航天科技控股集团股份有限公司

（上接375版）

公司申请董事会授权经营层办理25,500万元的借款，用于补充流动资金、参与投资设立投资基金等，有利于公司下属公司的业务发展，有利于同时改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款25,500万元的关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

二十三、 审议通过了《关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的议案》

为拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率和降低资金占用成本，根据业务发展需求，同意公司向交通银行哈尔滨道里支行申请总额不超过1亿元的授信额度。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该项议案经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

公司向交通银行哈尔滨道里支行申请总额不超过1亿元的授信额度，用于补充流动资金需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。。

二十四、 审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案》

根据公司控股子公司IEE公司生产经营计划对资金的需求，同意IEE公司及其下属子公司向银行申请融资租赁借款5,320万元人民币及应收账款保理额度20亿元人民币；申请借款银行包括法国国家投资银行、法国外贸银行、法国OSEO银行；借款利率为变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

IEE公司及其子公司申请融资租赁借款5,320万元人民币及应收账款保理额度20亿元人民币，能够提升IEE公司资产流动性，有利于子公司的业务发展，符合公司的发展及全体股东的利益，交易同意提交公司董事会审议。

上述事项不构成关联交易；本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十五、 审议通过了《关于公司技术改造项目的议案》

同意公司汽车电子业务根据发展需求，进行手持天线系统购置、车间墙体、吊棚改造项目，同意调整前期审议通过的屋面改造项目，上述固定资产投资总额预计为561.99万元，资金筹措方式为自筹。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十六、 审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-029

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第二次会议决议，公司董事会提议召开2017年度股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2017年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开航天科技2017年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2018年5月18日14:30

2. 网络投票日期、时间：2018年5月17日至5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2018年5月11日

1. 截止2018年5月11日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司2017年度财务决算报告的议案

2. 关于公司2017年度利润分配预案的议案

3. 关于公司2017年度董事会工作报告的议案

4. 公司独立董事2017年度述职报告

5. 关于公司2017年度监事会工作报告的议案

6. 关于公司2017年度内控审计报告的议案

7. 关于公司2017年度报告及摘要的议案

8. 关于公司2018年度日常关联交易的议案

9. 关于续聘公司2018年度审计机构的议案

10. 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案

11. 关于调整公司独立董事薪酬的议案

12. 关于公司向航天科工财务有限责任公司申请25,500万元贷款额度的议案

13. 关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案

议案8和议案12为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第二次会议决议公告》以及《第六届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2018年5月17日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3. 登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表本次股东大会“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：杜伟

联系电话：010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：duwei@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 附授权委托书见附件。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2017年度股东大会，并行使以下表决权：

■

*特别说明：议案8和议案12为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2018年 月 日