宝胜科技创新股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人-杨泽元
日期-2018年4月27日
证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2018-029
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第六届董事会第三十一次会议的通知。2018年4月26日上午 9:30，第六届董事会第三十一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-030
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十八次会议的通知及相关议案等资料。2018年4月26日下午13时，第六届监事会第十八次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2018年一季度报告全文及正文》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二O一八年四月二十八日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2018-033
宝胜科技创新股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长杨泽元先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事长杨泽元先生因公出差未能出席本次股东大会,经与会董事一致推选董事梁文旭先生主持本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度生产经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过：
表决情况
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9、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东宝胜集团有限公司对议案 7、议案 8 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、颜爱中
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会 议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宝胜科技创新股份有限公司
2018年4月27日
公司代码：600973 公司简称：宝胜股份
2018年第一季度报告
