报告日，重庆一毛条100%股权挂牌事项尚未征集到意向受让方。

（2）处置部分异地住宅房产的事项

为进一步盘活公司存量房产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，同意公司以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司位于重庆、深圳的五处异地住宅房产。首次挂牌价格不低于评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。

（详见公司于2018年3月31日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

截止本报告日，上述事项尚在进展过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-上海三毛企业（集团）股份有限公司

法定代表人-邹宁

日期-2018年4月27日

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2018-012

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月25日 14点00分

召开地点：上海世纪和平广场酒店5楼VIP5厅（上海市黄浦区斜土路688号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月25日

至2018年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在本次股东大会上作《2017年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3至9经公司第九届董事会第八次会议审议通过；议案2经公司第九届监事会第八次会议审议通过。详情参见2018年3月31日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、 特别决议议案：不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2018年5月24日（星期四）9～16时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室纺发大楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

联系电话：（021）52383315

传 真：（021）52383305

联 系 人：欧阳雪

邮 编：200052

六、 其他事项

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。

七、 其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

3、本次股东大会会议地点为：上海世纪和平广场酒店5楼VIP5厅（上海市黄浦区斜土路688号）。周边交通：公交17、43、89、96、733、932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2018年4月28日

●附件：授权委托书

●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：      受托人签名：

委托人身份证号：        受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股

2018年第一季度报告