黄山旅游发展股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人陶平及会计机构负责人（会计主管人员）吴胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表部分： 单位：元 币种：人民币
■
利润表部分： 单位：元 币种：人民币
■
现金流量部分： 单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-024
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二次会议于2018年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2018年第一季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。
二、关于修订并续签关联交易协议的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意修订并续签《生产经营综合服务合同补充协议（2017年修订）》，协议有效期为两年。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易，关联董事黄世稳、迟武回避了表决。
详见公司同日披露的2018-025号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-025
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于修订并续签关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司于2014年与关联方黄山管委会签署了《生产经营综合服务合同补充协议（2014年修订）》，约定每年支付给关联方相关服务费用为540万元，现已期满。由于双方办公场所、员工生活环境等已发生变动，经双方友好协商，拟对上述协议相关服务内容和定价依据根据黄山风景区和公司实际情况做相应调整。
公司于2018年4月26日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修订并续签关联交易协议的议案》，同意修订并续签《生产经营综合服务合同补充协议（2017年修订）》。
本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交七届董事会第二次会议审议，并发表独立意见。公司关联董事黄世稳、迟武回避了本议案的表决。
二、关联方介绍及关联关系
黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）系国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
三、关联交易协议主要内容
1、协议主体
甲方：黄山风景区管理委员会
乙方：黄山旅游发展股份有限公司
2、协议主要内容
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3、协议执行情况
本着支持公司业务发展，管委会同意服务价格在本协议期内（2017年-2018年）继续按每年540万元执行。
四、关联交易的定价的依据及公允性
上述综合服务协议相关费用定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，根据黄山风景区和公司实际情况，经双方协商确定。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合黄山风景区和公司实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。
六、备查文件
1、公司七届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；
3、生产经营综合服务合同补充协议（2017年修订）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-026
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第二次会议于2018年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2018年第一季度报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于修订并续签关联交易协议的议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司与关联方续签的关联交易协议所涉及的内容是公司生产经营的需要，协议概要性规定关联交易的定价原则、政策和依据，本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
本议案关联监事方卫东回避了表决。详见公司同日披露的2018-025号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2018-027
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 9点00分
召开地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1和3-8项议案、2项议案，详见公司2018年4月12日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-012号、2018-019号公告。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2018年5月16日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号天都国际饭店C座17楼黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：245000
联系电话：0559－2586678； 传真：0559－2586855
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600054 公司简称：黄山旅游
900942 黄山B股
2018年第一季度报告
