宜华健康医疗股份有限公司
关于增加2018年第四次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-56

宜华健康医疗股份有限公司

关于增加2018年第四次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司定于2018年 5 月 18 日下午 15:00 召开 2018 年第四次临时股东大会，召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；

2、本次股东大会增加《关于终止公司2017年度配股事项的议案》的临时提案，除增加上述临时提案外，2018年5月3日发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具体内容详见于 2018年5月3日刊登在中国证监会主板指定信息披露网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-55）；

3、通过现场会议投票的股东或者通过网络投票的股东，若在《关于终止公司2017年度配股事项的议案》投“反对”票，则股东不允许于其他议案投“同意”票，否则投票为无效。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，定于2018 年5月18日召开公司 2018年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会主板指定信息披露网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-55）。 2018 年5月2日公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止公司2017年度配股事项的议案》，次日，公司董事会收到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司《关于向宜华健康医疗股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，因2017年配股相关审批事项的履行时间与目前已相隔较远，且分属不同年度。同时，公司于2018年5月2日审议通过了关于2018年配股事项的相关议案，为了更好、更快的推进2018年配股相关工作，，为此提出在公司 2018 年5月18日召开的2018年第四次临时股东大会中增加临时提案《关于终止公司2017年度配股事项的议案》。

鉴于提案人宜华企业（集团）有限公司持有本公司 3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，提案程序合法合规，故公司董事会同意将上述临时提案作为2018年第四次临时股东大会的第11项议案，提交本次股东大会审议。

通过现场会议投票的股东或者通过网络投票的股东，若在《关于终止公司2017年度配股事项的议案》投“反对”票，则股东不允许于其他议案投“同意”票，否则投票为无效。

除增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股 权登记日等其他事项均保持不变。

根据以上增加临时提案的情况，公司于2018 年5月3日发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年5月2日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年5月18日(星期五) 15:00。

2、网络投票时间为：2018年5月17日至2018年5月18日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日2018年5月11日

(七)出席会议人员：

1、截止2018年5月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为：

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》

2、逐项审议《关于公司2018年度配股方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3配股基数、比例及数量

2.4定价原则及配股价格

2.5配售对象

2.6配股募集资金的用途

2.7发行时间

2.8承销方式

2.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案

2.10本次配股相关决议的有效期

2.11本次发行证券的上市流通

3、审议《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》

4、审议《关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5、审议《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

6、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8、审议《关于制订公司〈未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》

9、审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的议案》

10、审议《关于提请股东大会审议同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

11、审议《关于终止公司2017年度配股事项的议案》

上述议案的具体内容详见2018年5月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年5月12日（9:30-16:00）。

(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

2、联系电话：0754-85899788

3、传真：0754-85890788

4、联系人：邱海涛 刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360150；

2、投票简称：“宜健投票”；

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-57

宜华健康医疗股份有限公司

关于终止2017年配股方案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）于2018年5月2日召开了第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止公司2017年配股方案的议案》，同意终止公司2017年配股方案，现就终止2017年配股方案原因补充如下：

公司于2017年8 月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过2017年配股方案相关事项，并于2017年9月11日获公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

近年来，医疗健康行业发展迅速，公司的业务模式日渐成熟。公司拟通过配股募集资金投入旗下医疗资产的建设，从而需要对2017年配股（以下简称“前次配股”）方案进行变更。2018年5月2日，公司第七届董事会第十九次会议通过2018年配股（以下简称“本次配股”）方案，本次配股新增“汕尾岭南医院建设项目”作为募集资金投向，体现公司深耕医疗健康产业的战略决心。

鉴于前次配股相关审批事项的履行时间与目前已相隔较远，且分属不同年度。为便于投资者更全面深入了解公司本次配股的相关事宜，公司董事会决定终止前次配股，并启动本次配股事项。终止前次配股及启动本次配股均需经股东大会审议决定。

除募投项目变更之外，本次配股在配股比例、定价方式等其他发行方案上与前次配股保持一致性，终止前次配股有利于投资者理解公司本次融资方案，可以充分保障投资者知情权。

公司于今日收到控股股东宜华（企业）集团有限公司《关于增加临时提案的函》，提出将《关于终止公司2017年配股方案的议案》提交2018年第四次临时股东大会审议。该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日