安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2018-014
安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为280,0000,000 股，占本公司总股本的 14.54%，限售期为12月。
● 本次限售股上市流通日为 2018 年 5 月 9 日（星期三）。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为公司非公开发行限售流通股，具体情况如下：
1、核准时间
经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2959号）的核准，2017年4月25日，公司向7名特定投资者非公开发行普通股（A股）28,000万股，每股发行价为人民币4.65元，募集资金总额130,200.00万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为127,919.00万元。其中股本增加28,000万元，股本溢价100,048.11万元计入资本公积。该募集资金已于2017年4月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2017】3613号《验资报告》验证。
2、股份登记时间
本次发行新增股份于2017年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续及限售手续。
3、锁定期安排
本次发行中，7名发行对象认购的本次发行股份自完成登记之日起12个月不得转让。发行对象及获得配售数量及限售锁定期的具体情况如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股本数量由1,645,894,692股变为1,925,894,692股，除此之外本公司股本数量未发生变动。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市限售股的发行对象兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本管理有限公司、银华基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司分别承诺：本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。
本次申请上市流通的限售股股东严格遵守了上述承诺。
本次申请上市的限售股股东无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次限售股份解除数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时对所认购股份的限售承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
因此，兴业证券对公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为280,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年5月9日（星期三）；
本次非公开发行限售股上市流通明细如下：
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2018年5月3日
