北京天坛生物制品股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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注：调整前数据为公司在上海证券交易所网站披露的2017年第一季度报告数据；由于公司2017年二季度通过重大资产重组将国药集团贵州血液制品有限公司（原名为贵州中泰生物科技有限公司，以下简称“贵州血制”）纳入合并报表以及2018年1月通过重大资产重组将国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）纳入合并报表，调整后数据为公司按照企业会计准则要求将同一控制下合并取得的贵州血制、上海血制、武汉血制和兰州血制纳入2017年一季度报表合并范围，对2017年第一季度报告数据进行重述调整后的数据。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
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2. 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
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3. 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2016年2月，公司控股股东中国生物作出《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》：“中国生物将积极致力于所属企业的业务整合工作，目前已经确定了将天坛生物打造为中国生物下属唯一的血液制品业务平台的基本方案，即将下属经营血液制品业务的主要资产以作价入股天坛生物控股子公司成都蓉生药业有限责任公司等方式转入上市公司，同时，天坛生物将把下属经营疫苗资产业务的相关资产的控制权转移给中国生物。中国生物承诺于2018年3月15日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。”
2017年至今，公司积极配合控股股东中国生物解决上述同业竞争相关工作，具体情况如下：
2017年5月，公司完成了将经营疫苗业务的北生研100%股权及长春祈健51%股权出售给中国生物并购买中国生物下属经营血液制品业务的贵州血制80%股权的重大资产重组项目（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）。本次重组完成后，公司疫苗制品业务的相关资产将全部转移给中国生物，公司与控股股东之间彻底解决了在疫苗制品业务方面的同业竞争问题。
2018年1月，公司完成了以现金向中国生物收购成都蓉生10%的股权，以及公司控股子公司成都蓉生以自身股权作为对价支付方式向上海所、武汉所和兰州所分别收购其相对应的血制公司上海血制、武汉血制和兰州血制100%股权的重大资产重组项目（重组方案的具体内容及重组进展情况详见本公司公告）。本次重组完成后，公司与控股股东之间彻底解决了在血液制品业务方面的同业竞争问题。
上述两步重大资产重组完成后，公司与控股股东中国生物之间的同业竞争问题已彻底解决，且中国生物不存在违反其于2016年2月所作出的《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》的情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
公司名称 北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人 付道兴
日期 2018年4月27日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2018-015
北京天坛生物制品股份
有限公司董事会七届九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2018年4月20日以通讯方式发出会议通知，于2018年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《2018年度第一季度报告全文和正文》
详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司2018第一季度报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2018-016）。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-017）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2018-016
北京天坛生物制品股份
有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司2017年度利润分配预案，公司拟以2017年末总股本670,106,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，分红总金额134,021,385.60元（含税）。同时，向全体股东每10股送红股3股。该预案在经公司2017年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由670,106,928股增至871,139,006股，公司注册资本将由人民币67010.6928万元增至人民币87113.9006万元（以利润分配实施完毕金额为准）。
因此，公司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订，并提请授权董事会及转授权经营层具体办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：
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本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2018年4月27日
证券代码：600161证券简称：天坛生物 公告编号：2018-017
北京天坛生物制品股份
有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月22日14点00分
召开地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月22日
投票时间为：2018年5月21日15:00-2018年5月22日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-10项议案的相关公告已于2018年4月2日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。第11项议案的相关公告于2018年4月28日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：第9、11项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项
应回避表决的关联股东名称：中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 现场会议登记方法：
凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二) 现场会议登记日期：2018年5月17日-18日
(三) 现场会议登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心
(四) 邮政编码：100024
六、其他事项
（一） 联系方式：
联系人：田博、吴瀚
联系电话：010-65439720
联系传真：010-65438933
邮箱：ttswdb@sinopharm.com
（二） 会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程
附件1：授权委托书
授权委托书
北京天坛生物制品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年5月21日15:00-2018年5月22日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司代码：600161 公司简称：天坛生物
2018年第一季度报告
