华闻传媒投资集团股份有限公司

(上接337版)

对上述计提的大额商誉减值准备，公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）进行商誉减值测试。减值测试系根据管理层批准的五年期（2018年-2022年）预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，假设永续年（自2023年起）已达到稳定状态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本13.60%-15.94%为折现率。根据上述评估，公司2014年收购的漫友文化、邦富软件、精视文化产生的商誉发生减值，2017年度减值金额分别为24,275,814.52元、593,984,235.72元、69,161,661.71元。

公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司《会计制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2018年4月26日，公司召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《2017年度计提资产减值准备报告》。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司计提2017年度各项资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元，影响2017年度利润为732,259,750.51元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议 ；

2、公司第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十七日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-044

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议批准了《关于会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：

一、公司会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)，新政府补助准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订财务报表格式”) ，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。新修订财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。另外，在“净利润”之下新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”项目。

2、会计政策变更日期

依照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017] 13号)、新政府补助准则和新修订财务报表格式规定的施行日期执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

公司自2017年5月28日起执行财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

公司自2017年度起执行财政部修订并颁布的新政府补助准则。

公司自2017年度起执行财政部颁布的新修订财务报表格式。

除上述外，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、 企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、 本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述三项准则的影响如下：

■

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审核意见

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意变更会计政策。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十七日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-042

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第九次会议的会议通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2018年4月26日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事殷栋林先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托监事陆文龙先生代为行使表决权。会议由与会监事共同推举监事许永胜主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《2017年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2017年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元，影响2017年度利润732,259,750.51元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

（五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意变更会计政策。

（六）审议并通过《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）审议并通过《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（八）审议并通过《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年四月二十七日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-048

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2017年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第九次会议决定召开2017年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年5月21日14:30开始；

网络投票时间：2018年5月20日—2018年5月21日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年5月14日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1. 2017年度董事会工作报告；

会议同时听取每位独立董事做2017年度述职报告；

2. 2017年度监事会工作报告；

3. 2017年度财务决算报告；

4. 2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

5. 2017年度计提资产减值准备报告；

6. 2017年年度报告及报告摘要；

7. 关于2018年度续聘会计师事务所的议案；

8. 关于2018年度续聘内控审计会计师事务所的议案；

9. 关于修订《公司章程》的议案。

（二）提案的具体内容

本次会议审议事项已经2018年4月26日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议批准，上述提案的具体内容详见2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》、《关于2017年度计提资产减值准备的公告》和《2017 年年度报告摘要》等，2018年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告》等。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三） 登记时间：2018年5月17日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

七、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见：

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

委托人持有普通股股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期：二〇一八年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-041

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第九次会议的会议通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2018年4月26日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，董事朱亮先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权；独立董事张会丽女士以视频方式参加会议。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2017年度述职报告。

《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2017年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并归属于母公司所有者的净利润277,238,074.73元，母公司净利润为-72,803,162.43元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润1,460,164,535.50元，减去报告期内分配现金红利90,781,456.60元，期末母公司未分配利润为1,296,579,916.47元。

公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准，计算可分配金额或转增数量。为了回报股东，并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意以公司股份总数2,001,294,740股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税），共分配红利30,019,421.10元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2017年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元，影响2017年度利润732,259,750.51元，主要是本期应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资及商誉减值计提导致,其中：坏账准备17,921,595.28元、存货跌价准备3,496,812.72元、可供出售金融资产减值准备19,997,093.77元、长期股权投资减值准备2,009,274.52元、商誉减值准备688,834,974.22元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

公司2017年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

公司会计政策变更的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-044）。

（七）审议并通过《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2017年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-045）于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2018-046）。

（九）审议并通过《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《内部控制审计报告》和《2017年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十）审议并通过《2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2017年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十一）审议并通过《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作，审计费用230万元（不含差旅费）,聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于2018年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于2018年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2018年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十四）审议并通过《关于2017年度经营班子目标责任考核的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经考核，同意给予经营班子2017年度绩效奖励总额 586万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十五）审议并通过《关于签订〈2018年度经营班子目标管理责任书〉的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十六）审议并通过《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2018年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-047）同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

（十七）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司战略发展和经营管理的需要，公司拟变更英文简称“CMG”和英文全称“CHINA MEDIA GROUP”、“China Media Group”。因此，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容如下：

第四条中的“公司英文名称：China Media Group”现拟修改为“公司英文名称：Huawen Media Group”。

同时，公司英文简称将由“CMG”变更为“Huawen” 、“HMG”。

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2018年5月21日召开2017年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十七日