成都豪能科技股份有限公司关于2017年年度股东大会通知的更正补充公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-021

成都豪能科技股份有限公司关于2017年年度股东大会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年5月16日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2018年 4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2017 年年度股东大会通知中（公告编号：2018-019），由于工作人员疏忽，将议案说明事项填写错误，具体如下：

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三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月16日 14点 00分

召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月16日

至2018年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年5月4日