奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
2018-05-03
来源：上海证券报
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-32号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2018年4月24日发出，会议于2018年5月2日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司内部控制规则落实自查表。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年5月2日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-33号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年5月2日
