山东弘宇农机股份有限公司2017年度股东大会决议公告

2018-05-04 来源：上海证券报

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份公告编号：2018-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议主持人：公司董事长柳秋杰先生

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（4）会议召开的日期、时间：

(现场会议召开时间：2018年5月3日14：00开始

(网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日9：30-11：30， 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日15：00至2018年5月3日15：00期间任意时间。

（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（6）会议召开地点：公司五楼会议室。

2、出席会议情况

（1）股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计45名，代表公司有表决权的股份总数为46,645,330股，占公司股份总额的69.96%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计33名，代表公司有表决权的股份总数为2,787,533股，占公司股份总额的4.18%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计45名，代表公司有表决权的股份总数为46,645,330股，占公司股份总额的69.96%。

（3）网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表公司有表决权的股份总数为0股，占公司股份总额的0%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于山东弘宇农机股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意46,645,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意2,787,533股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。