招商银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告

A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-015

招商银行股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称本公司、本行或招商银行）于2018年4月28日发出第十届董事会第二十四次会议通知，于2018年5月3日在深圳召开会议。会议由李建红董事长主持，应参会董事15人，实际参会董事13人，独立非执行董事梁锦松先生和王仕雄先生因工作原因未出席，均委托独立非执行董事黄桂林先生代为出席并行使表决权，总有效表决票为15票，本公司6名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议以15票赞成审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司章程〉的议案》，同意将《招商银行股份有限公司章程（2018年第二次修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）提交本公司2017年度股东大会审议。本项议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，《招商银行股份有限公司章程（2018年第二次修订）》需报请中国银行保险监督管理委员会核准。

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《商业银行股权管理暂行办法》及《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》等有关文件，并结合本公司实际情况，在本公司现行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则基础上修订的具体内容请见后附的《〈招商银行股份有限公司章程（2018年第二次修订）〉主要条款修改对比表》《〈招商银行股份有限公司股东大会议事规则（2018年修订）〉主要条款修改对比表》《〈招商银行股份有限公司董事会议事规则（2018年修订）〉主要条款修改对比表》及《〈招商银行股份有限公司监事会议事规则（2018年修订）〉主要条款修改对比表》（以下合称《对比表》）。

除《对比表》所列修订外，本公司现行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的其他条款不变。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018年5月3日

附件：

《招商银行股份有限公司章程（2018年第二次修订）》

主要条款修改对比表

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《招商银行股份有限公司股东大会议事规则（2018年修订）》

主要条款修改对比表

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《招商银行股份有限公司董事会议事规则（2018年修订）》

主要条款修改对比表

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《招商银行股份有限公司监事会议事规则（2018年修订）》

主要条款修改对比表

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A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-016

招商银行股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司于2018年4月28日发出第十届监事会第十九次会议通知，于5月3日在深圳召开会议。会议由刘元监事长主持，应参会监事9名，实际参会监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司章程〉的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2018年5月3日