南国置业股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-041号

南国置业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周涛先生的书面辞职报告。周涛先生因个人工作安排的原因，向公司董事会提出申请辞去所担任的董事职务。周涛先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，周涛先生离职后不再担任公司其它任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

周涛先生任职期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-042号

南国置业股份有限公司

关于超短期融资券获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第四届董事会第六次会议和2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的预案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的超短期融资券。详见巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报2017年5月20日刊登的《2016年度股东大会决议公告》。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP96号），协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行。公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排超短期融资券的发行，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日