浙江奥翔药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2018-018

浙江奥翔药业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大 会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人；董事陈飞、董事刘兵、独立董事厉国威、独立董事张福利因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人；监事朱贺敏因工作原因未出席会议；

3、 董事会秘书娄杭出席会议；全体高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上通过，议案4、7已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马继辉、陈静

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 浙江奥翔药业股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、 北京海润天睿律师事务所法律意见书。

浙江奥翔药业股份有限公司

2018年5月4日