徐工集团工程机械股份有限公司
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、议案编码
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四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2018年5月15日（星期二）、2018年5月16日（星期三）上午8:30-12:00，下午1:30-6:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：张冠生 刘子渊
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：zhangguansheng@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。
六、备查文件：
1. 召集本次股东大会的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3 ：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3 ：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2017年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
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二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2018年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-21
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2018年4月16日（星期一）以书面方式发出，会议于2018年4月26日（星期四）以现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、 许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2017年度监事会工作报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）2017年度利润分配预案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-14的公告。
（三）关于计提资产减值准备的议案
公司监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-15的公告。
（四）关于核销资产的议案
公司监事会认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-19的公告。
（五）关于会计政策变更的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-16的公告。
（六）公司2017年度内部控制评价报告
公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）2017年度报告和年度报告摘要
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就此事项的审核意见详见附件。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2017年度报告摘要详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2018-18的公告。
2017年度报告全文详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2018年4月26日
附件
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
关于2017年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月26日
监事签字：李 格 张守航 许庆文 季东胜
林 海 李 昊 黄建华
(上接383版)
