大秦铁路股份有限公司

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

未出席董事情况

■

公司负责人赵春雷、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为建立公开、公平、公正的铁路货物运输清算秩序，依据国家发展改革委、财政部、国家铁路局等五部委相关文件，中国铁路总公司制定了《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（简称《清算办法》)。适用范围为铁路局集团公司和中华人民共和国境内所有参与国家铁路联合运输的铁路运输企业，包括合资铁路公司、铁路上市公司、地方铁路公司。自2018年1月1日起执行。

《清算办法》规定，铁路货物运输实行承运清算，承运企业取得全程货物运费进款，按计费工作量和对应清算单价按票向提供服务企业付费。由于执行新的《清算办法》，公司的营业收入和营业成本均有较大增加。新的《清算办法》鼓励装车，对以货运装车为主的铁路运输企业有积极影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大秦铁路股份有限公司

法定代表人 赵春雷

日期 2018年4月26日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-006】

大秦铁路股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年4月26日在太铁广场召开，会议通知于2018年4月13日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议应到董事11人，实到10人，董事田云山先生因工作原因未能出席，授权董事黄松青先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长赵春雷先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第五届董事会第四次会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案：报告包括2017年度工作回顾”和“2018年经营目标及主要工作”两部分。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案：

报告包含2017年生产经营情况、投资情况及未来发展战略和经营计划等内容。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2017年度社会责任报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度内部控制审计报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案：报告包括2017年度主要财务指标、数据及2018年度预算情况等。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

议案七、关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润14,047,308,562元。按照公司2017年末总股本计算，每股收益为0.94元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%，即1,404,730,856.20元；

二、以2017年末公司总股本14,866,791,491股为基数，每股派现金股利0.47元（含税）。共分配现金股利人民币6,987,392,000.77元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

公司2017年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会审计委员会年度履职情况报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2018年第一季度报告》的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年第一季度报告》。

议案十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》【临2018-009】。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

议案十三、关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨预计2018年度日常关联交易金额的议案：

公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。详见上海证券交易所网站。

赵春雷先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易金额的公告》【临2018-010】。

议案十四、关于《中国铁路财务有限责任公司2017年度风险评估报告》的议案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，出具了《中国铁路财务有限责任公司2017年度风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》

议案十五、关于续聘财务报告审计机构的议案：会议决议2018年度继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构，2018年度审计费用预算为860万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

议案十六、关于续聘内部控制审计机构的议案：会议决议2018年度继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，2018年度审计费用预算为350万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

议案十七、关于召开公司2017年年度股东大会的议案：会议决议于2018年5月23日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2017年年度股东大会。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2018年4月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》【临2018-008】。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2018-007

大秦铁路股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于2018年4月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知和材料。会议于2018年4月26日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议由监事会主席郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了以下议案：

1．关于《大秦铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

2．关于《大秦铁路股份有限公司2017年年度报告》及摘要的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

3．关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

4．关于《大秦铁路股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

5．关于《大秦铁路股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

6．关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

7．关于《大秦铁路股份有限公司2018年第一季度报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

8．关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

9．关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨预计2018年度日常关联交易金额的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

10．关于《中国铁路财务有限责任公司2017年度风险评估报告》的议案。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对上述报告进行全面审核后，发表意见如下：

1．公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2．公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3．参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2018-008

大秦铁路股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月23日 14点30分

召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月23日

至2018年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第四会议和公司第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2018年4月28日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、

特别决议议案：6

3、

对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、

股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业

执照复印件登记。

（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请

留下联系电话，以便联系。

（四）登记时间：2018年5月17日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。

（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、

其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：黄松青、张利荣

联系电话：0351-2620620

传真号码：0351-2620604

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：2018年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 编号：【临2018-009】

大秦铁路股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月26日召开的五届四次董事会，审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法规要求以及“中证中小投资者服务中心”的建议，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改。修改内容如下：

一、原“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经铁道部铁政法函[2004]550号《关于重组设立大秦铁路股份有限公司并公开发行A股股票方案的批复》的批准，由北京铁路局、大唐国际发电股份有限公司、中国华能集团公司、大同煤矿集团有限责任公司、中国中煤能源集团公司、秦皇岛港务集团有限公司、同方投资有限公司共同发起，以发起方式设立；公司在国家工商行政管理总局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照注册号为1000001003927。

原北京铁路局分立为北京铁路局与太原铁路局，因此，公司发起人相应变更为太原铁路局、大唐国际发电股份有限公司、中国华能集团公司、大同煤矿集团有限责任公司、中国中煤能源集团公司、秦皇岛港务集团有限公司、同方投资有限公司。”

修订为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经铁道部铁政法函[2004]550号《关于重组设立大秦铁路股份有限公司并公开发行A股股票方案的批复》的批准，由北京铁路局、大唐国际发电股份有限公司、中国华能集团公司、大同煤矿集团有限责任公司、中国中煤能源集团公司、秦皇岛港务集团有限公司、同方投资有限公司共同发起，以发起方式设立；公司在国家工商行政管理总局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照注册号为1000001003927。

原北京铁路局分立为北京铁路局与太原铁路局，因此，公司发起人相应变更为太原铁路局、大唐国际发电股份有限公司、中国华能集团公司、大同煤矿集团有限责任公司、中国中煤能源集团公司、秦皇岛港务集团有限公司、同方投资有限公司。

根据《中国铁路总公司关于太原铁路局公司制改革方案有关问题的批复》，太原铁路局改制为中国铁路太原局集团有限公司。”

二、原“第十三条：公司经营范围：铁路客货运输；国际货物运输代理；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修；铁路建设项目的承包；工程勘测、设计、施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、房屋租赁；生活服务设施的经营与管理；食品的生产、加工、销售、餐饮服务及管理；宾馆住宿服务及管理；洗涤服务；物流服务；代理货物运输保险。（国家专营专项除外）。

公司依法开展经营活动，接受行业监管，执行行业主管部门对运输调度统一指挥的安排；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

公司根据业务发展需要，经股东大会履行程序后，可以调整经营范围。并经办理变更登记后依法经营。”

修订为：“第十三条：公司经营范围：铁路客货运输；国际货物运输代理；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修；铁路建设项目的承包；工程勘测、设计、施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、房屋租赁；生活服务设施的经营与管理；食品的生产、加工、销售、餐饮服务及管理；宾馆住宿服务及管理；洗涤服务；物流服务；代理货物运输保险；物业服务；会议服务；停车场收费。（国家专营专项除外）。

公司依法开展经营活动，接受行业监管，执行行业主管部门对运输调度统一指挥的安排；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

公司根据业务发展需要，经股东大会履行程序后，可以调整经营范围。并经办理变更登记后依法经营。”

变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

三、原“第八十五条 非职工代表董事、非职工代表监事候选人由单独或者合计持有公司已发行股份百分之五以上的股东、公司董事会、监事会提名，并经股东大会选举产生。

独立董事候选人由单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东、公司董事会、监事会提名，并经股东大会选举产生。”

修订为：“第八十五条 非职工代表董事、非职工代表监事候选人由单独或者合计持有公司已发行股份百分之三以上的股东、公司董事会、监事会提名，并经股东大会选举产生。

独立董事候选人由单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东、公司董事会、监事会提名，并经股东大会选举产生。”

上述修改《公司章程》事项于公司2017年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 编号：临2018-010

大秦铁路股份有限公司关于确2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2016年12月1日，公司与实际控制人中国铁路总公司（以下简称“中铁总”）签署了《综合服务框架协议》，并经公司2016年第二次临时股东大会批准。本次日常关联交易执行和预计事项无需提交股东大会审议。

●公司关联交易事项是经营活动所必需的，交易定价公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2016年11月28召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于与中国铁路总公司签署〈综合服务框架协议〉的议案》。关联董事赵春雷、俞蒙回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策规则》等相关规定，该事项需获得股东大会批准，太原铁路局等关联股东需回避表决。

公司于2016年12月30日召开2016年第二次临时股东大会审议《关于与中国铁路总公司签署〈综合服务框架协议〉的议案》时，该项议案获得出席会议股东及股东代表有表决权股份总数99.9665%的比例通过，太原铁路局等关联股东回避表决。该协议履行期三年，自2017年1月1日至2019年12月31日。

3、公司独立董事已事前认可关联交易事项，并发表独立意见；公司董事会审计委员会（代行关联交易控制决策委员会职责）亦对此关联交易事项发表了书面审核意见。独立董事及董事会审计委员会认为：

公司2017年度发生的日常关联交易因生产经营需要而进行，遵循了市场公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

公司预计的2018年度日常关联交易事项，符合公司实际运营和发展需要，不会对上市公司独立性产生影响。交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

㈡ 2017年日常关联交易预计和执行情况

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

⑴铁路运输服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑵铁路相关服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑶铁路专项委托运输服务

单位：万元 币种：人民币

■⑷铁路其他服务

单位：万元 币种：人民币

■

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

⑴铁路运输服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑵铁路相关服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑶铁路专项委托运输服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑷铁路其他服务

单位：万元 币种：人民币

■

2017年度，公司实际发生日常关联交易总额195.62亿元，未超过股东大会批准额度，较董事会预计金额190.40亿元增加5.22亿元。主要是由于公司业务量增加、在财务公司存款结余额增加等。公司2017年度日常关联交易实际发生金额已经公司第五届董事会第四次会议确认。其中关联董事赵春雷、俞蒙回避表决，其余九位董事全部投赞成票。

㈢ 2018年日常关联交易预计金额和类别

A.日常关联交易

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

⑴铁路运输服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑵铁路相关服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑶铁路专项委托运输服务

单位：万元 币种：人民币

■

⑷铁路其他服务

单位：万元 币种：人民币

■

2、销售商品、提供劳务的日常关联交易

⑴铁路运输服务

单位：万元 币种：人民币

公司代码：601006 公司简称：大秦铁路

2018年第一季度报告

（下转244版）