光大嘉宝股份有限公司
(上接298版)
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注1：“与关联人共同投资/认购关联人资管计划/资产处置”类别的预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是：公司融资金额和融资进度低于预期，公司在报告期内的投入力度随之减小。
注2：“委托提供管理咨询服务(管理费支出)”类别的预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是：公司在报告期委托关联方提供管理咨询服务低于预期。
注3：认缴金额为23,500万元；注4：认缴金额为47,000万元。
（2）关于存款业务
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（三）调整后的2018年度日常关联交易预计情况
2018年，公司（含下属企业）预计与关联方宜兴光控等单位发生日常关联交易总额不超过520,292万元，其中“共同投资或认购关联方资管计划或资产处置”类别的预计金额不超过501,990万元，“受托提供管理及咨询服务（管理费收入）”类别的预计金额不超过15,302万元，“委托提供管理及咨询服务(管理费支出)” 类别的预计金额不超过3,000万元。
（1）关于不动产资管业务
（单位：人民币万元）
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注1：光大控股创业投资(深圳)有限公司与宜兴光控共同投资光控安石设立管理的基金。光控安石与关联人共同投资金额为避免重复计算，在光大控股创业投资(深圳)有限公司所在行列示。
注2：受托提供管理咨询服务收入从与关联人共同投资的基金收取。
注3：公司可在同一类别预计合计数的范围内平衡使用额度。
注4：“与关联人共同投资/认购关联人资管计划/资产处置”类别预计数大于去年发生数的主要原因是：公司加大对不动产资管业务的投入力度。
注5：“受托提供管理及咨询服务(管理费收入) ” 类别预计数大于去年发生数的主要原因是：关联方加大对不动产资管业务的投入力度。
（2）关于与光大银行的存款业务，仍按之前的执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、宜兴光控投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：殷连臣；注册资本：60,000万元人民币；住所：宜兴市宜城街道陶都路115号；经营范围：利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。经审计，截至2016年12月31日，该企业总资产1,267,053.30万元；净资产176,279.02万元；2016年度实现营业收入58,166.89万元；净利润28,523.81万元。
2、上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：陈爽；注册资本：10,000万元人民币；住所：上海市嘉定区封周路655号14幢512室-2；经营范围：股权投资管理、投资咨询、投资管理。经审计，截至2016年12月31日，该企业总资产8,786.72万元；净资产8,641.41万元；2016年度实现营业收入3,419.76万元；净利润423.17万元。
3、光大控股创业投资(深圳)有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；法定代表人：殷连臣；注册资本：167,000万元港币；住所：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦8楼；经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业，受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本、投资咨询业务，直接投资或参与企业孵化器的建设。经审计，截至2016年12月31日，该企业总资产1,028,840.47万元；净资产184,997.64万元；2016年度实现营业收入2,373.14万元；净亏损1,573.08万元。
4、Everbright Ashmore Investment White (Hong Kong) Limited
企业类型：有限公司；成立日期：2011 年 5 月 11 日；注册地：香港；业务性质：房地产投资。经审计，截至2016年12月31日，该企业总资产2,071万美元；净资产2,070万美元；2016年度未取得营业收入；净利润148万美元。
5、Everbright Ashmore Investment Management
企业类型：有限公司；成立日期：2008年10月21日；注册地：开曼群岛；业务性质：投资管理。经审计，截至2016年12月31日，该企业总资产182万美元；净资产174万美元；2016年度实现营业收入48万美元；净亏损11万美元。
6、中国光大银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）；法定代表人：李晓鹏；注册资本：466.79亿元人民币；住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。经审计，截至2017年12月31日，该企业总资产40,882.43亿元；净资产3,054.36亿元；2017年度营业收入918.5亿元；净利润315.45亿元。
（二）关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联方的经营情况稳定、财务状况稳健，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、定价政策、依据和标准
公司（含下属企业）与上述关联方之间发生的各项日常关联交易，均在公平、公正、合理、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行（详见公司临2017-006号公告），定价政策、依据和标准等主要交易条件没有发生变化。
公司与光大银行以不低于非关联方同类交易的条件进行存款业务。该业务系在银行业金融机构正常的资金存放行为，存款的利率按商业原则确定，关联交易定价公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司（含下属企业）与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于推动公司不动产资管业务更好更快地发展，提升公司核心竞争力和整体实力，促进公司持续稳定发展。公司（含下属企业）与上述关联人进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的交易原则，同时履行关联交易决策程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2018-017
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月22日 13点 30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年4月28日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5.01、议案5.02、议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记
2、登记日期：2018年5月16日（星期三）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1） 如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-018
光大嘉宝股份有限公司
关于2017年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2017年度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2017年度，公司无新增土地面积、新开工面积为5.6758万平方米、新竣工面积为50.0394万平方米，2016年同期公司新增土地面积为2.4401万平方米、新开工面积为5.1645万平方米、新竣工面积为25.7156万平方米。
（二）2017年度，公司合同销售面积4.57万平方米，同比下降75.72%；合同销售收入24.29亿元，同比下降31.03%；结算面积20.80万平方米，同比下降3.45%；结算收入24.45亿元，同比增加7.60%。
（三）2017年度，公司出租物业的建筑面积为11.88万平方米，取得租金收入5,425.02万元。
二、不动产资管业务
（一）截止2017年12月31日，公司在管基金规模为492.02亿元，比年初增加154.96亿元。
（二）截止2017年12月31日，公司LP投资余额（含已认缴未出资）为14.52亿元，比年初增加了7.7亿元。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-019
光大嘉宝股份有限公司
第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议于2018年4月26日上午以现场和通讯相结合的方式在上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于同意徐慜婧女士辞去公司证券事务代表职务的议案》
因工作岗位调整，徐慜婧女士提出辞去公司证券事务代表职务之申请。经公司研究：同意徐慜婧女士的辞呈。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0一八年四月二十八日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-020
光大嘉宝股份有限公司
关于2018年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2018年1-3月，公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积，去年同期公司无新增土地面积、新开工面积为5.6758万平方米、无新竣工面积。
（二）2018年1-3月，公司合同销售面积0.88万平方米，同比增加206.71%；合同销售收入4.72亿元，同比增加309.04%；结算面积3.42万平方米，同比下降37.35%；结算收入10.44亿元，同比增加98.39%。
（三）2018年1-3月，公司出租物业的建筑面积为12.23万平方米，取得租金收入2,533万元。
二、不动产资管业务
（一）截止2018年3月31日，公司在管基金规模为503.61亿元，比年初增加11.59亿元。
（三）截止2018年3月31日，公司LP投资余额（含已认缴未出资）为21.87亿元，比年初增加了7.35亿元。
以上数据未经审计。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2018年4月28日
