江西沃格光电股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2018-003
江西沃格光电股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年5月3日，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月26日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，已于2018年4月17日在上海证券交易所上市，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,364.8889万股，注册资本由人民币7094.6667万元增加至 9,459.5556万元，新增注册资本实收情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（勤信验字[2018]第0025号）。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
修订后的《江西沃格光电股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于对全资子公司深圳沃特佳科技有限公司进行增资的议案》
为满足全资子公司深圳沃特佳科技有限公司（以下简称“深圳沃特佳”）未来经营发展的需求，公司决定使用自有资金对全资子公司深圳沃特佳增资1,700万元。本次增资完成后，深圳沃特佳注册资本由300万元变更至2,000万元，仍为公司的全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司公告编号：2018-005。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：603773证券简称：沃格光电公告编号：2018-004
江西沃格光电股份有限公司
关于增加注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]519 号”《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已于 2018年4月17日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,364.8889万股，本次发行完成后公司注册资本由7,094.6667万元变更为9,459.5556万元。同时，根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程进行修订，形成新的《江西沃格光电股份有限公司章程》。
备查文件：江西沃格光电股份有限公司章程
特此公告！
江西沃格光电股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：603773 股票简称：沃格光电 公告编号：2018-005
江西沃格光电股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：深圳沃特佳科技有限公司
2、投资金额：增资1,700万元（以下元或万元均指人民币）
3、增资金额来源：自有资金
一、增资概述
1、增资的基本情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司深圳沃特佳科技有限公司（以下简称“深圳沃特佳”）未来经营发展的需求，公司决定使用自有资金对全资子公司深圳沃特佳增资1,700万元。本次增资完成之后，深圳沃特佳注册资本将由300万元变更至2,000万元，仍为公司的全资子公司。
2、董事会审议的情况
2018年5月3日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳沃特佳科技有限公司进行增资的议案》，无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
深圳沃特佳的注册资本为300万元，法定代表人：康志华。经营范围：国内贸易、信息咨询、投资兴办实业、投资管理、进出口业务、五金交电技术开发；小片液晶显示屏的销售；小片液晶显示屏的生产。
截至2017年12月31日，深圳沃特佳的总资产6,705.3187万元，净资产2,995.8754万元，2017年度实现营业收入7,366.7184万元，净利润1324.8968万元。（以上数据均经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、本次增资对上市公司的影响
本次对全资子公司深圳沃特佳增资不会导致公司合并报表范围发生变更，本次增资满足深圳沃特佳在发展过程中对资金的需求，有利于公司产业链整合，提升公司的市场竞争力。
四、本次增资存在的风险
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对深圳沃特佳经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2018年5月4日
