中新科技集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人姚仁健及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
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（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）2018年1月3日，公司非公开发行股票再融资工作取得重要进展。公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的相关议案，非公开发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数）投入“年产1,200万台平板电视项目”， 后续将提交中国证监会审核。该项目顺利投产后将大幅提升公司智能制造规模，提升市场占有率和盈利能力，力推“CNC”自主品牌跻身知名品牌行列，进一步增强核心竞争力和综合实力，有利于公司在未来的市场竞争中长期占据优势地位，实现“量与质并进发展”。
（二）2018年3月29日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“年产400万台平板电视扩产项目”、“技术研究院建设项目”、“偿还银行贷款项目”结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金4,296.06万元（包含理财收益139.52万元和银行存款利息扣除手续费的净额174.81万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。部分尚未支付的工程建设、设备购买尾款或质保金等因支付周期较长，公司将按合同约定以自有资金支付。具体详见《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（临2018-010）。截止目前，上述募集资金账户已经销户完毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2018年第一季度，公司主营业务收入继续呈现高速增长态势，净利润同比大幅增长135.06%，研、产、销一体化快速扩张和发展，“量与质并进发展”明显体现，行业地位不断提升。鉴于2018年度公司业务规模持续快速扩张，降本增效措施进一步完善，产业发展质量不断提高，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度的增长，具体数据请以公司2018年半年度报告披露信息为准，请广大投资者注意投资风险。
公司名称 中新科技集团股份有限公司
法定代表人 陈德松
日期 2018年4月27日
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-022
中新科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月21日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年4月27日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》及其正文。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年第一季度报告》及其正文。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经总经理提名，公司董事会聘任江建先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
江建先生简历及联系方式如下：
江建先生，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历,
金融学学士学位，已获得董事会秘书资格、证券从业资格、期货从业资格等资格证书。曾任职于财通证券股份有限公司、中新力合股份有限公司、万邦德制药集团股份有限公司证券部和万邦德新材股份有限公司证券部。2018年1月起任公司证券部副经理。现任公司证券事务代表。
江建先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：电话：0576-88322505，传真：0576-88322096，邮箱：stock@cncoptronics.cn，通讯地址：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
公司代码：603996 公司简称：中新科技
2018年第一季度报告
