江苏永鼎股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏永鼎股份有限公司
法定代表人 莫林弟
日期 2018年4月26日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2018-033
江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 本次会议通知和资料于2018年4月16日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年第一季度报告全文和正文》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据公司业务增长情况及生产和研发新能源汽车线束的需要，同时为了做强做大汽车线束板块，进一步提升公司在汽车线束行业内的竞争力，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟以货币资金出资设立全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本1亿元人民币。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于全资子公司对外投资的公告》（临2018-034）。
本次对外投资不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2018-034
江苏永鼎股份有限公司关于
全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）
●投资金额：1亿元人民币
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门的核准，新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司业务增长情况及生产和研发新能源汽车线束的需要，同时为了做强做大汽车线束板块，进一步提升公司在汽车线束行业内的竞争力，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟以货币资金出资设立全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司，注册资本1亿元人民币。
（二）董事会审议情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）投资主体
本次对外投资的主体为公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司。
（二）投资主体的基本情况：
1、公司名称：上海金亭汽车线束有限公司
2、注册地址：上海市宝山区城市工业园区山连路168号
3、法定代表人：莫林弟
4、注册资本：15,000万元人民币
5、经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、股权结构：公司持有100%股权
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司
（二）注册地址：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号
（三）法定代表人：李效东
（四）注册资本：1亿元人民币
（五）经营范围：生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（六）出资方式：货币出资
（七）股权结构：上海金亭汽车线束有限公司持有100%股权
以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次全资子公司上海金亭汽车线束有限公司设立新公司，是根据公司业务增长情况、生产和研发新能源汽车线束及长期战略规划和业务发展所需做出的决定，同时为了做强做大汽车线束板块，进一步提升公司在汽车线束行业内的竞争力。公司充分考虑了吴江区汾湖经济开发区在地理位置、人力成本、经营成本上的优势，有助于降低公司的主营业务成本；完成投资后公司的生产能力将成倍增长，增强公司可持续地发展的能力。
2、本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立的新公司，设立后相关投资项目、收益存在不确定性，在
实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2018-035
江苏永鼎股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司自 2018年1月1日至2018年4月27日期间收到的政府补助收入合计为2,371.10万元，现将公司在以上时间内收到的单笔超过100万元的大额政府补助收入公告如下：
一、 获取补助的基本情况
2018年4月11日，公司收到2017年度吴江区工业专项升级“机器换人”项目（第二批）专项资金146.2万元，该笔资金是根据苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区经济和信息化委员会《苏州市吴江区转型升级产业政策若干实施意见（修订）》（吴发【2017】39号）中《苏州市吴江区工业转型升级扶持政策》精神审核下发的。
2018年4月17日，公司收到2017年度实施商标战略及质量强区建设项目奖励资金100万元，该笔资金是根据中共吴江区委、吴江区人民政府《苏州市吴江区转型升级产业基金的若干实施意见（修订）的通知》（吴发【2017】39号）精神审核下发的。
2018年4月25日, 公司收到2017年度吴江区工业转型升级扶持资金1,929.4万元，该笔资金是根据苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区经济和信息化委员会《苏州市吴江区转型升级产业政策若干实施意见》（修订）（吴发【2017】39号）中《苏州市吴江区工业转型升级扶持政策》和《苏州市吴江区服务业提升发展扶持政策》精神审核下发的。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述资金作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补贴的取得将会对公司2018年度业绩产生一定积极的影响。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2018年4月28日
2018年第一季度报告
公司代码：600105 公司简称：永鼎股份
